Бэнкинг по-русски: JUST Bank - впервые банкира обвиняют по 281 УК РФ (Экономическая диверсия в Крыму)

«22 октября Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Российской Федерации Ислямова Ленура Эдемовича, 1966 г.р. Ведутся следственные действия», — сообщила пресс-служба крымского управления ФСБ.

В четверг банк внезапно отключили от БЭСПа, а так как он не являелся учасником ССВ и косяков за ним особых не наблюдалось, -это сообщение несколько удивило учасников рынка:

----------
РЕКВИЗИТЫ КЛИЕНТА, ПО КОТОРОМУ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ АТРИБУТАХ УЧАСТИЯ В СИСТЕМЕ БЭСП
Категория участника расчетов: АУР
БИК ОУР: 044525000
БИК ОП БР: 044583001
БИК KO: 044583342
Вид регистрации: зарегистрированные
Дата регистрации: 09.12.2011
Вид ограничения участия: полное
Дата установки ограничения участия: 29.10.2015
Разрешение проведения платежей на основании ЭПС-получателя: разрешения нет
Наименование клиента: ООО «ДЖАСТ БАНК»
---------------

И вот отзыв...

Бэнкинг по-русски: JUST Bank - впервые банкира обвиняют по 281 УК РФ (Экономическая диверсия в Крыму)

P.s. Кстати, а на сайте ЦБ нет информации о собственниках банка…

Крым

Sergio Fedosoni

Балашиха МО

1809

71 627

с 26 октября 2013

8 Комментариев

Treasurer
02 ноября 2015, 13:49
При желании у любого банка можно скелетик в шкафу найти :)
А здесь была политическая мотивация — Ислямов уж очень заигрался со своими крымско-татарскими дружками.
+1
- Sergio Fedosoni
  02 ноября 2015, 14:00
  Treasurer, вот я к этому и клоню… вспомним за что у Совинкома по 115-фз отозвали — ???
  
  ===========
  В связи с несоответствием правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
  требованиям п.п. 4.9, 5.2 Положения Банка России от 02.03.2012 № 375-П «О
  требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях
  противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
  путем, и финансированию терроризма» (в правилах внутреннего контроля по
  ПОД/ФТ КБ «Совинком» отсутствовали указания на периодичность проведения
  мероприятий по мониторингу, анализу и контролю за риском клиента, пересмотр
  степени (уровня) риска клиента, осуществляющего «сомнительные» операции в
  качестве мер, принимаемых Банком в отношении таких клиентов, а также срок
  направления в уполномоченный орган сведений о «сомнительных» операциях)
  
  16.10.2013 КБ «Совинком» предписанием Банка России от №52-03-8/32290ДСП
  было направлено требованием устранить допущенные нарушения.
  Кроме того, данным предписанием КБ «Совинком» сроком на 6 месяцев
  введено ограничение на осуществление переводов денежных средств по поручению
  резидентов на счета нерезидентов, открытые в иностранных банках и российских
  кредитных организациях, а также на счета резидентов, открытые в иностранных
  банках.
  
  =========
  0
Genda
02 ноября 2015, 14:03
А причём тут Крым?
+2
- Sergio Fedosoni
  02 ноября 2015, 14:08
  Genda, Федеральная служба безопасности РФ возбудила уголовное дело на бизнесмена Ленура Ислямова как одного из организаторов продуктовой блокады Крыма со стороны Украины.
  
  +3
Алсар
02 ноября 2015, 14:31
А Ленурик думал, что получать политические дивиденды будет в хохляндии, а зарабатывать на это в России. Обломили. Трудно это — и рыбку съесть и на… елку влезть.
+4
Леди Джей (Акимова Ангелина)
02 ноября 2015, 14:34
Добрый день. Рад видеть ваши посты про нашу Банковскую сферу)))). вроде вопрос решается с Уралсибом. Только вот на долго ли лол.
0
Маркиз Лафайет
02 ноября 2015, 14:44
Ага, под шумок ограбить, распилить активы.
0
BeyG
02 ноября 2015, 15:21
«В четверг банк внезапно отключили от БЭСПа, а так как он не являелся учасником ССВ и косяков за ним особых не наблюдалось, -это сообщение несколько удивило учасников рынка»

Да неужели? Лично я давно ждал отзыва. Косяков там полно было — трехкратный рост кассы в октябре, по 69-Т не проходил по нескольким показателям, в антирэнкигах нормативов присутствовал (хотя и не нарушал) и т.д. и т.п.
Да и чем занимается было понятно.

+1