Раскрытие информации компаний | 📰"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Наблюдательного Совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решения:
Кворум: в голосовании приняли участие 9 из 9 членов Наблюдательного Совета Банка.
Кворум соблюден, заседание Наблюдательного Совета Банка считается правомочным.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
Об утверждении Положения о Департаменте внутреннего аудита ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».
«ЗА» – 9 (Девять) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
Об утверждении Порядка организации деятельности Департамента внутреннего аудита ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».
«ЗА» – 9 (Девять) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
Об утверждение Кодекса профессиональной этики внутренних аудиторов ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».
«ЗА» – 9 (Девять) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
Об утверждении Политики ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» по противодействию коррупции.
«ЗА» – 9 (Девять) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
Об утверждении Кадровой политики ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».
«ЗА» – 9 (Девять) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным Советом эмитента:

Решение по первому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о Департаменте внутреннего аудита ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» согласно приложению 1.

Решение по второму вопросу повестки дня:
Утвердить Порядок организации деятельности Департамента внутреннего аудита ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (прежнее наименование - Порядок организации работы Департамента внутреннего аудита ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК») согласно приложению 2.

Решение по третьему вопросу повестки дня:
Утвердить Кодекс профессиональной этики внутренних аудиторов ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» согласно приложению 3.

Решение по четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить Политику ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» по противодействию коррупции согласно приложению 4.

Решение по пятому вопросу повестки дня:
Утвердить Кадровую политику ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» согласно приложению 5.
2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 24.11.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 24.11.2023 № 32.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=9dfRSrvLk0uGDmTBLENOzg-B-B