📃 По состоянию на 15 июня 2026 года наша команда, адаптировавшись к многочисленным последним изменениям, полностью завершила работу над 55 заявлениями в OFAC.

Стоит отметить, что число заявлений с марта незначительно увеличилось в связи с тем, что наша структура проходит процесс реорганизации и команда, которая работала над разблокировкой активов, будет отделена от ©Koch Securities в новое американское подразделение.

Полная информация об этом будет опубликована позднее, но сам процесс был запущен в начале ‘26 года.

📌Процесс реорганизации связан в первую очередь с более тесным сотрудничеством с Guidehouse, работой с клиентами из Китая, ЕС, Грузии и ОАЭ, а также с убыточной деятельностью в России.

Наше сотрудничество в России строилось на льготных условиях: тарифы были на 40% ниже стандартных. С точки зрения бизнеса этот проект был полностью нерентабельным, благотворительным и держался исключительно на нашей лояльности.

🎓Дополнительно хотели бы предупредить, что с 1 июля наша сторона прекращает работу с физическими лицами из России, не имеющими ВНЖ / ПМЖ.

( Читать дальше )

Наши читатели знают: мы всегда сдержанны в оценках, даже если знаем о реальной ситуации в разы больше, чем пишут в медиа.

🎓Это в первую очередь касается острых тем, которые в российском инфополе часто замалчиваются или просто растворяются в текущей политической повестке.

Последние две недели выдались для нашей команды чрезвычайно нервными и напряженными. Мы единодушны во мнении:в США ведутся не просто разговоры об ужесточении санкций и усилении давления на Россию — готовится нечто большее.

По крайней мере, прямой диалог с инспектором OFAC, а также с нашими коллегами из Fenwick указывает на то, что нужно готовиться к серьезным изменениям в вопросах лицензирования и разблокировки активов.

Возможно, последствия окажутся еще более тяжелыми для всех, кто планирует получать лицензии в будущем.

🤩 «Политический Аспект»

Стоит напомнить, что санкционное давление со стороны США было в каком-то смысле поставлено на паузу с приходом команды Трампа. Это дало импульс процессу разблокировки активов и ускорило циклы рассмотрения заявок со стороны OFAC, что связано с определенной закономерностью в их работе.

( Читать дальше )

В последнее время нам приходится часто отказывать во взаимодействии гражданам и юридическим лицам из России. И дело не в какой-то «аллергии», а в полном отсутствии у большинства контрагентов понимания того, что такое продуктивное и нетоксичное сотрудничество.

В России сформировалась уникальная среда, где люди предпочитают работать, рассуждать и принимать решения «по понятиям».

К июню 2026 года наша команда пришла к состоянию, при котором 97% взаимодействия приходится на юридические лица вне России, а именно — из США, Грузии, Гонконга, Кипра и Израиля.

И это при том, что для России у нас действовали тарифы со скидкой 40% — как по разблокировке активов, так и по compliance‑процедурам и смежным услугам. Особые условия я ввёл лично.

Я посчитал это справедливым шагом, чтобы люди, оказавшиеся в такой же ситуации с заблокированными активами, как я и мои партнёры, могли не ждать у моря погоды от государства или кого-либо, а действовать проактивно.

🕐 И вот уже четыре года команда убеждает меня либо полностью уйти с российского рынка, либо сделать политику единой для всех юрисдикций. Вероятно, к осени я приму это решение.

( Читать дальше )

✉️ В очередной раз нас «обрадовало» письмо от РКН с требованием удалить публикацию под предлогом политического контекста и «западной пропаганды».

🔵Никаких доводов и фактов к подобным запросам регулятор традиционно не прикладывает — впрочем, они, вероятно, и не нужны.

Если бы мы столкнулись с этим впервые, то, скорее всего, впали бы в ступор. Но с момента тотального «подкручивания» рунета мы настолько привыкли к жесткой редактуре и необходимости подбирать правильные прилагательные для соблюдения локальной специфики, что уже сами запутались, что можно, а что нельзя. И это не шутка.

С тем, что нельзя упоминать иностранные компании из стоп-листов, мы разобрались еще в 2024 году (спаcибо 🫡 ). Позже в этот длинный список попали VПN, кибервалюты, определенные ведомства США, а также лица и иноагенты.

По мнению контролирующих органов, их нельзя называть вслух — они должны быть скрыты и забыты. Этот внутренний фильтр мы назвали «эффектом Волан-де-Морта».

( Читать дальше )

🥊 Сегодня по российской инфраструктуре был нанесён очередной удар, причём не со стороны новых санкционных ограничений ЕС и США, а изнутри.

Наша сторона, безусловно, пытается получить как можно больше информации и деталей произошедшего, однако в последнее время нас не покидает чувство, что наши публикации читают сотрудники не только Центробанка, но и других структур.

📝 В двух публикациях 2025 года мы подчёркивали те аспекты, которые казались нам недостаточно прозрачными в деятельности и процессах Инвестиционной палаты. Первый из них — это несоответствие отчёта по обмену иностранных ценных бумаг, а второй касался структуры обмена.

🗳 29 октября 2025 года наша команда опубликовала независимые результаты опросов, которые существенным образом отличались от цифр, указанных в публикациях Инвестиционной палаты.

👉 По нашим данным, большинство инвесторов получили от 5K до 8K ₽, меньшая часть — от 13K до 20K ₽, и лишь менее 1% инвесторов получили до 45K ₽. Суммы, озвученные представителем Инвестиционной палаты и другими сторонами, не соответствовали действительности для инвесторов с замороженными активами.

