Блог им. Cryptocritics

"В хоккее - бог, по жизни - лох". Бизнес, ICO и "верные друзья" Евгения Малкина, за которых он же и будет отвечать. - ч.5/7

Глава 9. Инвесторы обвиняют, Тихонов и Конторович негодуют. И готовятся к бегству из России?

= = = = = 

НАЧАЛО:
ЧАСТЬ 1
ЧАСТЬ 2
ЧАСТЬ 3
ЧАСТЬ 4

= = = = = 

Представьте, что вы основатели стартапа, который уже собрал приличную сумму денег с восторженных граждан. Что вы будете делать? Пилить проект до конца без гарантий успеха и зная, что миллионы уже собраны? Или имитировать деятельность и не менее деятельно осваивать собранную криптовалюту на личные нужды? А потом второй раунд ICO, чтобы «ошкурить» наивных граждан по второму кругу?

Подавляющее большинство криптостартаперов сделало выбор в пользу второго варианта. Ну и что, что это выглядит как финансовая пирамида — жить надо здесь и сейчас! А посадят-то потом… Если вообще посадят. Поэтому некоторые сразу после сборов писали слово «penis» и давали по тапкам в неизвестном направлении. Но  большинство имитировало деятельность до определенного времени, а потом совершали exit scam. Тоже по методичке финансовых пирамид 90-х годов. Как это выглядит — достаточно почитать материалы в «Криптокритике» (ДзенTelegramSmart-lab).

.... .

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ. Кидок в бизнесе и завлечение в финансовые пирамиды почти всегда начинается с близких и друзей. Потому что мошенники небезосновательно считают, что родственники и друзья не смогут отомстить ввиду того, что сначала придется родственные связи и дружбу списать на убытки. Это сложный процесс сам по себе и для многих просто непреодолимый. И только по его завершению человек будет готов собраться и нанести ответный удар. Поэтому если друзья и родственники вас пытаются разорить, то вы должны относиться к ним как минимум как к посторонним людям. А лучше сразу как к врагам. Это сэкономит вам массу времени, сил, денег и нервов. Весь опыт «Криптокритики» явно говорит об этом.

И кстати, нынешние финансовые пирамиды — это уже давно сервис и инфраструктура для того, чтобы люди кидали друг друга фактически сами по себе.

.... .

Несложно догадаться, что и в MARK.SPACE после получения криптоденег на криптокошелек, сильно задумались, надо ли выполнять свои обещания. Поэтому первыми пострадали участники баунти-программы. Обещали один объем токенов - выделили в 20 раз меньше. В конце концов, токены выпустили — токены забрали. Зачем с плебсом теперь делиться?

"В хоккее - бог, по жизни - лох". Бизнес, ICO и "верные друзья" Евгения Малкина, за которых он же и будет отвечать. - ч.5/7

Потом после финального падения в пол цены токена и отсутствия внятных новостей о развитии проекта MARK.SPACE удостоился специальной плашки «Создатель топика — мошенник» на главном форуме по криптовалюте Bitcointalk. Она выдается за «исключительные заслуги» в отношениях с инвесторами.

"В хоккее - бог, по жизни - лох". Бизнес, ICO и "верные друзья" Евгения Малкина, за которых он же и будет отвечать. - ч.5/7

Далее обсуждение МаркСпейса происходит в КриптоСкамЧате, где всплывает много интереснейших подробностей.

"В хоккее - бог, по жизни - лох". Бизнес, ICO и "верные друзья" Евгения Малкина, за которых он же и будет отвечать. - ч.5/7
Источник: t.me/cryptoscamchat/51240


Например, про речь шла о незапланированной допэмиссии токенов, которая была оперативно слита на биржах и, вероятно, кто-то из Маркспейса на этом неплохо заработал. А то, что это явно нарушает правила токенсейла — да к черту эти правила!

Денис Полуляхов через «парламентера» попробовал высказать несогласие, но ему накинули в панамку в ответ.

