Раскрытие информации компаний | 📰ОАО "МРСК Урала" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 10 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу 1 «Об утверждении бюджетов комитетов Совета директоров Общества» принято следующее решение:
1. Утвердить бюджет Комитета по стратегии Совета директоров ОАО «МРСК Урала» на 1 полугодие 2022 г. в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров.
2. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Урала» на 1 полугодие 2022 г. в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров.
3. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Урала» на 1 полугодие 2022 г. в соответствии Приложением №3 к настоящему решению Совета директоров.
4. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Урала» на 1 полугодие 2022 г. в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 2 «О рассмотрении отчета об обеспечении страховой защиты Общества в 4 квартале 2021 г.» принято следующее решение:
Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2021 года в соответствии Приложением №5 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 3 «О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, за 4 квартал 2021 г. и 2021 г.» принято следующее решение:
1. Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов за 4 квартал 2021 г. и 2021 год, в соответствии с Приложением №6 к настоящему решению Совета директоров.
2. Отметить отклонения от сроков контрольных этапов укрупненных сетевых графиков приоритетных инвестиционных проектов.
3. Единоличному исполнительному органу ОАО «МРСК Урала» принять меры и обеспечить в возможно короткий срок устранение допущенных отставаний от укрупненных сетевых графиков приоритетных объектов.
ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

По вопросу 4 «О выдвижении кандидатур в органы управления и контроля ДЗО Общества» принято следующее решение:
1.1. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров АО «Екатеринбургская электросетевая компания» на годовом Общем собрании акционеров АО «Екатеринбургская электросетевая компания» следующие кандидатуры:
№ - ФИО - Должность
1. Болотин Владимир Анатольевич - Генеральный директор ОАО «МРСК Урала»
2. Рябушев Владимир Александрович - Первый заместитель Генерального директора – главный инженер ОАО «МРСК Урала»
3. Щербакова Валентина Михайловна - Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Урала»
4. Лебедев Юрий Вячеславович - Директор АО «ЕЭСК»
5. Оже Наталия Александровна - Заместитель Генерального директора по правовым и корпоративным вопросам АО «ГАЗЭКС»
6. Кокшаров Иван Валерьевич - Временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по развитию и реализации услуг
ОАО «МРСК Урала»
7. Иванова Татьяна Александровна - Заместитель директора Департамента тарифной политики ПАО «Россети»
8. Чистов Сергей Викторович - Главный эксперт Управления организации и контроля корпоративных мероприятий ДЗО Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
9. Минаев Никита Владимирович - Ведущий эксперт Управления организации деятельности органов управления Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»

1.2. Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии АО «Екатеринбургская электросетевая компания» на годовом Общем собрании акционеров АО «Екатеринбургская электросетевая компания» следующие кандидатуры:
№ - ФИО - Должность
1. Кривоногова Полина Владимировна - Начальник Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала»
2. Гасанова Татьяна Владимировна - Начальник отдела операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала»
3. Свердлова Елена Борисовна - Главный специалист отдела операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала»

2.1. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров АО «Екатеринбургэнергосбыт» на годовом Общем собрании акционеров АО «Екатеринбургэнергосбыт» следующие кандидатуры:
№ - ФИО - Должность
1. Болотин Владимир Анатольевич - Генеральный директор ОАО «МРСК Урала»
2. Щербакова Валентина Михайловна - Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Урала»
3. Балдова Наталья Александровна - Директор по связям с общественностью ОАО «МРСК Урала»
4. Шевелев Юрий Петрович - Советник Генерального директора ОАО «МРСК Урала»
5. Мишина Ирина Юрьевна - Директор АО «Екатеринбургэнергосбыт»
6. Оже Наталия Александровна - Заместитель Генерального директора по правовым и корпоративным вопросам АО «ГАЗЭКС»
7. Дороднов Алексей Владимирович - Временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по корпоративному управления
ОАО «МРСК Урала»
8. Хохульников Никита Валериевич - Временно исполняющий обязанности начальника Департамента по работе с дебиторской задолженностью и энергосбытовой деятельностью ПАО «Россети»
9. Минаев Никита Владимирович - Ведущий эксперт Управления организации деятельности органов управления Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»

2.2. Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии АО «Екатеринбургэнергосбыт» на годовом Общем собрании акционеров АО «Екатеринбургэнергосбыт» следующие кандидатуры:
№ - ФИО - Должность
1. Кривоногова Полина Владимировна - Начальник Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала»
2. Гасанова Татьяна Владимировна - Начальник отдела операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала»
3. Орешина Наталья Александровна - Главный специалист отдела операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала»
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 24.02.2022 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента:25.02.2022 г., протокол № 419.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=gmC4OHexHUWimRKjQwZfYg-B-B