Блог им. sfbankir

Бэнкинг по-русски: Как "заработать" миллиард?

Доброй ночи!
Каждый трейдер и финансист наверняка хоть раз задумывался как заработать хотя бы один миллиард??

Предприимчивые молодые люди, через ТОР сеть продавали за крипту заведомо фальшивые деньги и совершили свыше 3000 сделок (по версии следствия) на сумму до 1 млрд руб






Бэнкинг по-русски: Как "заработать" миллиард?


Многие сейчас скажут зачем это здесь ???  Скажу так подобных дел и масштабов в новейшей России опубличено не разу не было, очень удачный повод запустить ужесточение регулирования и кэша и крипты под подобным соусом....


-------------
Как стало известно “Ъ”, подпольный «Банк России», активно использовавший в своей работе IT-технологии и успевший отпечатать около 1 млрд руб., выявили сотрудники МВД. Фальшивки весьма высокого качества изготавливали в Нижнем Новгороде, откуда через законспирированную сеть поставляли практически во все регионы РФ, используя интернет-ресурс Hydra и его «зеркала», регулярно блокируемые Роскомнадзором. В преступную организацию входили несколько десятков человек, ни один из которых лично не знал друг друга. Как говорят в МВД, аналогичных дел в их практике еще не было.

В «Гидре» запустили печатные станки
У Банка России нашелся конкурент в даркнете


  •  

Уголовное дело по ч. 3 ст. 186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг) было возбуждено в прошлом году полицией Татарстана, где и были обнаружены первые фальшивые купюры. После этого поддельные деньги, аналогичные тем, что были изъяты в Казани, стали появляться во многих регионах России. Как говорят участвовавшие в оперативных мероприятиях сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД, задокументировать деятельность участников этой преступной группы оказалось весьма непросто. В целях конспирации все ее участники общались исключительно через периодически блокируемые Роскомнадзором «зеркала» интернет-ресурса Hydra, доступ к которому возможен только через Tor-соединение, а установленная программа не позволяла идентифицировать IP-адреса. Таким образом, говорят сотрудники полиции, друг друга подельники знали только заочно по никам. Распространение подделок также осуществлялось бесконтактным способом через специально оборудованные тайники.

Выйти на организаторов подпольного бизнеса сотрудникам ГУЭБиПК, их коллегам из Татарстана и других региональных подразделений удалось через нескольких рядовых сбытчиков.

От них цепочка потянулась к 25-летней москвичке Юлии Исаевой и ее ровеснику, жителю подмосковной Балашихи Александру Порхунову. Последний, как выяснили оперативники, являлся создателем интернет-магазинов на площадке Hydra, через которые происходил сбыт фальшивых денег. А занималась им, по версии следствия, госпожа Исаева. Оптовые партии (от 500 тыс. руб.) уходили за 10–15% номинала. Но основной доход приносили небольшие партии — от 10 тыс. до 150 тыс. руб., которые пользовались наибольшим спросом в регионах, и у фальшивомонетчиков их можно было купить за 30% номинала.

 

После того как покупатель производил оплату через обезличенный кошелек все на той же Hydra, причем исключительно криптовалютой, из Москвы по поддельным паспортам через транспортную компанию сообщникам отправлялась партия поддельных денег. Те, в свою очередь, делали закладки в тайники, как правило, в безлюдной лесопарковой зоне и передавали координаты покупателям. Последние общались с продавцом также только через интернет-ресурс Hydra.

Личности организаторов подпольного бизнеса и непосредственных производителей фальшивых денег сотрудники полиции смогли установить лишь весной нынешнего года.

Ими оказались трое жителей Нижегородской области Олег Ефимов, Иван Аферов и Андрей Скворцов, задержание которых проходило при силовой поддержке отряда полицейского спецназа «Гром». Во время обыска у них изъяли два комплекта печатного оборудования, на котором производились фальшивые деньги очень высокого качества, цветные лазерные принтеры, ноутбуки, макеты купюр, ламинатор, нити для вклеивания в купюры и заготовки изображений гербов

Далее тут https://www.kommersant.ru/doc/4315751
★1 | ₽ 50
спасибо за инфу из банковской сферы
любопытный случай выделением внимания на «лично не знали друг друга… аналогичных дел в практике не было»
Олайвир Стокс, ярд фальшивых денег за крипту ??? это много и круто...
очень хороший повод для ужесточения регулирования и крипты и оборота нала…
avatar

Sergio Fedosoni

Sergio Fedosoni, 
безусловно, жесткая тема, организатор может и не пойматься сразу, технологии становятся доступны, вся та же тема брони и снаряда
Sergio Fedosoni, это не повод, а причина! Если понимаете разницу.
Хотя бы так: повод ищут днем со свечкой, а причина вот она!
Сами показали и правильно сказали — подобного быть не должно!
Или не говорили? ;)
avatar

