Разъяснение от Interactive Brokers по отказу работать с российскими клиентами

Они требуют полное раскрытие инфы о клиентах именно от брокеров, поскольку их клиенты не являются клиентами IB, и IB, как следствие, не может у них запросить необходимые документы напрямую. Некоторые же наши брокеры по каким-то причинам упирались, за что их и выкинули на мороз. А со своих собственных клиентов IB может спросить без проблем в любое время, так что для них ничего не изменилось.

В общем, как адекватные люди и предполагали, все это связано не с политикой, а соблюдением антиотмывочного законодательства.

Это не входит в политику AML IB, поэтому не попросит. У кого IB залочил счета? Ни разу такого не слышал. Обычно IB запрещает покупки и дает месяц продать активы, забрать свои грязные деньги и свалить в закат, по истечении которого просто включает повышенную комиссию за обслуживание.

Хз, но за анус точно можно не переживать. Они запрашивают документы, подтверждающие легальность твоих денег, что ты их заработал, получил в наследство, недвигу продал или тачку, у тебя маленький свечной заводик и т. п. Сроки проверки разные, у кого неделя, у кого месяц, у меня, например, почти год проверяют, никак не проверят.

Ну, от человеческого фактора никуда не деться. В теории IB может нахер послать, поленившись копаться в чем-то сложнее 2-НДФЛ. Мои декларации по УСН они почти год проверяют, и хз, что решат в итоге.