Раскрытие информации компаний | 📰«Полюс» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24 октября 2025 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05 ноября 2025 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Рассмотрение результатов деятельности Общества;
2. Рассмотрение результатов и планов по взаимодействию Общества с инвесторами и общественностью;
3. О проведении внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «Полюс»;
4. О рекомендации по размеру дивиденда по акциям ПАО «Полюс» и порядку его выплаты, а также о предложении по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
5. О предложении Общему собранию акционеров ПАО «Полюс» по утверждению Устава ПАО «Полюс» в новой редакции;
6. О предложении Общему собранию акционеров ПАО «Полюс» по утверждению Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Полюс» в новой редакции;
7. О предложении Общему собранию акционеров ПАО «Полюс» по утверждению Положения о Совете директоров ПАО «Полюс» в новой редакции;
8. Обзор вопросов корпоративного управления.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг в связи с наличием в повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-55192-Е, дата государственной регистрации 27 апреля 2006 года; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JNAA8, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=9D6DGQtmQkew-CfXTooSmnw-B-B