Раскрытие информации компаний | «ТрансКонтейнер» Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141402, Московская обл, г.о. Химки, г Химки, ул Ленинградская, влд. 39, стр. 6, офис 3 (ЭТАЖ 6)
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1067746341024
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708591995
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55194-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194; https://www.trcont.com
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.10.2021

2. Содержание сообщения
О согласии на совершение или о последующем одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) эмитента, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров приняли участие 10 из 11 членов Совета директоров.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу: Об одобрении заключения договоров займа.

Итоги голосования: «за» 10 (Баскаков П.В., Беседин И.С., Бычков В.П., Гущин С.А., Евдокименко В.М., Исуринс А., Паньков Д.А., Шиткина И.С., Яковенко И.А., Ященко А.Б.)
«против» нет
«воздержался» нет

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1.1. Одобрить заключение договора между ПАО «ТрансКонтейнер» (Заемщик) и ООО «СпецТрансКонтейнер» (Займодавец), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, определенных в приложении 1 к протоколу заседания Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер».
1.2. Заинтересованными в совершении сделки являются следующие лица:
ООО «Дело-Центр» - контролирующее лицо ООО «СпецТрансКонтейнер», имеющее право косвенно (через ПАО «ТрансКонтейнер») распоряжаться более 50 процентов доли ООО «СпецТрансКонтейнер»;
ООО «УК «Дело» - контролирующее лицо ООО «СпецТрансКонтейнер», имеющее право косвенно (через ООО «Дело-Центр» и ПАО «ТрансКонтейнер») распоряжаться более 50 процентов доли ООО «СпецТрансКонтейнер»;
Председатель Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» Шишкарёв Сергей Николаевич, который является контролирующим лицом ООО «СпецТрансКонтейнер», являющегося стороной в сделке (осуществляет косвенный контроль через ООО «Дело-Центр» и ПАО «ТрансКонтейнер»).
2.1. Одобрить заключение договора между ПАО «ТрансКонтейнер» (Займодавец) и ООО «СпецТрансКонтейнер» (Заемщик), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, определенных в приложении 2 к протоколу заседания Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер».
2.2. Заинтересованными в совершении сделки являются следующие лица:
ООО «Дело-Центр» - контролирующее лицо ООО «СпецТрансКонтейнер», имеющее право косвенно (через ПАО «ТрансКонтейнер») распоряжаться более 50 процентов доли ООО «СпецТрансКонтейнер»;
ООО «УК «Дело» - контролирующее лицо ООО «СпецТрансКонтейнер», имеющее право косвенно (через ООО «Дело-Центр» и ПАО «ТрансКонтейнер») распоряжаться более 50 процентов доли ООО «СпецТрансКонтейнер»;
Председатель Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» Шишкарёв Сергей Николаевич, который является контролирующим лицом ООО «СпецТрансКонтейнер», являющегося стороной в сделке (осуществляет косвенный контроль через ООО «Дело-Центр» и ПАО «ТрансКонтейнер»).
3.1. Одобрить заключение договора между ПАО «ТрансКонтейнер» (Заемщик) и АО «Логистика-Терминал» (Займодавец), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, определенных в приложении 3 к протоколу заседания Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер».
3.2. Заинтересованными в совершении сделки являются следующие лица:
ООО «Дело-Центр» - контролирующее лицо АО «Логистика-Терминал», имеющее право косвенно (через ПАО «ТрансКонтейнер») распоряжаться более 50 процентов доли АО «Логистика-Терминал»;
ООО «УК «Дело» - контролирующее лицо АО «Логистика-Терминал», имеющее право косвенно (через ООО «Дело-Центр» и ПАО «ТрансКонтейнер») распоряжаться более 50 процентов доли АО «Логистика-Терминал»;
Председатель Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» Шишкарёв Сергей Николаевич, который является контролирующим лицом АО «Логистика-Терминал», являющегося стороной в сделке (осуществляет косвенный контроль через ООО «Дело-Центр» и ПАО «ТрансКонтейнер»).
4.1. Одобрить заключение Договора между ПАО «ТрансКонтейнер» (Займодавец) и АО «Логистика-Терминал» (Заемщик), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, определенных в приложении 4 к протоколу заседания Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер».
4.2. Заинтересованными в совершении сделки являются следующие лица:
ООО «Дело-Центр» - контролирующее лицо АО «Логистика-Терминал», имеющее право косвенно (через ПАО «ТрансКонтейнер») распоряжаться более 50 процентов доли АО «Логистика-Терминал»;
ООО «УК «Дело» - контролирующее лицо АО «Логистика-Терминал», имеющее право косвенно (через ООО «Дело-Центр» и ПАО «ТрансКонтейнер») распоряжаться более 50 процентов доли АО «Логистика-Терминал»;
Председатель Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» Шишкарёв Сергей Николаевич, который является контролирующим лицом АО «Логистика-Терминал», являющегося стороной в сделке (осуществляет косвенный контроль через ООО «Дело-Центр» и ПАО «ТрансКонтейнер»).

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 07.10.2021

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания Совета директоров от 11 октября 2021 года № 11.


3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ПАО «ТрансКонтейнер» (Доверенность от 08.12.2020 № Ц/2020/ЦКП-321)
А.А. Бобонин


3.2. Дата 12.10.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=x5ZzIzA7JkqDMvMxJx9rZg-B-B