VladMih

VladMih, кэшсам по себе безумно эффективная штука — вот сегодняшний пример — искал по инетмагазинам соль для фильтров — у кого подорожала сама соль, у кого доставка у кого нет в моменте...
Нашел через старых знакомых ребят, которые за безнал купили у ООО «САЛИНА ТРЕЙД» ИНН 503610854, 50 тонн соли оптом и за кэш в 0 без наценки продали и даже крупным заказчикам бесплатно доставили...
но естественно без кассовых чеков...
Говорят 4 часа на все ушло… — далее логистика на 2 дня...
при цене 375-500 руб мешок на яндексе они 350 отдавали...
Бизнес по русски, — чистая маржа 15-17% — на продаже кэша
avatar

Sergio Fedosoni

Sergio Fedosoni, вы мне щас про что?
О праве кричать потом, что «государство вам должно»?
avatar

VladMih

Sergio Fedosoni, как они потом это всё списывают, у них же она типа на складе?
avatar

commodity markets

commodity markets, пересортица — по счету фактуре и пп это химреактивы юе
avatar

Sergio Fedosoni

Sergio Fedosoni, наличные во всем мире будут убирать. это наднациональный указ различным «менеджерам колоний». повод найдут, он значения не имеет.
Sergio Fedosoni, пора уже переходить на оплату «лицом» и «правой рукой»

Сергей Иванов, пора уже переходить на оплату «лицом»

 

Выражение Торговать ебальником приобретает прямой смысл.

И здесь околорыночники... 
avatar

bocha

Кстати говоря в нынешнее непростое время многи стали задумываться диверсифицировать свои активы еще и криптой ( в основном Битками, некоторые Монеро) на случай фиатных коллапсов.
Притом это люди, вообще далекие от этих тем, адвокаты, силовики, рантье...
Однако тренд..
Определенная здравая логика в этом есть — резервная система мировых расчетов все-таки какая-никакая, да и вообще при снижении стоимости электроэнергии, как последствия нефтяного кризиса ждем оживления майнинга
avatar

Sergio Fedosoni

Туземец, В Балашихе дилер был...))
avatar

Sergio Fedosoni

если взять листок бумаги, ручку, ножницы и клей...
и немножечко отваги — можно сделать сто рублей. ©
avatar

eagledwarf

eagledwarf, ну вот, совсем другое дело! 

А то всё банкинг, майнинг, клининг, пилинг, килинг, петтинг, факинг сленгинг рашен брэйнинг.

А логически подумать не вариант. Что это тоже стрелочники. Откуда взяли нить. И основы.
дадашов фархад, да понятно — но вот сам момент когда об этом Олег Рубникович написал — он близок с бывшим руководсвои ДЭБа — их рупор так сказать…
avatar

Sergio Fedosoni

дадашов фархад, конечно стрелочники, в Банке России краска закончилась, напечатали как было, а потом таджикам подбросили
avatar

Юрий Романов

дадашов фархад, 
25-летние люди наладили производство и сбыт фальшивок ?
мне не верится.
это паровозы.
или созданная фальшивая история для закручивания крипты.
Павловской реформой пахнет
avatar

t524523t

t524523t, кэша рублевого — М0 так называемого вне банковской системы всего 6-7 трлн руб… реформа в таком виде ничего экономически не даст ни бюджету, ни силовикам — один геморрой....
А вот если еще что-то с вкладами сделать… — ну чтоб окончательно убить экономику — тогда криптозапасы и вправду становятся нелишними...
Мы ведь не знаем когда и чем закончится это «пандемия»
avatar

Sergio Fedosoni

Sergio Fedosoni, и что же можно сделать со вкладами?
avatar

Кварк

Кварк, В настоящий момент нет никаких экономических обоснований для конфискационных мер, реформ денежных, стрижки депозитов и т.д.
Ни в кэше, ни в депозитах.
Но, все может быть и самый худший сценарий и по экономическому кризису и по пандемии...
И вот  на этот случай, будь я  регулятором-законодателем, я бы лично устроил бы "Люстрацию денег" и по налу и по наличной валюте и по счетам — с определенным порогом — от того же самого 1 млн руб…

И предложил бы каждому кто суммарно имеет свыше пороговой суммы живого кэша или безнала написать сочинение о их истории возникновения....
Таким путем реально без потери доверия электората «высвободить» с десяток трлн руб точно...
И по телеку каждый день сюжеты в стиле «Захарченко флатс»
avatar

Sergio Fedosoni

Sergio Fedosoni, как это?

