Западный Forex/CFD дилер требует подтверждающие документы

02 сентября 2017, 22:42
|
AlexGood

Друзья, мой британский FX/CFD дилер, у которого я пару лет уже не совершаю операций и год назад вывел все средства второй год подряд присылает уведомление о необходимости идентификации, то есть просят выслать скан паспорта или водительских прав. Также просят скан подтверждающий мое резидентство то есть медицинские, налоговые документы или банковский/кредиткарт. стейтмент (причем счета за телефон и коммунальные услуги не подойдут)). Дали время до конца октября, после чего если не вышлю, заморозят счет. Чем это может быть вызвано? Говорит ли это о надежности дилера или наоборот лучше с ним не торговать?

32 | ★1

5 комментариев

шта?

Polaris

02 сентября 2017, 23:19
Ответить

Это стандартная процедура. Обычно это требуют при открытии счета.

♎ Дядя Ваня SпекулянтЪ ©

03 сентября 2017, 00:08
Ответить

Если вы через эту кухню больше не собираетесь торговать, можете забить на это требование. О надёжности не говорит ничего, это просто требование их закона…

Vitaly Fadeev

03 сентября 2017, 08:41
Ответить

Тоже долго не торговал, появилась необходимость, с удивлением узнал, что брокерский счет аннулирован. Я бы подтвердился. Мало ли — пригодится.Например, завтра объявят, что все брокерские счета русских в Штатах заблокированы…