Раскрытие информации компаний | 📰«Россети» Решения общих собраний участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров общества.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения заочного голосования (дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования): 27.06.2025.
Место проведения Общего собрания акционеров эмитента: не применимо в связи с тем, что решения по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети» будут приниматься Общим собранием акционеров ПАО «Россети» путем проведения заочного голосования.
Время проведения Общего собрания акционеров эмитента: не применимо в связи с тем, что решения по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети» будут приниматься Общим собранием акционеров ПАО «Россети» путем проведения заочного голосования.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
В соответствии со статьей 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон об акционерных обществах), Общее собрание акционеров Общества правомочно принимать решения, если в заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, по вопросам №№ 1-6, 8-17: 2 296 602 807 237
Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Россети» по данному вопросу повестки дня (количество голосов, которыми обладали акционеры по данному вопросу повестки дня), определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение № 660-П): 2 296 602 807 237
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров Общества по вопросам повестки дня №№ 1-6, 8-17 (количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заочном голосовании): 1 779 711 429 333
845523609984/1153514196362 (77,493218%)
Кворум имелся
В соответствии со статьей 58 Закона об акционерных обществах Общее собрание акционеров Общества правомочно принимать решения, если в заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, по вопросу повестки дня № 7: 25 262 630 879 607
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Россети» по вопросу повестки дня № 7 (количество кумулятивных голосов, которыми обладали акционеры по вопросу повестки дня № 7), определенное с учетом пункта 4.24 Положения № 660-П: 25 262 630 879 607
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров Общества по вопросу повестки дня № 7 (количество кумулятивных голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заочном голосовании): 19 576 825 722 671
72646138928/1153514196362 (77,493218%)
Кворум имелся
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. Утверждение распределения прибыли (убытков) Общества по результатам 2024 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2024 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.
7. Избрание членов совета директоров Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
9. Назначение аудиторской организации Общества.
10. Об утверждении Устава ПАО «Россети» в новой редакции.
11. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Россети» в новой редакции.
12. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Россети» в новой редакции.
13. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Россети» в новой редакции.
14. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Россети» в новой редакции.
15. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
16. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
17. О прекращении участия ПАО «Россети» в Ассоциации дополнительного профессионального образования «Некоммерческое партнерство Корпоративный образовательный и научный центр Единой энергетической системы имени А.Ф. Дьякова».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Первый вопрос: Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
Результаты голосования
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»):
«За» «Против» «Воздержался»
1 779 337 034 765 1114224553544/1153514196362
(99,978963%) 332 923 846
(0,018707%) 40 094 350
(0,002253%)
Не голосовали 1 102 909 884813252802/1153514196362
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 273 462
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет ПАО «Россети» за 2024 год согласно приложению 1.

Второй вопрос: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
Результаты голосования
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» «Против» «Воздержался»
1 779 332 702 137 1114224553544/1153514196362
(99,978720%) 333 023 638
(0,018712%) 45 162 975
(0,002538%)
Не голосовали 267 120
884813252802/1153514196362
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 273 462
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Россети» за 2024 год согласно приложению 2.

Третий вопрос: Утверждение распределения прибыли (убытков) Общества по результатам 2024 года.
Результаты голосования
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» «Против» «Воздержался»
1 768 476 264 507 555031892854/1153514196362 (99,368709%) 11 026 373 008
(0,619560%) 208 420 222 559192660690/1153514196362 (0,011711%)
Не голосовали 142 619
884813252802/1153514196362
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 228 976
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Россети» по результатам 2024 года:
(тыс. рублей)
Нераспределенный убыток отчетного периода: (294 839 360)
Распределить на:
Резервный фонд -
Инвестиции и развитие -
Дивиденды -

Четвертый вопрос: О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2024 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Результаты голосования
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» «Против» «Воздержался»
1 768 382 425 310 555031892854/1153514196362 (99,363436%) 11 274 131 745
(0,633481%) 54 589 169 559192660690/1153514196362 (0,003067%)
Не голосовали 54 132
884813252802/1153514196362
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 228 976
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети» по результатам 2024 года.

Пятый вопрос: О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.
Результаты голосования
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» «Против» «Воздержался»
1 779 526 177 202 555031892854/1153514196362 (99,989591%) 13 434 869
(0,000755%) 171 534 153 559192660690/1153514196362 (0,009638%)
Не голосовали 54 132
884813252802/1153514196362
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 228 976
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров ПАО «Россети», не являющимся государственными служащими и работниками ПАО «Россети», в соответствии с пунктом 3.1 Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденного решением Общего собрания акционеров Общества от 14.09.2022 (протокол от 15.09.2022 № 27).

