Раскрытие информации компаний | 📰"ДВМП" Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Дальневосточное морское пароходство"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115184, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул Новокузнецкая, д. 7/11, стр. 1, этаж 3, КАБ 338
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022502256127
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2540047110
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00032-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83; https://www.fesco.ru/investor/documents/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.12.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «ДВМП» из 9 (девяти) избранных. Кворум имеется, Совет директоров полномочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
Результаты голосования:
Решения по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.

2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1 «Об утверждении бюджета ПАО «ДВМП» и его дочерних и зависимых обществ на 2022 г.».

Принятое решение:
1. Утвердить бюджет ПАО «ДВМП» и его дочерних и зависимых обществ на 2022 год согласно Приложению 1 к Протоколу.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2 «Об одобрении сделок ПАО «ДВМП», Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «СЦФ», ООО «ФИТ», ООО «Фирма «Трансгарант»)».

Принятое решение:
1. Одобрить сделки ПАО «ДВМП», Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «СЦФ», ООО «ФИТ», ООО «Фирма «Трансгарант») на условиях согласно Приложению 2 к Протоколу.
2. Рекомендовать уполномоченным органам управления Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «СЦФ», ООО «Фирма «Трансгарант») одобрить сделки на условиях, указанных в Приложении 2 к Протоколу, принять решения и осуществить действия, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3 «О согласии на совершение ПАО «ДВМП» сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность».

Принятое решение:
1. Определить цену (денежную оценку) сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) ПАО «ДВМП» согласно Приложению 3 к Протоколу.
2. Дать согласие на совершение ПАО «ДВМП» сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно Приложению 3 к Протоколу.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4 «Об одобрении сделок ПАО «ДВМП», Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «СЦФ», ООО «ФИТ», ООО «Фирма «Трансгарант»)».

Принятое решение:
1. Одобрить сделки ПАО «ДВМП», Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «СЦФ», ООО «ФИТ», ООО «Фирма «Трансгарант») на условиях согласно Приложению 4 к Протоколу.
2. Рекомендовать уполномоченным органам управления Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «СЦФ», ООО «ФИТ», ООО «Фирма «Трансгарант») одобрить сделки на условиях, указанных в Приложении 4 к Протоколу, принять решения и осуществить действия, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5 «О согласии на совершение ПАО «ДВМП» сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность».

Принятое решение:
1. Определить цену (денежную оценку) сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) ПАО «ДВМП» согласно Приложению 5 к Протоколу.
2. Дать согласие на совершение ПАО «ДВМП» сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно Приложению 5 к Протоколу.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6 «О единоличном исполнительном органе Подконтрольного лица ПАО «ДВМП»».

Принятое решение:
1. Внести изменения в решение Совета директоров ПАО «ДВМП» принятое 05 ноября 2021 года по вопросу №7 повестки дня (Протокол №23/21 от 08.11.2021 г.) в части пункта 1 Приложения 8 согласно Приложению 6 к Протоколу.
2. Предоставить рекомендации членам Наблюдательного совета ПАО «ВМТП» в соответствии с Приложением 6.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7 «Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (FESCO OCEAN MANAGEMENT LIMITED)».

Принятое решение:
1. Одобрить сделку Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (FESCO OCEAN MANAGEMENT LIMITED) на условиях согласно Приложению 7 к Протоколу.
2. Рекомендовать акционерам/участникам, членам советов директоров (наблюдательных советов) соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» одобрить сделку согласно Приложению 7 к Протоколу и принять решения, непосредственно связанные и необходимые для ее заключения и исполнения.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 8 «Об одобрении сделки между Подконтрольными лицами ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ», ООО «Фирма «Трансгарант»)».

Принятое решение:
1. Одобрить сделку между Подконтрольными лицами ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ», ООО «Фирма «Трансгарант») согласно Приложению 8 к Протоколу.
2. Определить позицию ПАО «ДВМП», предоставить рекомендации по голосованию Подконтрольным лицам ПАО «ДВМП» согласно Приложению 8.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 9 «Об одобрении сделок и действий Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (Vertio Shipholding Company Limited, FESCO Global Logistics Limited)».

