Копипаст | Министерство юстиции США увеличивает штат сотрудников, занимающихся расследованием попыток обхода антироссийских санкций

Попытки России обойти санкции оказали давление на Запад, чтобы остановить финансирование и импорт чувствительных предметов, таких как компьютерные чипы и радиолокационное оборудование, которые все еще поступают в страну. По словам официальных лиц, без существенного усиления блокады президент России Владимир Путин сможет сохранить свою власть и продолжить преследование войны.

Администрация в прошлом году инициировала вторую фазу кампании давления, направленной на применение карательных мер, направленных против лиц и компаний, предположительно поддерживающих Россию. Некоторые аналитики и законодатели говорят, что усилия Запада были сорваны нежеланием сотрудничать с правительствами, не согласованными с Вашингтоном, ограниченными ресурсами и изощренными стратегиями уклонения, которые развивались на протяжении двух десятилетий режимов западных санкций.

Высокопоставленные чиновники, в том числе из государственного, казначейского, министерства юстиции и торговли, разъехались по всему миру, пытаясь уговорить сопротивляющиеся правительства активизировать усилия по обеспечению соблюдения и предоставляя техническую помощь и разведданные, чтобы перекрыть эти потоки. Г-н Олсен и другие официальные лица на конференции ABA в четверг стремились подчеркнуть свои усилия по совместной работе и сотрудничеству с коллегами за рубежом в рамках кампании санкций Запада.

В рамках этих продолжающихся усилий администрация в четверг выпустила третью совместную консультацию для частного сектора. Рекомендация призвана предупредить компании о юридических рисках нарушения санкций и экспортного контроля, обучить банки и другие фирмы тому, как выявлять потенциальные уклонения, и быть начеку против злоумышленников, стремящихся помочь России избежать санкций.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ НОВОСТЕЙ

WSJ | Журнал рисков и соответствия

Наш утренний отчет о рисках содержит аналитические материалы и новости об управлении, рисках и соблюдении требований.

Среди характеристик, на которые, по словам администрации, компаниям следует обратить внимание, — контрагенты, которые неохотно сообщают о конечном использовании товара или основы для транзакции; ведение бизнеса через юрисдикции, где Россия нашла убежище для финансов и торговли; и интернет-адреса, которые не соответствуют заявленному местоположению клиента.

Чиновники, в частности, обвинили Китай, Турцию и Объединенные Арабские Эмираты в возможном уклонении от уплаты налогов, а также несколько соседних стран, все еще связанных с политической орбитой Москвы. Китай раскритиковал программу санкций как экстерриториальные действия и вместо этого углубил торговые и дипломатические связи. Правительство Турции также раскритиковало санкции, но также предприняло действия, направленные на разрушение некоторых связей под давлением со стороны США. Официальные лица говорят, что применение санкций ОАЭ отличается в разных эмиратах, поскольку отдельные правительства относятся к санкциям с разной степенью соблюдения.

Со своей стороны, чиновники Министерства юстиции указали на растущую связь между их работой по борьбе с корпоративной преступностью и национальной безопасностью. В дополнение к найму новых прокуроров, г-н Олсен сказал, что отдел контрразведки также наймет адвоката для консультирования по расследованиям, связанным с корпорациями.

Отдел национальной безопасности министерства, в котором находится отдел контрразведки, также обновил программу, которая поощряет компании, которые могли быть причастны к неправомерным действиям, которые могут иметь последствия для национальной безопасности, добровольно сообщать об этих проблемах, сказал он.