"В хоккее - бог, по жизни - лох". Бизнес, ICO и "верные друзья" Евгения Малкина, за которых он же и будет отвечать. - ч.5/7
Источник: t.me/cryptoscamchat/51274

"В хоккее - бог, по жизни - лох". Бизнес, ICO и "верные друзья" Евгения Малкина, за которых он же и будет отвечать. - ч.5/7
Источник: t.me/cryptoscamchat/51278


Более того, к диалогу присоединяется человек по имени Кирилл, назвавший себя один из первых инвесторов МаркМоды / ПаркМарка. И который Mark.Space назвал «скамом еще с 2013 года». Более того, он явно был знаком с Троцюком-Альтштейном.
"В хоккее - бог, по жизни - лох". Бизнес, ICO и "верные друзья" Евгения Малкина, за которых он же и будет отвечать. - ч.5/7
t.me/cryptoscamchat/51246

"В хоккее - бог, по жизни - лох". Бизнес, ICO и "верные друзья" Евгения Малкина, за которых он же и будет отвечать. - ч.5/7
Источник: t.me/cryptoscamchat/51282

Ну и на советника Mark.Space нашлась тоже неплохая инфа. Какой проект — такой советник. Не удивлены.

"В хоккее - бог, по жизни - лох". Бизнес, ICO и "верные друзья" Евгения Малкина, за которых он же и будет отвечать. - ч.5/7

 

В общем, привлечь к себе внимание Криптоскамчата и канала Криптомужика было плохой идеей (хотя «Криптокритика» помнит его безобразный фейл с известным скамом SONM). Но это был еще не конец плохих новостей для Малкина, Тихонова, Конторович и Ко.

Вышла статья на Shitcoinoffering "MARK.SPACE кинул трехкратного обладателя Кубка Стенли на 4 миллиона". Малкин в заголовке и на картинке-превью. И с массой фотографий Тихонова и Конторович внутри. И так как статья была на английском, это означало, что информация может дойти до широкого круга зарубежных инвесторов и регуляторов.

"В хоккее - бог, по жизни - лох". Бизнес, ICO и "верные друзья" Евгения Малкина, за которых он же и будет отвечать. - ч.5/7

Ну и в конце концов, «хомяки» начали самостоятельно что-то подозревать...

"В хоккее - бог, по жизни - лох". Бизнес, ICO и "верные друзья" Евгения Малкина, за которых он же и будет отвечать. - ч.5/7
Источник: t.me/markspaceioRUS/29643 

 "В хоккее - бог, по жизни - лох". Бизнес, ICO и "верные друзья" Евгения Малкина, за которых он же и будет отвечать. - ч.5/7
Источник: t.me/markspaceioRUS/33091 

Впрочем, вас же предупреждали, что сливать токены надо сразу как только это будет возможно. А лучше вообще в этот прожект не заходить. Вот, например, статья от 12 марта 2018 года на AllCrypto. Плохой VR, плохая крипта — куда уж понятнее?

"В хоккее - бог, по жизни - лох". Бизнес, ICO и "верные друзья" Евгения Малкина, за которых он же и будет отвечать. - ч.5/7

Тем более, что вскрылся обман с не существовавшим партнерством с LandRover  — как вишенка на торте. В свою очередь, мы спросили московское представительство Adidas о партнерстве с МаркСпейсом — там тоже про прожект не в курсе. Впрочем, врать про партнерство — это вообще классика ICO.

"В хоккее - бог, по жизни - лох". Бизнес, ICO и "верные друзья" Евгения Малкина, за которых он же и будет отвечать. - ч.5/7
Источник: twitter.com/markspaceio/status/930787426435465216

"В хоккее - бог, по жизни - лох". Бизнес, ICO и "верные друзья" Евгения Малкина, за которых он же и будет отвечать. - ч.5/7
Источник: www.allcrypto.com/ico/mark-space-vr-mixed-crypto/

Публикации не прошли не замеченными мимо Яны Конторович и Антона Тихонова. 29 августа 2019 г. они поспешили с изложением своего видения ситуации в Криптоскамчате. Заодно решили поугрожать уголовным преследованием за клевету. Тоже классика. Как что пишешь не очень хвалебное про ICO — сразу прибегают фаундеры и грозятся посадить. Переживают, видите ли.

