Палестинские боевики получали деньги через российскую криптобиржу Garantex?

Палестинская боевая группировка «Исламский джихад» получила платёж в размере $93 млн через находящуюся под санкциями российскую криптовалютную биржу Garantex, сообщила 13 октября газета Wall Street Journal.

Источники, использованные в репортаже, утверждали, что ХАМАС, вероятно, использовал аналогичную схему финансирования как средство сокрытия своих операций и уклонения от санкций.

Клиенты биржи Garantex, находящейся на территории Московского международного делового центра «Москва-Сити», могут внести наличные в рублях в офисе компании, а затем получить эквивалент в криптовалюте, которую можно вывести за границу и обменять на иностранную валюту, эффективно маскируя происхождение средств.

По сообщению WSJ, существует «мало отслеживаемых записей о транзакциях», что затрудняет борьбу с такими биржами международными органами по борьбе с финансовыми преступлениями.

После того, как весной 2022 года Министерство финансов США ввело санкции против более чем 80% российской банковской отрасли, криптовалюта стала одним из основных способов, с помощью которых россияне могут перемещать деньги в иностранные банки. Пробелы в правоприменении также дают возможность террористическим группировкам, таким как ХАМАС или «Исламский джихад», финансировать свои операции.

Неназванные источники в Министерстве финансов сообщили WSJ, что США рассматривают дополнительные меры против Garantex, чтобы остановить поток незаконных или санкционированных денег.

По оценкам WSJ, с начала полномасштабного российского вторжения через Garantex было направлено от $7 до $30 млрд. В апреле 2022 года компания попала под санкции Минфина США. По данным аналитической платформы Coinpaprika, в июле транзакции клиентов на платформе Garantex составили около $865 млн, что более чем втрое превышает сумму, которую она обработала за месяц, когда против неё были введены санкции.

Криминальные новости криптовалют: скамы, взломы, мошенничество, расследования.