Раскрытие информации компаний | 📰«ГК «Самолет» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Бюллетени предоставили 7 (Семь) членов Совета директоров Общества из 8 (Восьми) избранных членов Совета директоров Общества.
Член Совета директоров Гурфель Хелен до проведения заседания Совета директоров предоставила письменное заявление об отказе от полномочий члена Совета директоров ПАО «ГК «Самолет» и считается выбывшим членом Совета директоров.
Кворум имеется.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по 1 вопросу повестки дня «О предоставлении согласия на совершение крупных сделок (нескольких взаимосвязанных сделок).»:
«ЗА» – 7 (Семь) голосов (Голубков Д.А., Евтушевский И.В., Елистратов А.Н., Кенин М.Б., Шекшня С.В., Прыгунков А. С., Хартманн О.)
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По 1 вопросу повестки дня «О предоставлении согласия на совершение крупных сделок (нескольких взаимосвязанных сделок)».
Руководствуясь ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» и п.п. 28.2.23 п. 28.2 ст. 28 Устава Общества, предоставить согласие на совершение крупных сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), заключаемых в рамках проекта «Комплексная жилая застройка «Большое Путилково» с объектами инфраструктуры по адресу: Московская область, городской округ Красногорск, вблизи д. Путилково (3-я очередь строительства, в том числе этап 3.1 и этап 3.2)», а именно:
1) Заключение Дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства № 2821-016-п2 от «24» августа 2021 г.между ПАО «ГК «Самолет» - «Поручитель» и «Газпромбанк» (Акционерное общество) - «Банк» на условиях, указанных в проекте Дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства № 2821-016-п2 от «24» августа 2021 г., являющемся приложением № 1 к настоящему Протоколу.
Выгодоприобретатель по Договору поручительства – Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Самолет-Путилково», ОГРН 1165027057458, ИНН 5027243320.
2) Заключение Дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства № 2821-090-п2 от «18» октября 2021 г..между ПАО «ГК «Самолет» - «Поручитель» и «Газпромбанк» (Акционерное общество) - «Банк» на условиях, указанных в проекте Дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства № 2821-090-п2 от «18» октября 2021 г., являющемся приложением № 2 к настоящему Протоколу.
Выгодоприобретатель по Договору поручительства – Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Самолет-Путилково», ОГРН 1165027057458, ИНН 5027243320.
3) Заключение Дополнительного соглашения №3 к Договору залога имущественных прав (прав требования) № 2821-015-ДЗИП-1 от «16» июня 2021 г. между ПАО «ГК «Самолет» - «Залогодатель», «Младший кредитор» и «Газпромбанк» (Акционерное общество) - «Банк», «Старший кредитор» на условиях, указанных в проекте Дополнительного соглашения №3 к Договору залога имущественных прав (прав требования) № 2821-015-ДЗИП-1 от «16» июня 2021 г., являющемся приложением № 3 к настоящему Протоколу.
4) Заключение Дополнительного соглашения №3 к Договору залога доли в уставном капитале № 2821-015-ДЗД от «02» июня 2021 года между ПАО «ГК «Самолет» - «Залогодатель» и «Газпромбанк» (Акционерное общество) - «Банк», «Залогодержатель» на условиях, указанных в проекте Дополнительного соглашения №3 к Договору залога доли в уставном капитале № 2821-015-ДЗД от «02» июня 2021 года, являющемся приложением № 4 к настоящему Протоколу.
5) Заключение Дополнительного соглашения №3 к Соглашению между кредиторами о порядке удовлетворения требований к должнику (межкредиторского соглашения) от «16» июня 2021 г. между ПАО «ГК «Самолет» - «Младший кредитор», «Газпромбанк» (Акционерное общество) - «Банк», «Старший кредитор», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Самолет-Путилково» - «Должник, на условиях, указанных в проекте Дополнительного соглашения №3 к Соглашению между кредиторами о порядке удовлетворения требований к должнику (межкредиторского соглашения) от «16» июня 2021 г., являющемся приложением № 5 к настоящему Протоколу.
(далее по отдельности -Сделка, и /или совместно – Сделки).
Сумма обязательств по каждой Сделке, на совершение которой предоставляется согласие, с учетом взаимосвязанности с другими сделками, ранее заключенными в рамках проекта «Комплексная жилая застройка «Большое Путилково» с объектами инфраструктуры по адресу: Московская область, городской округ Красногорск, вблизи д. Путилково (3-я очередь строительства, в том числе этап 3.1 и этап 3.2)», составляет более 25 (двадцати пяти), но менее 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определённой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчётную дату, предшествующую заключению первой из взаимосвязанных сделок.
Настоящее согласие на Сделки предоставлено с учётом включения на дату заключения соответствующей сделки данных (сведений) в пункты сделки, которые в прилагаемых проектах документов не заполнены (такие условия не признаются существенными для целей одобрения сделки). В указанном случае не требуется предоставление отдельного решения на внесение изменений в проект такого документа или заключение дополнительного соглашения к нему.
Копии прилагаемых к протоколу заседания Совета директоров проектов документов у всех членов Совета Директоров Общества на дату принятия настоящего решения имеются.
Одобряемые настоящим решением Сделки не нарушают интересы Общества, в том числе совершаются на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 25.03.2022 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания совета директоров от 25.03.2022 г., № 7/22.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=zL2N8vnJT0qgQhklzBoXCg-B-B