Раскрытие информации компаний | 📰"ДВМП" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Дальневосточное морское пароходство"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115184, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул Новокузнецкая, д. 7/11, стр. 1, этаж 3, КАБ 338
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022502256127
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2540047110
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00032-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83; https://www.fesco.ru/investor/documents/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.01.2022

2. Содержание сообщения
2.1. Проведение заседания Совета директоров и его повестка дня.
2.2. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 19.01.2022 г.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 24.01.2022г.
2.4. Повестка дня:
1. Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «ДВМП» на 1-е полугодие 2022 г.
2. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ»).
3. Об одобрении сделок ПАО «ДВМП», Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «СЦФ», ООО «ФИТ», ООО «Фирма «Трансгарант»).
4. О согласии на совершение ПАО «ДВМП» сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Об одобрении действий Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ»).
6. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант»).
7. Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант»).
8. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант»).
9. Об одобрении сделок ПАО «ДВМП» и Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант», ПАО «ВМТП», ООО «ФИТ»).
10. Об одобрении сделок ПАО «ДВМП» и Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ», ПАО «ВМТП»).
11. Об одобрении сделок ПАО «ДВМП» и Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «ДРТ», ПАО «ВМТП», ООО «ФИТ», ООО «Фирма «Трансгарант»).
12. Об избрании единоличных исполнительных органов Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «ТГ-Терминал», ООО «ФЕСКО Сервис»).
13. О Правлении ПАО «ДВМП».
14. О менеджменте Общества.

3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ПАО "ДВМП" (Доверенность № ДВМП-40-21 от 07.04.2021г.)
А.Ю. Коржевская


3.2. Дата 19.01.2022г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=kVegqYoxokeHp7D3TlGk8w-B-B

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=kVegqYoxokeHp7D3TlGk8w-B-B