ВТБ - ГОСА 05.06.2019г в "БКЗ "Октябрьский". Отсечка ГОСА 13 мая. Повестка - Дивы (размер, отсечка, дата выплаты)

06.03.2019 19:31 
Банк ВТБ (ПАО)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 06.03.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для принятия решений Наблюдательным советом эмитента: кворум имелся.
2.2. Содержание отдельных решений, принятых Наблюдательным советом эмитента, и результаты голосования:
По вопросу 1 «О внесении по предложению Росимущества в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопроса «Утверждение годового отчета Банка ВТБ (ПАО)»»:
В соответствии с предложением Росимущества (письмо Росимущества от 01.03.2019 № ВЯ-05/6778), являющегося владельцем 60,93 процентов голосующих акций Банка ВТБ (ПАО), внести в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопрос «Утверждение годового отчета Банка ВТБ (ПАО)».
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу 2 «О внесении по предложению Росимущества в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопроса «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка ВТБ (ПАО)»»:
В соответствии с предложением Росимущества (письмо Росимущества от 01.03.2019 № ВЯ-05/6778), являющегося владельцем 60,93 процентов голосующих акций Банка ВТБ (ПАО), внести в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопрос «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка ВТБ (ПАО)».
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу 3 «О внесении по предложению Росимущества в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопроса «Утверждение распределения прибыли Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2018 года»»:
В соответствии с предложением Росимущества (письмо Росимущества от 01.03.2019 № ВЯ-05/6778), являющегося владельцем 60,93 процентов голосующих акций Банка ВТБ (ПАО), внести в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопрос «Утверждение распределения прибыли Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2018 года».
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу 4 «О внесении по предложению Росимущества в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопроса «О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2018 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»»:
В соответствии с предложением Росимущества (письмо Росимущества от 01.03.2019 № ВЯ-05/6778), являющегося владельцем 60,93 процентов голосующих акций Банка ВТБ (ПАО), внести в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопрос «О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2018 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу 5 «О внесении по предложению Росимущества в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопроса «О выплате вознаграждений за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Банка ВТБ (ПАО)»»:
В соответствии с предложением Росимущества (письмо Росимущества от 01.03.2019 № ВЯ-05/6778), являющегося владельцем 60,93 процентов голосующих акций Банка ВТБ (ПАО), внести в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопрос «О выплате вознаграждений за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Банка ВТБ (ПАО)».
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу 6 «О внесении по предложению Росимущества в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопроса «О выплате вознаграждений за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Банка ВТБ (ПАО)»»:
В соответствии с предложением Росимущества (письмо Росимущества от 01.03.2019 № ВЯ-05/6778), являющегося владельцем 60,93 процентов голосующих акций Банка ВТБ (ПАО), внести в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопрос «О выплате вознаграждений за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Банка ВТБ (ПАО)».
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу 7 «О внесении по предложению Росимущества в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопроса «Об определении количественного состава Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО)»»:
В соответствии с предложением Росимущества (письмо Росимущества от 01.03.2019 № ВЯ-05/6778), являющегося владельцем 60,93 процентов голосующих акций Банка ВТБ (ПАО), внести в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопрос «Об определении количественного состава Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО)».
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу 8 «О внесении по предложению Росимущества в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопроса «Избрание членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО)»»:
В соответствии с предложением Росимущества (письмо Росимущества от 01.03.2019 № ВЯ-05/6778), являющегося владельцем 60,93 процентов голосующих акций Банка ВТБ (ПАО), внести в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопрос «Избрание членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО)».
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу 9 «О внесении по предложению Росимущества в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопроса «Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО)»»:
В соответствии с предложением Росимущества (письмо Росимущества от 01.03.2019 № ВЯ-05/6778), являющегося владельцем 60,93 процентов голосующих акций Банка ВТБ (ПАО), внести в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопрос «Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО)».
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу 10 «О внесении по предложению Росимущества в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопроса «Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Банка ВТБ (ПАО)»»:
В соответствии с предложением Росимущества (письмо Росимущества от 01.03.2019 № ВЯ-05/6778), являющегося владельцем 60,93 процентов голосующих акций Банка ВТБ (ПАО), внести в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопрос «Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Банка ВТБ (ПАО)».
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу 11 «О внесении по предложению Росимущества в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопроса «Утверждение аудитора Банка ВТБ (ПАО)»»:
В соответствии с предложением Росимущества (письмо Росимущества от 01.03.2019 № ВЯ-05/6778), являющегося владельцем 60,93 процентов голосующих акций Банка ВТБ (ПАО), внести в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопрос «Утверждение аудитора Банка ВТБ (ПАО)».
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу 12 «О включении кандидатов, предложенных Росимуществом, в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО)»:
В соответствии с предложениями Росимущества (письмо Росимущества от 01.03.2019 № ВЯ-05/6778), являющегося владельцем 60,93 процентов голосующих акций Банка ВТБ (ПАО), включить в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО) на годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО) следующих кандидатов:
1. Варнига Артура Маттиаса;
2. Де Сильги Ив Тибо (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
3. Дубинина Сергея Константиновича;
4. Костина Андрея Леонидовича;