( Читать дальше )

💭 С введением санкций против российской инфраструктуры и взрывным ростом заблокированных активов финансовый рынок оброс мифами.

Из-за своей виральности они быстро распространяются: людям проще верить в легенды Древней Греции, чем вникать в юридические детали.

Миф 1.

🤍 Заблокированные активы украдены в рамках тайного сговора между российской стороной и зарубежными контрагентами, чтобы никогда их не возвращать.

Миф 2.

🇺🇸 Лицензии на разблокировку получают только «свои» — люди со связями в банках, влиятельными родственниками или бюджетами в сотни тысяч долларов.

Оба этих заблуждения мы уже опровергли, но оставался третий миф: якобы точное расположение счетов заблокированных бумаг и дивидендов засекречено, и эти данные невозможно получить даже через суд.

Мы никогда не пытались переубедить адептов «плоской земли», которые обвиняют нас в связях с банками и биржами. Вместо этого мы просто разложим всё по полочкам и опубликуем документ, подтверждающий точное расположение этих «призрачных» активов 👻.

( Читать дальше )

Наша команда привыкла действовать в условиях высокой нестабильности и в кризисных ситуациях. Поэтому, когда мы наблюдаем активную фазу заметания следов со стороны брокера, депозитария или контрагента, то, кроме реакции «ну что опять?», больше никакой не возникает.

😰 Многие уже обратили внимание, что российская инфраструктура в этом плане является абсолютным фаворитом по «суповому набору» негативных параметров.

И дело не в том, что это игра в кошки-мышки, где месяц назад было одно, завтра другое и сложно предугадать какое-либо действие в будущем, а в том, что российская инфраструктура стала жить собственной жизнью — вне международных регламентов, правил и регуляторного надзора.

— Не будем заострять на этом внимание: этой проблеме мы и так уделяем достаточно времени, и вряд ли найдутся инвесторы, не знакомые с действиями со стороны правительства.

⌛️ Когда случилось то, что уже не исправить, поздно думать о том, как вернуться в прошлое.

«港股»

📃 4 мая мы направили пакет документов как регулятору SFC, так и брокерам uSmart и VCGL, согласившимся реализовать трансфер заблокированных китайских акций.

( Читать дальше )

🔃 Сегодня мы вывели из тестового режима новую функцию, которая должна решить проблему высокой загруженности регулятора OFAC.

Для тех, кто погружен в детали, не секрет: обратиться к OFAC крайне непросто. Мало того, что прямая связь со специалистами инспекции без наличия нужных контактов отсутствует в принципе, так еще и основная линия 🤙 постоянно перегружена.

Технически это всегда выглядело так: направить обращение можно либо физической почтой, либо через сайт и call-центр.

— 🕊Физическая отправка письма отпадает для 99,99% заявителей из-за высокой стоимости.

Например, доставка из Москвы в Вашингтон (в HQ OFAC) обойдется в 13 800–23 000 рублей, не считая услуг курьера (еще до 8 000 рублей).

— 📞Телефонная связь в первую очередь предназначена для граждан США.

Звонки не из зоны +1 идут по отдельному маршруту лишь с одной целью — перенаправить Вас на сайт. Для иностранцев это барьер: минуты платные, а получить локальный номер США не просто.

— 🌐Обращение через сайт остается единственным вариантом, но такие заявки попадают в длинную очередь.

( Читать дальше )

📃 Рады сообщить, что наша команда завершила работу над 14-м кейсом по разблокировке активов для юридического лица, зарегистрированного в 🇰🇿Казахстане и не находящегося под санкциями.

💵 Денежные средства в размере $219,700 были успешно переведены с заблокированных счетов хранения в Citibank N.A. на счета в Abu Dhabi Commercial Bank (ОАЭ).

🔵 USD SWIFT-транзакция, предназначенная для инвестиционной деятельности, закупки текстиля и сопутствующих товаров для производства одежды, была заблокирована в начале 2023 года в результате процедуры overcompliance со стороны банка в рамках исполнительного указа EO 14024.

Timeline:
26 рабочих дней — подготовка юридической документации;
Январь 2025 года — подача заявления регулятору (OFAC);
27 февраля – 6 марта 2026 года — успешное прохождение QA;
14 апреля 2026 года — выпуск лицензии 2025-13****45-1 и получение разрешения;
12 мая 2026 года — успешное завершение вывода средств.

🔵Перечень юридической документации будет доступен на официальном сайте после обновления.

( Читать дальше )

 📃 Процесс разблокировки активов по-прежнему остается сложным и не всегда таким быстрым, как может казаться со стороны. Тем не менее именно в этом году мы видим заметный прогресс — и это не случайность, а результат работы, которая велась на протяжении нескольких лет.

🤝Во многом это связано с тем, что мы просто «набили руку» во взаимодействии с OFAC. За это время стало гораздо понятнее, как именно мыслит регулятор, какие вопросы он задает и на что обращает внимание.

В итоге у нас сформировались рабочие алгоритмы, позволяющие проходить процесс более системно и с меньшим количеством сюрпризов.

При всей сложности процедур важно отметить: OFAC действует достаточно последовательно. Если разобраться в логике регулятора, становится проще выстраивать стратегию и прогнозировать развитие кейса.

🇺🇸🇪🇺В этом смысле американский подход выглядит более структурированным по сравнению с рядом европейских практик, где решения иногда кажутся менее предсказуемыми.

«Ближайшее Время»

( Читать дальше )