тогда и национализацию нужно проводить, кидать так всех.

avatar

Кварк

Кварк, в ручном режиме по чиновникам так делают же и по тем кто у них номиналом ходит — в теории можно и массово так сделать — я не в кой случае не призываю к этому, ни предлагаю такой выход, ни армадедоню — всего лишь взвешиваю варианты — в России-СССР-РФ так уже делали не раз...
и по просьбам населения...
И вот прям сейчас спроси что лучше такой вариент или неконтролируемая эмиссия, инфляция и курс доллара в 200 руб — больше половины скажут — «отжимать у буржуинов»...
Тут даже не отжимать — банкам просто нечем будет их вернуть — дай бог треть вкладов граждан обеспечены какими-то ликвидными активами, с текущими счетами чуть получше — это не повод бежать в карты все снимать…
avatar

Sergio Fedosoni

Sergio Fedosoni, в нашей реальности, эмиссия вероятней всего.
люстрация это как то не-похристиански
avatar

Кварк

Кварк, еще не вечер, не ясно что и как будет — вы не застали Кипрскую историю 2012-2013 — очень интересно там все развивалось — надо как нибудь рассказать читателям — много они не знают
как с острова бабло вывозили рыбацими шхунами
avatar

Sergio Fedosoni

Sergio Fedosoni, почему не застал?
Но рассказ с вашей точки зрения — интересен.
avatar

Кварк

Sergio Fedosoni, проКипр было бы интересно почитать
Sergio Fedosoni, буду с интересом ждать эту историю в вашем изложении
avatar

Русский

Sergio Fedosoni, доброго дня… интересная данная история была бы обывателям )
avatar

neyro

Sergio Fedosoni, именно по этому идет очередной исход обеспеченных людей из страны. с 2014 уезжали владельцы среднего бизнеса, которые понимали — давить будут дальше. Что мы имеем за 6 лет — расходы на торговый сбор, кассы, ндс и т.д увеличили суммарно платежи чуть ли не на 30%. Кстати. первыми это поняли еще в 2014 «близкие к власти» коммерсы — те же владельцы сети Podium уехали одни из первых.
Сейчас с бизнеса уже брать особо больше нечего — машина построена, будут давить просто обеспеченных людей. С каждым годом все сильнее.
Поэтому выход один — терпилам терпеть, нормальным валить.
avatar

u-gyn

Sergio Fedosoni, чтоб сотрудники ЦБ сами себя чпокнули? Или депутаты-законодатели?
Sergio Fedosoni, золото, ломом, народ сейчас обнищает последнее в ломбарды потащит
Сергей Иванов, у вас много физического золота и ненужного ?? Ну на 20 тыс ломом, ну на 100…
avatar

Sergio Fedosoni

Sergio Fedosoni, даже на 100 нет. в лом большой суммой трудно зайти. увы.
Туземец,   да я ж руками не делаю сделок. Следить — слежу конечно. Ту, которая с еврой — оценил, сильно сработал.
avatar

bocha

 Кстати, давно хотел спросить кого-нибудь знающего:   как на западе в разных странах обстоят дела с гарантией «настоящести» денег рядовому гражданину.
Поясню. У нас — никак не обстоит. Если рядовой гражданин, случайно словивший на базаре фальшивку, попадается с ней — изымают и не компенсируют. Типа это проблема гражданина.
Пытался погуглить западные законы на эту тему, но не справился.
Есть кто знающий?
avatar

bocha

bocha, а в италии при попытке расплатиться налом свыше  1к евро, даже подлинной сразу вызывали полицию....
Там все еще хуже — полученные не в банке деньги наличные вообще не защищены юридически нигде.

в Литве например и подлинные деньги изьяли фактически, щас покажу
avatar

Sergio Fedosoni




Это были Евро забрызганные краской после штурма хранилищ ЦБ в Украине (ЛНР)
Их отмыли реагентами кое как и попытались внести на счет в Прибалтике — не очень успешно…
И вернули ими долг человеку — под запись мол вот такие евро берешь или отказываешься, в итоге у него их пару десятков кило скопилось, куда ни тыкал — нигде не берут ((
avatar

Sergio Fedosoni

Sergio Fedosoni, а если банкомату в ЕС их скормить?
avatar

петр 12

петр 12, чего тока не пробовали — не жрет сука((( — можно на вес предлагать на форумах за 50% — но полагаю это криминал…
avatar

Sergio Fedosoni

Sergio Fedosoni, можно в двух словах что за штурм и кто штурмовал?
avatar

Alexander

Alexander, за время «недружественной смены контроля» над различными финансовыми учреждениями в разных частях Украины, ДНР и ЛНР в 2014 и появились такие недоденьги. Подлинные, но повреждённые краской купюры.
Двльше они попали в оборот, часть самих минимально повреждённых удалось поменять или засунуть в купбропиемник, нр примернои20% остались вот такими...
Формально они не были получены в результате преступления…
avatar

Sergio Fedosoni

Кратко что стало с акциями которые конвертнули выше 100к на Кипре?
avatar

t524523t

t524523t, размыли их потом вроде и за 15-17% торговались у BoC помнится
avatar

Sergio Fedosoni

smart-lab.ru/blog/611360.php#comment10979571
тогда и национализацию нужно проводить

А в чем проблема?
Приватизация и национализация — как выдох и вдох для государства. Например: раздали землю в собственность, коммерсы повысили её урожайность, им потом вкрячили налоги с кадастровой стоимости (с потолка), вот все и вернут землю обратно в казну, потом новый круг — свободу предпринимательству, частная инициатива создает блага для общества, тралала…
avatar

Сергей Семин


....все тэги
2010-2020
UPDONW