"В хоккее - бог, по жизни - лох". Бизнес, ICO и "верные друзья" Евгения Малкина, за которых он же и будет отвечать. - ч.5/7
Источник: t.me/cryptoscamchat/54709

 "В хоккее - бог, по жизни - лох". Бизнес, ICO и "верные друзья" Евгения Малкина, за которых он же и будет отвечать. - ч.5/7
Источник: t.me/cryptoscamchat/54710

"В хоккее - бог, по жизни - лох". Бизнес, ICO и "верные друзья" Евгения Малкина, за которых он же и будет отвечать. - ч.5/7
Источник: t.me/cryptoscamchat/54711

"В хоккее - бог, по жизни - лох". Бизнес, ICO и "верные друзья" Евгения Малкина, за которых он же и будет отвечать. - ч.5/7
Источник: t.me/cryptoscamchat/54714

"В хоккее - бог, по жизни - лох". Бизнес, ICO и "верные друзья" Евгения Малкина, за которых он же и будет отвечать. - ч.5/7


Избранные цитаты из изложенного Яной и Антоном:

.... .

«Перед тем как разместить статью об инвестиции Евгения Малкина, они лично проверили информацию и самостоятельно вышли на Евгения, чтобы получить его комментарии».

«Главная ложь Вашего источника в том, что его никто не обманывал. Евгению Ваша статья тоже очень не понравилась и он готов лично подтвердить, что в отношении него никаких мошеннических действий не было, а информация в статье просто клевета»

"GitHub мы не ведем и это настоятельное требование нашего СТО. Причем этого мы никогда не скрывали. Пока мы не готовы делиться разработками. Они очень дорого нам дались. "

«Причин тут много: и привязка цены к ETH, BTC, и «крипто-зима», и недостаток ликвидности на биржах, и ошибки в маркетинге и работе с комюнити и много чего еще. Но если вы хотите обвинить нас в продаже токенов на бирже, то это просто категорически недопустимо! Проект не продал ни одного токена на бирже после токен сэйла, уверяю Вас, и мы готовы это доказать, если посчитаем необходимым.»

«Падение цены ETH и BTC также является основной причиной кризиса фондирования проекта, т.к. мы получали не USD, криптовалюты, и, по большей части, именно ETH, который упал в цене примерно от 5 до 19 раз по сравнению с ценой во время токенсэйла. Разумеется, падение стоимости собранного фонда, выраженной в USD, сильно повлияло на скорость развития проекта.»

«По поводу Антона. Да, действительно, он мой муж. Да, он изначально придумал этот проект и занимался им. Но, когда мы вышли на международный уровень, он передал управление мне, т.к. мое образование и знание иностранного языка было очевидно важным для успешного развития. Антон стал моим главным советником. Да, одна из причин, но не единственная, почему мы назвали проект MARK — это рождение сына.»

«Мы делаем все, что в наших силах и отдаемся делу на 300%. При желании, добро пожаловать к нам в офис, познакомимся, посмотрите на наши разработки, возможно поговорите с Евгением (скорее всего по телефону), зададите любые интересующие вас вопросы и поймете, что СКАМ и мошенничество это уж точно не про нас. Мы открыты для диалога!»

«Если Вы не пойдете нам на встречу мы с Евгением будем вынуждены сделать официальное заявление, где ваша статья по большей ее части просто рассыпется и получится, что уже не мы СКАМ, а Вы, поскольку публикуете непроверенную информацию…»

«В итоге, из-за того, что ты написал, что мы скам, то люди развили мысли еще дальше. И написали про Малкина, что его втянули в скамный проект. Он приезжал к нам в офис, он вообще в шоке от того, что о нас и о нем пишут

«Если ты этого не сделаешь, то Яна и Малкин сделают официальное заявление, что то, что его кинули и обманули (а статья вышла по большей части об этом) это все вранье. И тогда статья будет пахнуть очень большим скамом. Это первое, второе — мы подадим в суд на тебя и на издание за распространение не достоверной информации».

.... .

И знаете, что интересно? Заявления до сих пор нет. Зато есть объявление о продаже. Хммммм… Кажется, заявления не будет.

