Раскрытие информации компаний | 📰"ДЭК" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.11.2022;
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 01.12.2022;
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении Лимитов стоимостных параметров заимствования ПАО «ДЭК» на 2023 год.
2. О досрочном прекращении полномочий и избрании членов Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ДЭК».
3. О совершении ПАО «ДЭК» сделки, цена которой превышает 2,5 % балансовой стоимости активов Общества - Агентского договора с ПАО «Сахалинэнерго» по осуществлению энергосбытовой деятельности на розничном рынке электрической энергии в отношении физических и юридических лиц, расположенных на территории зоны деятельности гарантирующего поставщика электрической энергии ПАО «Сахалинэнерго».
4. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность - Договора возмездного оказания услуг между ПАО «ДЭК» и АО «РусГидро ОЦО».
5. О совершении сделок, в соответствии с которыми Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц - договоров аренды недвижимого имущества между ПАО «ДЭК» и третьими лицами.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=bL-CJjipz7EyleUQzyIuRwQ-B-B