Принятое решение:
1. Одобрить сделки и действия Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (Vertio Shipholding Company Limited, FESCO Global Logistics Limited) согласно Приложению 9 к Протоколу.
2. Определить позицию ПАО «ДВМП», предоставить рекомендации по голосованию Подконтрольным лицам ПАО «ДВМП» согласно Приложению 9.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 10 «Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ»)».

Принятое решение:
1. Одобрить сделку Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ») согласно Приложению 10 к Протоколу.
2. Определить ПАО «ДВМП» - Единственному участнику ООО «ФИТ» одобрить сделку согласно Приложению 10 к Протоколу и принять решения, непосредственно связанные и необходимые для ее заключения и исполнения.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 11 «Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»)».

Принятое решение:
1. Одобрить сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП») на условиях согласно Приложению 11 к Протоколу.
2. Рекомендовать членам Наблюдательного совета ПАО «ВМТП» одобрить сделки на условиях согласно Приложению 11 к Протоколу.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 12 «Об утверждении проекта по созданию новой автоматизированной системы – FESCO Management System (FMS)».

Принятое решение:
1. Одобрить Проект по созданию системы FMS согласно Приложению 12 к Протоколу.
2. Финансирование Проекта осуществляется в рамках утверждённого ИТ бюджета Группы 2022 г.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 13 «О рассмотрении отчета о проделанной работе Департамента внутреннего аудита ПАО «ДВМП» за 3 квартал 2021г. и отчета о мониторинге выполнения планов мероприятий по устранению недостатков системы внутреннего контроля за 3 квартал 2021г.».

Принятое решение:
1. Принять к сведению Отчет о проделанной работе Департамента внутреннего аудита за 3 квартал 2021г. и Отчет о мониторинге выполнения планов мероприятий по устранению недостатков системы внутреннего контроля за 3 квартал 2021г. согласно Приложению 13 к Протоколу.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 14 «О рассмотрении Плана по развитию Системы управления рисками в ТГ FESCO».

Принятое решение:
1. Утвердить План-график развития Системы управления рисками в ТГ FESCO до 31.12.2022г. согласно Приложению 14 к Протоколу.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 15 «Об утверждении отчета о работе Корпоративного секретаря ПАО «ДВМП» в 2021 г.».

Принятое решение:
1. Утвердить Отчет о работе Корпоративного секретаря в соответствии с Приложению 15 к Протоколу.
2. Дать положительную оценку деятельности Корпоративного секретаря и подразделения Корпоративного секретариата в 2021 году.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 16 «О менеджменте Общества».

Принятое решение:
16.1.
1. Предварительно согласовать увольнение с должности лица, непосредственно подчиняющегося Президенту ПАО «ДВМП», и утвердить условия дополнительного соглашения с ним, согласно Приложению 16 к Протоколу.
2. Предварительно согласовать назначение на должность лица, непосредственно подчиняющегося Президенту ПАО «ДВМП» и утвердить условия трудового договора с ним, согласно Приложению 17 к Протоколу.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 17 «Об организационной структуре и менеджменте ПАО «ДВМП»».

Принятое решение:
1. Одобрить Организационную структуру ПАО «ДВМП» согласно Приложению 19 к Протоколу.
2. Поручить Президенту ПАО «ДВМП» Коростелеву А. утвердить Организационную структуру ПАО «ДВМП» согласно пункту 1 выше.
3. Предварительно согласовать назначение на должность лица, непосредственно подчиняющегося Президенту ПАО «ДВМП», и утвердить изменения условий трудового договора, заключенного с ним, согласно Приложению 20 к Протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 декабря 2021 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: №27/21 от 31.12.2021 года.


3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ПАО "ДВМП" (Доверенность № ДВМП-40-21 от 07.04.2021г.)
А.Ю. Коржевская


3.2. Дата 10.01.2022г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=CpcO6-AE8akyPbEVPHI7dfQ-B-B

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=CpcO6-AE8akyPbEVPHI7dfQ-B-B