Раскрытие информации компаний | 📰"Группа Черкизово" Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента

Итоги заседания Совета директоров ПАО «Группа Черкизово»

Москва, Россия – 18 февраля 2022 г. – Группа «Черкизово» (MOEX: GCHE), крупнейший в России вертикально интегрированный производитель мясной продукции, сообщает о решениях Совета директоров Общества, принятых на заседании 17 февраля 2022 года.

В рамках заседания Совет директоров ПАО «Группа Черкизово» (далее «Общество»):
• Принял к сведению финансовые результаты деятельности Общества в 2021 году.
• Утвердил бюджет Общества на 2022 год.
• Принял к сведению доклад о ходе реализации проекта Общества в области ESG, утвердил Отчет о практике корпоративного управления в Обществе в 2021 году, одобрил План дальнейшего развития практики корпоративного управления Общества на 2022 год и утвердил Отчет о соблюдении Обществом его информационной политики.
• Созвал годовое общее собрание акционеров на 25 марта 2022 года (ГОСА) в форме собрания и определил возможность дистанционного участия в ГОСА с использованием информационных и коммуникационных технологий, заполнения электронных форм бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
• Утвердил повестку дня ГОСА, установил 28 февраля 2022 года датой определения лиц, имеющих право на участие в ГОСА, а также утвердил текст и форму сообщения акционерам о проведении ГОСА и перечень информации, предоставляемой акционерам.
• Предварительно утвердил годовой отчет Общества за 2021 отчетный год.
• Утвердил рекомендации ГОСА по распределению чистой прибыли Общества по результатам 2021 отчетного года путем выплаты дивидендов в размере 130 рублей 27 копеек на одну обыкновенную акцию. Рекомендовал установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 5 апреля 2022 года.
• Принял к сведению отчеты Председателей Комитета по инвестициям и стратегическому планированию, Комитета по аудиту, Комитета по кадрам и вознаграждениям и рекомендации Комитетов Совету директоров.
• Утвердил результаты исполнения Генеральным директором и заместителем Генерального директора ключевых показателей эффективности (КПЭ) по итогам 2021 года.
• Утвердил результаты исполнения КПЭ в 2021 году и целевые КПЭ для оценочного периода 2022 год в соответствии с Положением о программе долгосрочного вознаграждения сотрудников Общества;
• Утвердил Программу «LTI Плюс» долгосрочного вознаграждения ключевых сотрудников Общества, в том числе КПЭ Программы.
• Утвердил Положение о политике вознаграждения членов Правления Общества.

Формулировки принятых решений по вопросам повестки дня заседания и итоги голосования будут раскрыты в форме Сообщения о существенном факте о решениях, принятых Советом директоров.

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь на сайт ПАО «Группа Черкизово» https://www.cherkizovo.com

Контакты для инвесторов
Андрей Новиков
+7 495 6602440 x 15430
a.novikov@cherkizovo.com

Контакты для СМИ
Олег Трутнев
+7 495 6602440 х 15984
pr@cherkizovo.com

О Группе «Черкизово»

Группа «Черкизово» — крупнейший в России диверсифицированный производитель мясной продукции. Компания входит в тройку лидеров на рынках куриного мяса, мяса индейки и продуктов мясопереработки. Группа включает в себя 11 птицеводческих комплексов, 16 современных свинокомплексов, 11 мясоперерабатывающих предприятий, а также 9 комбикормовых заводов и 300 тысяч га сельскохозяйственных земель. Консолидированная выручка компании по итогам 2021 года составила 158 млрд рублей. Среди брендов Группы – «Черкизово», «Петелинка», «Куриное царство», «Пава-Пава», Pit Product. Преимущество компании в вертикальной интеграции, которая объединяет все звенья аграрной цепочки - от выращивания зерновых до производства готовой продукции.

Акции Группы «Черкизово» торгуются на Московской бирже (MOEX).


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=69fQ7WCS20KaaXOwUcp2-CQ-B-B