Раскрытие информации компаний | 📰"МЕРИДИАН" Решения общих собраний участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое, внеочередное):
Повторное Годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
Собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата и время проведения повторного годового Общего собрания акционеров Общества: 03 августа 2023 года в 12:00 по московскому времени;
место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: г. Москва, г. Зеленоград, Панфиловский проспект, корпус 1634, стр.3, Отель «Рекорд», Конференц-зал.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании - 22 775 769, что составляет 8,11 % от числа голосов размещенных голосующих акций общества;
кворум по всем вопросам повестки дня имеется.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента: Обыкновенные именные бездокументарные акции.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента:
№ 1-01-00407-А от 11.02.2004.

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества по обязательному аудиту финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2023 финансовый год.
6. О размере и порядке выплаты ежегодного вознаграждения членам Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей за период с даты годового общего собрания акционеров, созываемого в 2023 году, до следующего годового общего собрания акционеров, планируемого к созыву в 2024 году.
7. О размере и порядке выплаты ежегодного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей в период с даты годового общего собрания акционеров, созываемого в 2023 году, до следующего годового общего собрания акционеров, планируемого к созыву в 2024 году.

2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
В связи с отсутствием чистой прибыли Публичного акционерного общества «МЕРИДИАН» и полученным убытком по итогам деятельности Общества в 2022 отчетном году в размере 52 256 246 (Пятьдесят два миллиона двести пятьдесят шесть тысяч двести сорок шесть) рублей 33 копейки, выплату (объявление) дивидендов по результатам 2022 отчетного года по акциям именным обыкновенным бездокументарным общества не производить.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Избрать Совет директоров общества в количестве 9 (девяти) человек из следующих кандидатов:
1. Белая Олега Викторовича
2. Ковалева Сергея Ивановича
3. Ковалеву Светлану Сергеевну
4. Кунаеву Залину Александровну
5. Махонина Ярослава Игоревича
6. Супрун Анну Павловну
7. Сеченикова Михаила Евгеньевича
8. Хильманович Надежду Павловну
9. Чачину Наталью Александровну

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Избрать ревизионную комиссию (ревизором) общества в составе 3 (Трех) человек из следующих кандидатов:
1. Чернышева Елена Николаевна
2. Рухая Анна Владимировна
3. Усачева Любовь Владимировна

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Утвердить в качестве кандидатуры аудитора Общества – Акционерное общество аудиторская компания «АРТ-АУДИТ» (ОГРН: 1024101025134; адрес место нахождения: 125284, Российская Федерация, г. Москва, Хорошевское шоссе, д.32А, пом. XIII, ком.68), являющееся членом в СРО аудиторов Ассоциация «Содружество» - ОРНЗ 11606069430. Определить размер оплаты услуг аудитора в сумме, не превышающей 820 000 (Восемьсот двадцать тысяч) рублей.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Установить ежегодное вознаграждение членам Совета директоров ПАО «МЕРИДИАН» в период исполнения ими своих обязанностей с даты проведения годового общего собрания акционеров, созываемого в 2023 году, на котором избраны члены Совета директоров Общества, до следующего годового общего собрания акционеров, планируемого к созыву в 2024 году, в размере 150 000 (Ста пятидесяти тысяч) рублей каждому члену Совета директоров. Всего на выплату ежегодного вознаграждения членам Совета директоров направить 1 350 000 (Один миллион триста пятьдесят тысяч) рублей.
Уполномочить Генерального директора ПАО «МЕРИДИАН», издать Приказ о выплате ежегодного вознаграждения в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Протокола годового общего собрания акционеров 2024г. Установить срок выплаты – в период с 01.08.2024г. по 31.12.2024 г.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Установить ежегодное вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «МЕРИДИАН» в период исполнения ими своих обязанностей с даты проведения годового общего собрания акционеров, созываемого в 2023 году, на котором избраны члены Ревизионной комиссии Общества, до следующего годового общего собрания акционеров, планируемого к созыву в 2024 году, в размере 20 000 (Двадцати тысяч) рублей каждому члену Ревизионной комиссии. Всего на выплату ежегодного вознаграждения членам Ревизионной комиссии направить 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей.
Уполномочить Генерального директора ПАО «МЕРИДИАН», издать Приказ о выплате ежегодного вознаграждения в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Протокола годового общего собрания акционеров 2024г. Установить срок выплаты – в период с 01.08.2024г. по 31.12.2024 г.

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
Протокол повторного годового общего собрания акционеров ПАО «МЕРИДИАН» № б/н от «07» августа 2023 года.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=3uAX1eGHOEOFJoeCawrxpw-B-B