Раскрытие информации компаний | 📰"НОВАТЭК" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «НОВАТЭК»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 629850, Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г. Тарко-Сале, ул. Победы, д. 22-А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1026303117642
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 6316031581
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00268-E
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.novatek.ru/ru/investors/disclosure/facts/
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=225

1.7. дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 11 марта 2022 года
1. Общие сведения
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 11 марта 2022 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 18 марта 2022 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Об итогах деятельности ПАО «НОВАТЭК» за 2021 год.
2. О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «НОВАТЭК» за 2021 год, включая утверждение отчета о заключенных ПАО «НОВАТЭК» в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
3. О рекомендации по распределению прибыли за 2021 год, в том числе, по размеру дивиденда по акциям ПАО «НОВАТЭК» и порядку его выплаты.
4. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «НОВАТЭК».
5. О вынесении на годовое общее собрание акционеров вопроса об утверждении Аудитора ПАО «НОВАТЭК» на 2022 год.
6. О рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ПАО «НОВАТЭК» вознаграждений.
7. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «НОВАТЭК».
8. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «НОВАТЭК», и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров ПАО «НОВАТЭК».
9. О размере оплаты услуг Аудитора ПАО «НОВАТЭК» за 2022 год.
10. О признании кандидатов, выдвинутых акционерами ПАО «НОВАТЭК» в состав Совета директоров, соответствующим критериям независимости, установленным Правилами Листинга ПАО Московская биржа.
11. О признании Робера Кастеня, выдвинутого для избрания в состав Совета директоров, соответствующим критериям независимости, установленным Правилами Листинга ПАО Московская биржа.
12. Об утверждении Отчетов Комитетов Совета директоров ПАО «НОВАТЭК».
13. Об оценке деятельности Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «НОВАТЭК».
14. Разное.

2.4. В связи с тем, что повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, указываются вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг:
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00268-Е, дата государственной регистрации выпуска 20 июля 2006 года.

3. Подписи
3.1. Заместитель Председателя Правления (уполномоченное лицо - приказ № 58 от 01.08.05)
3.2. Дата: 11 марта 2022 года

подпись
Т.С. Кузнецова



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Uy4boh03okqOhOKHg0ikRg-B-B