Раскрытие информации компаний | 📰МК«ОК РУСАЛ» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10 марта 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17 марта 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Рассмотрение отчёта об исполнении поручений в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества.
2. Рассмотрение отчётов председателей комитетов Совета директоров в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества.
3. Рассмотрение отчёта об исполнении бюджета Общества за 12 месяцев 2026 года.
4. Предварительное рассмотрение и утверждение консолидированной и отдельной финансовой отчетности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2025 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), и соответствующего объявления о результатах в соответствии с правилом 13.49 Правил листинга ГФБ.
5. Предварительное рассмотрение и утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.
6. Рассмотрение отчёта об исполнении целей по ключевым показателям эффективности Генерального директора Общества за 2024 год.
7. Рассмотрение отчёта Генерального директора Общества в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества.
8. О внутреннем документе Общества.
9. Рассмотрение вопроса о соответствии сделок, считающихся сделками со связанными лицами по Правилам листинга ГФБ, требованиям Правил листинга ГФБ.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=9eoSSdVkzUuK3GZFWj3bAw-B-B