"В хоккее - бог, по жизни - лох". Бизнес, ICO и "верные друзья" Евгения Малкина, за которых он же и будет отвечать. - ч.5/7
Источник: auto.ru/cars/used/sale/lexus/lx/1091832514-92ee7dac


"В хоккее - бог, по жизни - лох". Бизнес, ICO и "верные друзья" Евгения Малкина, за которых он же и будет отвечать. - ч.5/7

"В хоккее - бог, по жизни - лох". Бизнес, ICO и "верные друзья" Евгения Малкина, за которых он же и будет отвечать. - ч.5/7

Серия полиса «МММ» — симптоматично. История изящно пошутила. Но интересно все же выяснить, куда собирается Яна с семьей? В Таиланд, в чье посольство она с Антоном уже была с визитом?

"В хоккее - бог, по жизни - лох". Бизнес, ICO и "верные друзья" Евгения Малкина, за которых он же и будет отвечать. - ч.5/7

Нормальный выбор для того, чтобы пересидеть шум и суету. И крипту есть где спокойно обменять. Главное в таком деле — не попасть на терморектальный криптоанализ, как один блогер на Пхукете.

Глава 10. Где деньги?

Пока Яна Конторович задается вопросом куда эмигрировать (вопрос с продажей Лексуса она уже решила), рассмотрим один интересный факт.

"В хоккее - бог, по жизни - лох". Бизнес, ICO и "верные друзья" Евгения Малкина, за которых он же и будет отвечать. - ч.5/7
Источник: Автокод

 "В хоккее - бог, по жизни - лох". Бизнес, ICO и "верные друзья" Евгения Малкина, за которых он же и будет отвечать. - ч.5/7
Источник: Автокод

Принадлежавший CEO MARK.SPACE Lexus LX570 был куплен в конце марта 2018 года. Ориентировочная стоимость — 7 млн. рублей. Через месяц после окончания ICO. Продан же будет Lexus 25 сентября 2019 года. Меньше, чем через месяц после публикаций у Криптомужика и в Криптоскамчате. Интересные какие совпадения.

Давайте сделаем пару предположений:

1) Совместного заявления Малкина и Конторович не будет. Яна сбрасывает имущество, мешающее эмиграции (штрафы ГИБДД погасила? а то вдруг пограничники не выпустят)

2) Деньги, собранные на ICO, пошли не только на разработку Маркспейса, но и на покупку автомобиля Яне. Впрочем, такое поведение в криптотусовочке и среди «типичных стартапов» являлось нормой.

2а) Мы можем допустить, что Яна смогла позволить люксовый внедорожник на заработки помимо Mark.Space. Вот только выгрузка из СПАРКа по юрлицам, где она присутствует скорее свидетельствует о «проедании» денег инвесторов. Нет, конечно Яна могла сама себе назначить большую зарплату и накопить — но это тоже как-то попахивает растратой, нет?

Более того, через 9 месяцев после ICO, перед новым годом, у Антона Тихонова появится новый Mercedes E-klasse черного цвета. Ориентировочная цена покупки — 3,5 млн. рублей. Снова совпадение?

"В хоккее - бог, по жизни - лох". Бизнес, ICO и "верные друзья" Евгения Малкина, за которых он же и будет отвечать. - ч.5/7

В общем, надо бы разобраться как собирались деньги на токенсейле и как тратились. Вдруг наши предположения в корне не верны.

Как проходит токенсэйл, если очень грубо: организаторами заводится свой специальный криптокошелек, потом с помощью смарт-контракта (если по простому — набора скриптов) взамен присланных биткоинов и эфиров хомякам выдаются токены и фиксируется кому, сколько и по какой цене. Если токенов несколько видов — то какие права за ними закрепляются. Все это хозяйство происходит на сайте стартапа или на специальной странице, посвященной ICO. Сверху навешиваются различные меры по предотвращению мошенничества, взломов, своевольных действий организаторов и прочих неприятных вещей. А также допскрипты по обработке данных юзеров — например, чтобы не продать токены людям не из «белого списка». Все это традиционно будет содержать в себе дыры, бэкдоры, говнокод и работать через задницу с кучей косяков. А половина из перечисленного еще и будет сдана на аутсорс без надлежащего контроля. На многострадальный KYC/ AML положат болт или проведут сугубо для галочки — потому что в крипте «чистых» денег не так уж и много, а денежки нужны.

