Раскрытие информации компаний | 📰"ОАК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
в голосовании приняли участие 12 (двенадцать) из 12 (двенадцати) членов Совета директоров, кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
1. О согласии на совершение (одобрении) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, об одобрении сделок в соответствии с Уставом Общества.
По пункту 1.1.1. – в голосовании приняли участие 7 из 7 незаинтересованных членов Совета директоров, не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. Решение принято.
По пункту 1.1.2. – в голосовании приняли участие 7 из 7 незаинтересованных членов Совета директоров, не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. Решение принято.
По пункту 1.2.1. – решение принято.
По пункту 1.3.1. – в голосовании приняли участие 11 из 11 незаинтересованных членов Совета директоров, не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. Решение принято.
По пункту 1.3.2. – в голосовании приняли участие 11 из 11 незаинтересованных членов Совета директоров, не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. Решение принято.
2. О предложении Общему собранию акционеров по вопросу согласия на совершение (одобрении) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
По пункту 2.1.1. – решение принято.
По пункту 2.1.2. – решение принято.
По пункту 2.2.1. – решение принято.
По пункту 2.2.2. – решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: «О согласии на совершение (одобрении) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, об одобрении сделок в соответствии с Уставом Общества».
1.1.1. Для одобрения взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587.
1.1.2. Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении №1. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587.
1.2.1. Согласиться на заключение сделки на существенных условиях, изложенных в Приложении №1. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
1.3.1. Для одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества по сделке. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587.
1.3.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении №1. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587.

По вопросу № 2 повестки дня: «О предложении Общему собранию акционеров по вопросу согласия на совершение (одобрении) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».
2.1.1. Для дачи согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества по сделке. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
2.1.2. Учитывая, что сделка является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и, в соответствии с пп. 3.1 п. 3 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» требует согласия Общего собрания акционеров на ее совершение, вынести вопрос о получении согласия на заключение указанной сделки на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества и предложить Общему собранию акционеров согласиться на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении №2. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
2.2.1. Для дачи согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества по сделке. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
2.2.2. Учитывая, что сделка является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и, в соответствии с пп. 3.1 п. 3 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» требует согласия Общего собрания акционеров на ее совершение, вынести вопрос о получении согласия на заключение указанной сделки на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества и предложить Общему собранию акционеров согласиться на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении №2. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 19.10.2023.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 20.10.2023, № 418.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные ПАО «ОАК», международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN RU000A0JPLZ7; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-02-55306-E от 26 апреля 2013 г.; акции обыкновенные ПАО «ОАК», международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN RU000A105LF9; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-02-55306-Е-008D от 08 декабря 2022 г.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=hJjRHwHRdUitH0Jibl4s2A-B-B