Бэнкинг по-русски: JUST Bank - впервые банкира обвиняют по 281 УК РФ (Экономическая диверсия в Крыму)

Treasurer, вот я к этому и клоню… вспомним за что у Совинкома по 115-фз отозвали — ???

===========
В связи с несоответствием правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
требованиям п.п. 4.9, 5.2 Положения Банка России от 02.03.2012 № 375-П «О
требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма» (в правилах внутреннего контроля по
ПОД/ФТ КБ «Совинком» отсутствовали указания на периодичность проведения
мероприятий по мониторингу, анализу и контролю за риском клиента, пересмотр
степени (уровня) риска клиента, осуществляющего «сомнительные» операции в
качестве мер, принимаемых Банком в отношении таких клиентов, а также срок
направления в уполномоченный орган сведений о «сомнительных» операциях)



16.10.2013 КБ «Совинком» предписанием Банка России от №52-03-8/32290ДСП
было направлено требованием устранить допущенные нарушения.
Кроме того, данным предписанием КБ «Совинком» сроком на 6 месяцев
введено ограничение на осуществление переводов денежных средств по поручению
резидентов на счета нерезидентов, открытые в иностранных банках и российских
кредитных организациях, а также на счета резидентов, открытые в иностранных
банках.

=========

Genda, Федеральная служба безопасности РФ возбудила уголовное дело на бизнесмена Ленура Ислямова как одного из организаторов продуктовой блокады Крыма со стороны Украины.