Собственно, так была устроена техническая часть типичного токенсейла в эпоху сдохшего ныне бума ICO. Оставался вопрос: кошелек кому принадлежит? А принадлежит и/или контролируется он обычно совершенно конкретными физлицами, потому что крипту поставить на баланс юрлица — тот еще аттракцион. Ну и в конце концов — зачем? Одно дело — собранное бабло контролирует контора, а другое — когда фактически ты лично. Это, знаете ли, две большие разницы. Что, естественно, периодически заканчивалось срачами и разборками за бабло с последующими судами как в Tezos — но кого это останавливало?

Поэтому в поисках бабла разумно будет взглянуть, что происходило в зарубежных юрлицах Маркспейса: MarkSpace OU (Эстония) и Mark.Space PTE (Сингапур). И кто ими вообще владеет.

"В хоккее - бог, по жизни - лох". Бизнес, ICO и "верные друзья" Евгения Малкина, за которых он же и будет отвечать. - ч.5/7
"В хоккее - бог, по жизни - лох". Бизнес, ICO и "верные друзья" Евгения Малкина, за которых он же и будет отвечать. - ч.5/7

Согласно документам, действительным во время ICO, доменом markspace.io владело новое сингапурского юридическое лицо. Запоминаем это. А кто владел самой компанией? Лезем на bizfile.gov.sg.

"В хоккее - бог, по жизни - лох". Бизнес, ICO и "верные друзья" Евгения Малкина, за которых он же и будет отвечать. - ч.5/7
"В хоккее - бог, по жизни - лох". Бизнес, ICO и "верные друзья" Евгения Малкина, за которых он же и будет отвечать. - ч.5/7

Конторович — 65%, Малкин — 20%, Ершов (соучредитель Mark.Space) — 5%, Шляпин (техдир Mark.Space) — 5%. Если судить по долям, то отвечать за все происходившее должны в первую очередь Яна и Евгений. А вот ни Полуляхова ни Тихонова в списке нет. Хм, это как-то странно. Мало того, что люди ведут переговоры с контрагентами и инвесторами, так еще и домен был на Антоне, а не на сингапурской компании. Неудобненько получается перед инвесторами, разве нет?

"В хоккее - бог, по жизни - лох". Бизнес, ICO и "верные друзья" Евгения Малкина, за которых он же и будет отвечать. - ч.5/7
Источник: nic.ru/whois 

 "В хоккее - бог, по жизни - лох". Бизнес, ICO и "верные друзья" Евгения Малкина, за которых он же и будет отвечать. - ч.5/7

Впрочем, домен нас интересует весьма относительно. Нас интересуют деньги. Но вот незадача: на Bizfile не получается заказать финансовый отчет компании. Профиль компании — пожалуйста, отчет — нельзя. Просто активной кнопки такой нет. А мы уже почти приготовились потратить 50 сингапурских долларов.

"В хоккее - бог, по жизни - лох". Бизнес, ICO и "верные друзья" Евгения Малкина, за которых он же и будет отвечать. - ч.5/7

Давайте предположим, почему так произошло. Наверное… (барабанная дробь!) потому, что отчет либо не сдавался либо сдавалась «нулёвка». Что означает "юрлицо фактически НЕ вело коммерческую деятельность и через него него НЕ шли денежные транзакции".

Что дальше можно предположить? Наверное, что… (снова барабанная дробь!) деньги с ICO на него вообще не поступали. А куда же они делись? Вот здесь очень хотелось бы спросить Антона Тихонова. Про кошелек с адресом 1MSkmmqcVDjSjLJFzuq8o6YaJXuQPFiJs2. И про предыдущий кошелек тоже. И что там были за почти 99 биткоинов с 1160 транзакциями. И почему это сильно меньше, чем заявленные 22 миллиона?