5. Мовсумова Шахмара Ариф оглы (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
6. Репина Игоря Николаевича (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
7. Силуанова Антона Германовича;
8. Чистюхина Владимира Викторовича;
9. Эскиндарова Мухадина Абдурахмановича.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу 13 «О включении кандидатов, предложенных Росимуществом, в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Банка ВТБ (ПАО)»:
В соответствии с предложениями Росимущества (письмо Росимущества от 01.03.2019 № ВЯ-05/6778), являющегося владельцем 60,93 процентов голосующих акций Банка ВТБ (ПАО), включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Банка ВТБ (ПАО) на годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО):
1. Васильченко Александра Сергеевича;
2. Гонтмахера Евгения Шлёмовича;
3. Краснова Михаила Петровича;
4. Ольшанову Анастасию Сергеевну;
5. Сабанцева Захара Борисовича;
6. Соскова Вадима Викторовича.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу 14 «О включении кандидатов, предложенных ПАО Банк «ФК Открытие», ООО «Менеджмент-консалтинг», действующего в качестве доверительного управляющего средствами пенсионных накоплений для финансирования накопительной пенсии АО «НПФ «Открытие», и в качестве доверительного управляющего средствами пенсионных накоплений АО «НПФ «Открытие» (СПН), в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет Банка»:
В соответствии с предложениями:
— ПАО Банк «ФК Открытие» (письмо ПАО Банк «ФК Открытие» от 19.02.2019 № 01-4-09/7014), являющегося владельцем 9,02 процентов голосующих акций Банка ВТБ (ПАО);
— ООО «Менеджмент-консалтинг», действующего в качестве доверительного управляющего средствами пенсионных накоплений для финансирования накопительной пенсии АО «НПФ «Открытие» (инструкция номинальному держателю от 01.03.2019 № 32367770), на счете депо доверительного управляющего которого учитывается 2,9 процента голосующих акций Банка ВТБ (ПАО);
— ООО «Менеджмент-консалтинг», действующего в качестве доверительного управляющего средствами пенсионных накоплений АО «НПФ «Открытие» (СПН) (инструкция номинальному держателю от 01.03.2019 № 32367768), на счете депо доверительного управляющего которого учитывается 2,28 процента голосующих акций Банка ВТБ (ПАО)
включить в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО) на годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО) следующих кандидатов:
1.Задорнова Михаила Михайловича;
2.Соколова Александра Константиновича.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу 15 «О созыве годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) (форма проведения, дата, место и время проведения, время начала регистрации лиц, участвующих в собрании, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней)»:
Созвать годовое Общее собрание акционеров Банка ВТБ (ПАО).
Провести годовое Общее собрание акционеров Банка ВТБ (ПАО) в форме собрания (в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 5 июня 2019 года по адресу: г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 6, СПб ГБУК «БКЗ «Октябрьский».
Установить, что регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО), проводится с 12 часов 00 минут 5 июня 2019 года по адресу: г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 6, СПб ГБУК «БКЗ «Октябрьский».
Начало годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) 5 июня 2019 года в 14 часов 00 минут.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:
Банк ВТБ (ПАО), а/я 12, г. Москва, Россия, 111033.
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: www.vtbreg.ru.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу 16 «Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО)»:
Установить, что датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО), является 13 мая 2019 года.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу 17 «Об Отчете о работе Комитета Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по стратегии и корпоративному управлению в 2018 году»:
Принять к сведению Отчет о работе Комитета Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по стратегии и корпоративному управлению в 2018 году.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу 18 «Об Отчете о работе Комитета Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по кадрам и вознаграждениям в 2018 году»:
Принять к сведению Отчет о работе Комитета Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по кадрам и вознаграждениям в 2018 году.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу 19 «Об Отчете о работе Комитета Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по аудиту в 2018 году»:
Принять к сведению Отчет о работе Комитета Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по аудиту в 2018 году.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу 20 «Об Отчете о работе Корпоративного секретаря Банка ВТБ (ПАО) в 2018 году»:
Утвердить Отчет о работе Корпоративного секретаря Банка ВТБ (ПАО) в 2018 году.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу 21 «О финансовых результатах Банка ВТБ (ПАО) и эффективности деятельности компаний группы ВТБ по результатам 4-го квартала и 12-ти месяцев 2018 года»:
Принять к сведению информацию о финансовых результатах Банка ВТБ (ПАО) и эффективности деятельности компаний группы ВТБ по результатам 4-го квартала и 12-ти месяцев 2018 года.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу 22 «О ходе реализации ИТ-стратегии на 2017–2019 годы»:
Принять к сведению информацию о ходе реализации ИТ-стратегии на 2017– 2019 годы.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу 23 «Об Отчете о спонсорской и благотворительной деятельности Банка ВТБ (ПАО) за 2018 год»:
Принять к сведению Отчет о спонсорской и благотворительной деятельности Банка ВТБ (ПАО) за 2018 год.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу 24 «Об отмене решения Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) о закрытии Филиала Банка ВТБ (ПАО) в г. Нью-Дели (Индия)»:
Отменить решение Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 20.03.2017 (Протокол № 3) по вопросу о закрытии Филиала Банка ВТБ (ПАО) в г. Нью-Дели (Индия).
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу 25 «Об утверждении плана мероприятий на период 2019 – 2021 годы перехода Банка ВТБ (ПАО) на преимущественное использование отечественного программного обеспечения»:
Утвердить план мероприятий на период 2019 — 2021 годы перехода Банка ВТБ (ПАО) на преимущественное использование отечественного программного обеспечения согласно Приложению 1 к настоящему протоколу.
Результаты голосования: решение принято.

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.03.2019 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 06.03.2019 г. № 3.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 10401000В от 29.09.2006, ISIN RU000A0JP5V6.

3. Подпись
3.1. Руководитель аппарата
Наблюдательного совета –
корпоративный секретарь Банка ВТБ (ПАО) Е.Г. Игнатьев 
3.2. Дата «6» марта 2019 г.
e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=0W36XMxTKEeB9ycGNREX8g-B-B