Раскрытие информации компаний | 📰АКБ "АВАНГАРД" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных п. 15.1.Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П и п. 1.2. Указания Банка России от 27.09.2021 № 5946-У:
Кворум имеется (100%)
По первому вопросу повестки дня решение принято единогласно
По четвертому вопросу повестки дня решение принято единогласно
По пятому вопросу повестки дня решение принято единогласно
По шестому вопросу повестки дня решение принято единогласно
По седьмому вопросу повестки дня решение принято единогласно
По восьмому вопросу повестки дня решение принято единогласно
По девятому вопросу повестки дня решение принято единогласно
По десятому вопросу повестки дня решение принято единогласно
По одиннадцатому вопросу повестки дня решение принято единогласно

2.2. Содержание решений, предусмотренных п. 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П и п. 1.2. Указания Банка России от 27.09.2021 № 5946-У, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Решение по первому вопросу повестки дня:
Утвердить Отчет ответственного сотрудника о результатах реализации правил внутреннего контроля в ПАО АКБ «АВАНГАРД» в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в 2021 году. (Приложение № 1 к Протоколу).

Решение по четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить Отчет о работе Службы внутреннего аудита ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2-е полугодие 2021 года (Приложение № 2 к Протоколу).

Решение по пятому вопросу повестки дня:
Утвердить План проверок структурных подразделений ПАО АКБ «АВАНГАРД» Службой внутреннего аудита на 2022 год (Приложение № 3 к Протоколу).

Решение по шестому вопросу повестки дня:
Утвердить Отчет о деятельности Службы внутреннего контроля – комплаенс службы ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2021 год (Приложение №4 к Протоколу).

Решение по седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить План деятельности Службы внутреннего контроля – комплаенс службы ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2022 год (Приложение №5 к Протоколу).

Решение по восьмому вопросу повестки дня:
Утвердить новую редакцию Положения о системе внутреннего контроля ПАО АКБ «АВАНГАРД» (Приложение № 6 к Протоколу). Положение о системе внутреннего контроля ПАО АКБ «АВАНГАРД», утвержденное решением Совета директоров 28.12.2017 (Протокол №730 от 28.12.2017), считать утратившим силу.

Решение по девятому вопросу повестки дня:
Утвердить новую редакцию Положения о Службе внутреннего аудита ПАО АКБ «АВАНГАРД» (Приложение № 7 к Протоколу). Положение о Службе внутреннего аудита ПАО АКБ «АВАНГАРД», утвержденное решением Совета директоров 30.09.2015 (Протокол №705 от 30.09.2015), считать утратившим силу.

Решение по десятому вопросу повестки дня:
Утвердить новую редакцию Положения о Службе внутреннего контроля – комплаенс службе ПАО АКБ «АВАНГАРД» (Приложение № 8 к Протоколу).Положение о Службе внутреннего контроля – комплаенс службе ПАО АКБ «АВАНГАРД», утвержденное решением Совета директоров 10.11.2015 (Протокол №709 от 10.11.2015), считать утратившим силу.

Решение по одиннадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить новую редакцию «Плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности ПАО АКБ «АВАНГАРД» в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций» (Приложение № 9 к Протоколу).
«План действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности ПАО АКБ «АВАНГАРД» в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций», утвержденный решением Совета директоров 28.09.2020 (Протокол №759 от 28.09.2020), считать утратившим силу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «10» февраля 2022 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «10» февраля 2022 года, Протокол № 777 заседания Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД».



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=fPh1LhXi20aBYC5fo1Kukw-B-B