"В хоккее - бог, по жизни - лох". Бизнес, ICO и "верные друзья" Евгения Малкина, за которых он же и будет отвечать. - ч.5/7

Впрочем, там же еще было эстонское юрлицо, верно? Но, во-первых, оно появится после ICO — 28 июня 2018. А во-вторых… кажется, оно тоже совсем пустое! Яна, что за дела?! И где деньги?!

"В хоккее - бог, по жизни - лох". Бизнес, ICO и "верные друзья" Евгения Малкина, за которых он же и будет отвечать. - ч.5/7
Источник: ariregister.rik.ee

 "В хоккее - бог, по жизни - лох". Бизнес, ICO и "верные друзья" Евгения Малкина, за которых он же и будет отвечать. - ч.5/7
Источник: ariregister.rik.ee 

Канал Криптомужика и его Криптоскамчат тоже не остались в стороне от поиска пропавшего криптобаблишка. И вот что они нашли (раздватри):

"В хоккее - бог, по жизни - лох". Бизнес, ICO и "верные друзья" Евгения Малкина, за которых он же и будет отвечать. - ч.5/7

Для удобства вынесем упоминаемые кошелечки отдельными ссылками:

https://etherscan.io/address/0xe26aec623286aed41991a7257370f9a7f07b88d0

https://etherscan.io/address/0x71e4c641310bb5883a920e2f5072bc8b1bc37b95

https://www.blockchain.com/ru/btc/address/351B8m4yKGqhpg1UBB9SSzrBsrUAWRKB4o

Желающие могут покопаться в них самостоятельно и поискать закономерности. А нам почему-то кажется, что всё это свидетельствует о том, что криптоденежки были использованы немного нецелевым образом. И до разработки продукта если и дошли, то явно не все.

Более того, так как собранные средства по всей видимости прошли мимо юрлиц, то мы можем предположить, что Тихонов, Полуляхов, Конторович или еще кто-то MARK.SPACE потащил часть полученной криптовлюты в криптообменники, коих в изобилии в Москва-Сити. Офис Маркспейса тоже в Москва-Сити — удобно. А дальше вывел все это в кэшто есть обналичил. Потому что не видно явных следов поступления достаточного объема денег на российские юрлица из отчетности в СПАРК. А где обнал, там с точки зрения государства обычно идет отмывание денежных средств, полученных преступным путем. Ведь над KYC/AML при приеме крипты сильно ведь не заморачивались, да? И всё это, естественно, в составе организованного преступного сообщества  — потому что не один же человек работал в/на Маркспейс.

Что ты скажешь на эту версию, Евгений Малкин? И что думаешь про своих партнеров и хоккейное братство? Поделились ли твои коллеги и партнеры с тобой собранным на ICO? И если да, то сколько? У нас много вопросов.

 

= = = = = 

ОКОНЧАНИЕ:
ЧАСТЬ 6
ЧАСТЬ 7

= = = = = 

Оригинальный пост: https://zen.yandex.ru/media/id/592d3ad87ddde88dbd5af2da/v-hokkee-bog-po-jizni-loh-biznes-ico-i-vernye-druzia-evgeniia-malkina-za-kotoryh-on-je-i-budet-otvechat-5d7a000a35ca3100ad9a5b3c

Основной блог: https://zen.yandex.ru/media/id/592d3ad87ddde88dbd5af2da

Телеграм-канал «Криптокритика»: https://t.me/cryptocritique

Телеграм-канал «Маркетинг хуяркетинг»: https://t.me/marketinghuyarketing

 
★1

вот теперь уже очень интересно
когда продолжение!!! еще 2 части
а начало было такое муторное...))

а тут прям страсти, разнос и прочее.

чем то напоминает когда какого нибудь коррупционера публично раскулачивают)

avatar

Reanim

Когда читал всю эту переписку, вспомнол, что она очень — очень похожа на форумы времен отечественных форекс пирамид. Тысячи постов за и против Калиниченко, которого в итоге выдали в Россию и посадили. И вот те на — и этот в крипте. 
http://forex-scam.org/2017/07/03/eks-trejder-aleksej-kalinichenko-zajmetsya-blokchejnom/

avatar

SergeyJu


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
UPDONW