SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. sfbankir
Вторичные санкции по счетам у иностранных брокеров
- 23 февраля 2023, 13:05
- |
- Sergio Fedosoni
Всем привет!
С праздником Вас, мужчины!!!
А вот злобные амеры прислали интересный запросик, текст которого примерно такой:
а сообщите как нам идентификационные данные (Наименование, ИНН, и адрес) источников выплаты вам денег в РФ
в том числе через номинального держателя...
Вы не обязаны это делать, но мы тогда не сможет дальше обслуживать счет...
Допустим у нашего любимого и уважаемого Тимофея, который является еще и ИП, плательщик за рекламу или что-то там еще какой-нибудь Промсвязьбанк или Альфа или кто там еще в SDN списке.
Дальше эти деньги он перекидывает себе как физу и направляет на брокерский счет в IB или еще куда-то...
И вот эту «гипотетическую» конструкцию, могут, расценить как нарушение санкционных требований с возможным штрафом, закрытием счета и/или блокировкой средств.
Пишу именно возможно, ибо пока только начался сбор такой информации..
мне в ночь прилетело например...
Какой риск я тут вижу:
Существуют еще пограничные контрагенты в т.ч. частные лица, по которым внутрироссийский модуль ПОД/ФТ и ЗСК покажут взаимосвязи в рамках «вторичных санкций» — есть к ним доступ у Финорганов США неизвестно, но можно предположить что они имеют утечку из этих служебных источников (в телеге такое за 5к руб продают)
С праздником Вас, мужчины!!!
А вот злобные амеры прислали интересный запросик, текст которого примерно такой:
а сообщите как нам идентификационные данные (Наименование, ИНН, и адрес) источников выплаты вам денег в РФ
в том числе через номинального держателя...
Вы не обязаны это делать, но мы тогда не сможет дальше обслуживать счет...
Допустим у нашего любимого и уважаемого Тимофея, который является еще и ИП, плательщик за рекламу или что-то там еще какой-нибудь Промсвязьбанк или Альфа или кто там еще в SDN списке.
Дальше эти деньги он перекидывает себе как физу и направляет на брокерский счет в IB или еще куда-то...
И вот эту «гипотетическую» конструкцию, могут, расценить как нарушение санкционных требований с возможным штрафом, закрытием счета и/или блокировкой средств.
Пишу именно возможно, ибо пока только начался сбор такой информации..
мне в ночь прилетело например...
Какой риск я тут вижу:
Существуют еще пограничные контрагенты в т.ч. частные лица, по которым внутрироссийский модуль ПОД/ФТ и ЗСК покажут взаимосвязи в рамках «вторичных санкций» — есть к ним доступ у Финорганов США неизвестно, но можно предположить что они имеют утечку из этих служебных источников (в телеге такое за 5к руб продают)
5.7К |
Читайте на SMART-LAB:
Снижение военной премии в нефти: что это меняет для доллара и G10
Во второй половине понедельника – начале вторники рынки активно пересматривают премию за худший сценарий на энергетическом рынке, что цепочкой...
16:32
«Дом.РФ» — интересный фининститут с потенциалом роста
Аналитики «Финама» добавили в покрытие бумаги «Дом.РФ». Эксперты положительно оценивают перспективы бизнеса эмитента, одного из ключевых...
18:03
теги блога Sergio Fedosoni
- 115-фз
- bitcoin
- CNYRUB
- forts
- NG
- quik
- Si
- sibrent
- SiH3
- Siu2
- SIU4
- siz2
- акции
- арбитраж
- асв
- банк
- банки
- биткоин
- БКС
- бонды
- брент
- брокер
- Брокеры
- бэквордация
- Бэнкинг
- Бэнкинг по русски
- бэнкинг по-русски
- валюта
- вклад
- вклады
- Вопрос
- газ
- газпром
- депозиты
- дефолт
- доллар
- Доллар рубль
- ЗОЖ
- золото
- ИИС
- инвестиции
- Инвестиции в недвижимость
- ипотека
- ИФНС
- кипр
- Китай
- конверт
- контанго
- контанго по доллару
- коронавирус
- кризис
- криптовалюта
- Крым
- курс
- Легализация
- Лицензии
- лицензия
- ЛЧИ
- манипуляции
- минфин
- мобильный пост
- мосбиржа
- Мотылев
- мошенничество
- налоги
- Налогообложение на рынке ценных бумаг
- натуральный газ
- Ндс
- НДФЛ
- Нефть
- облигации
- обнал
- опрос
- Опционы
- отзыв
- отзыв лицензии
- Открытие
- отчетность
- офз
- оффтоп
- проблемы
- Путин
- Росфинмониторинг
- санация
- санкции
- Сбербанк
- СИ
- Сибрент
- срочный рынок
- США
- торговые сигналы
- Транспортный
- трейдинг
- Форекс
- ФОРТС
- ЦБ
- ЦБ РФ
- юань
- Югра
- юмор
Россия по-прежнему считается страной высокого риска. Таким образом, нам нужно будет знать, в каких компаниях он является частным инвестором и для какой компании он занимается финансовым консалтингом (если есть отдельные компании). Пожалуйста, обратите внимание, что если он не хочет раскрывать эту информацию, это нормально; однако мы не сможем…
Юлька кстати уже клиентам рассылает схему обхода платежей в долл за электронику...(через внутренние (неамериканские) лоро/ностро)
Sergio Fedosoni, а что дает брокеру ответ на этот вопрос?
И как отмазаться от этого подозрения, прислать графики трейдингвью заваленные индикаторами и уровнями? ))
Бизнес кстати немного опять напрягся страшилками что америка и евросоюз могут реально начать накладывать санкции за бизнес с Россией.И напряглись именно те кто в первую волну рискнул работать с Россией Пару десятков публичных штрафов и полетят схемы импортозамещения коту под хвост
Так что уверен гайки что америка что евросоюз закрутить могут на раз два.Обходы как показала практика найдутся но цена вопроса от 30 до 100% увеличения на готовую продукцию.
А вот по западным брокерам можно поймать гимор как с переводами в банки.Месяцами можно ждать возврата денег с конскими комиссиями при возврате.
И россиян пока терпят, а вот до какого момента вопрос.
Как пополнять пока тоже решаемо, но в любой момент может екнуться…
Сбербанк
ВТБ
Альфа-Банк
Промсвязьбанк
«Открытие»
Совкомбанк
Новикомбанк
Транскапиталбанк
Инвестторгбанк
Дальневосточный банк
будем надеяться на мягкий сценарий!
таксказать вторичные санкции (у чела была ситуация с ипотекой от банка из стоплиста)
если да то почему, если нет то почему??
А так вот всех обратно сгонят
«Интерес у рынка есть, у физиков есть и они их используют, эти возможности, какие возможности ???
Если раньше у Вас не было возможности забирать те, скажем так, неэффективности которые есть на рынке, те арбитражные стратегии- их забирали банки и профучастники, вооруженные до зубов, а сейчас у них есть ограничения.
Они не могут использовать торговлю и сейчас, как раз, настало время ваше забирать ту не эффективность, к которой раньше у вас раньше не было доступа.»
smart-lab.ru/blog/851787.php#comment14987973
Сейчас основной затык это именно российская граница где таможня всеми силами пытается ловить рыбку в мутной воде хотя наоборот должна бы давать зеленый свет ввозу продукции
Я разочек 3 года «пыль глотал» так в РФ