Шестой вопрос: О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.
Результаты голосования
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» «Против» «Воздержался»
1 779 043 730 103 555031892854/1153514196362 (99,962483%) 455 813 824
(0,025612%) 211 431 399 559192660690/1153514196362 (0,011880%)
Не голосовали 54 132
884813252802/1153514196362
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 399 874
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети», не замещающим государственные должности Российской Федерации и по иным основаниям не являющимся лицами, в отношении которых законодательством Российской Федерации предусмотрены ограничения или запреты на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением Общего собрания акционеров Общества от 14.09.2022 (протокол от 15.09.2022 № 27).

Седьмой вопрос: Избрание членов совета директоров Общества.
Результаты голосования
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам»):
Проводилось кумулятивное голосование.
№ Ф.И.О. кандидата Должность
(на момент выдвижения кандидата согласно обращению акционера) Количество голосов «ЗА»
1 Кандидат Информация не раскрывается на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102. 1 748 360 109 915
2 Кандидат Информация не раскрывается на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102. 1 778 340 912 543
3 Кандидат Информация не раскрывается на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102. 2 153 651 569 432
4 Кандидат Информация не раскрывается на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102. 1 808 348 004 902
5 Кандидат Информация не раскрывается на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102. 1 738 344 555 880
6 Кандидат Информация не раскрывается на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102. 1 718 341 531 018
7 Кандидат Информация не раскрывается на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102. 1 483 337 362 881
8 Кандидат Информация не раскрывается на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102. 1 798 364 460 444 383548285780/1153514196362
9 Кандидат Информация не раскрывается на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102. 1 788 346 614 015
10 Кандидат Информация не раскрывается на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102. 1 715 339 169 253
11 Кандидат Информация не раскрывается на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102. 1 838 484 397 058
Против всех кандидатов 3 560 985 043
Воздержалось (по всем кандидатам) 3 217 989 676
Не голосовали (по всем кандидатам) 14 131 802 504832209926/1153514196362
Нераспределенные голоса 760 169 755 337779839584/1153514196362
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 13 759 053
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров ПАО «Россети» в составе:
1. Член Совета директоров;
2. Член Совета директоров;
3. Член Совета директоров;
4. Член Совета директоров;
5. Член Совета директоров;
6. Член Совета директоров;
7. Член Совета директоров;
8. Член Совета директоров;
9. Член Совета директоров;
10. Член Совета директоров;
11. Член Совета директоров.

Восьмой вопрос: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
Ф.И.О. кандидата «За» «Против» «Воздержался»
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением № 660-П
Кандидат 1 779 089 685 503
559192660690/
153514196362
(99,965065%) 332 865 334
(0,018703%) 272 417 983
(0,015307%) 3 392 906
555031892854/
1153514196362
(0,000186%)
Кандидат 1 779 107 925 076
59192660690/
1153514196362
(99,966090%) 320 853 590
(0,018028%) 271 933 159
(0,015280%) 3 392 906
555031892854/
1153514196362
(0,000186%)
Кандидат 1 779 103 638 455
(99,965849%) 323 517 580
(0,018178%) 274 050 522
559192660690
/1153514196362
(0,015399%) 3 392 906
555031892854/
1153514196362
(0,000186%)
Кандидат 1 779 061 307 804
559192660690/
1153514196362
(99,963470%) 329 581 384
(0,018519%) 267 249 163
(0,015016%) 3 392 906
555031892854/
1153514196362
(0,000186%)
Кандидат 182 643 302
559192660690/
1153514196362
(0,010263%) 314 549 292
(0,017674%) 10 924 159 736
(0,613816%) 3 392 906
555031892854/
1153514196362
(0,000186%)
Кандидат 1 778 945 080 307
559192660690/
1153514196362
(99,956940%) 329 182 343
(0,018496%) 352 975 577
(0,019833%) 3 566 414
555031892854/
1153514196362
(0,000196%)
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети» в составе:
1. Член Ревизионной комиссии;
2. Член Ревизионной комиссии;
3. Член Ревизионной комиссии;
4. Член Ревизионной комиссии;
5. Член Ревизионной комиссии.

Девятый вопрос: Назначение аудиторской организации Общества.
Результаты голосования
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» «Против» «Воздержался»
1 779 137 799 533 1114224553544/1153514196362 (99,967768%) 307 546 063
(0,017281%) 265 373 902
(0,014911%)
Не голосовали 142 619 884813252802/1153514196362
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 567 215
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты»
(ООО «ФБК») аудиторской организацией ПАО «Россети».

Десятый вопрос: Об утверждении Устава ПАО «Россети» в новой редакции.
Результаты голосования
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» «Против» «Воздержался»
1 779 129 447 967 1114224553544/1153514196362 (99,967299%) 349 219 652
(0,019622%) 232 478 605
(0,013063%)
Не голосовали 54 132
884813252802/1153514196362
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 228 976
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Устав ПАО «Россети» в новой редакции согласно приложению 3.

Одиннадцатый вопрос: Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Россети» в новой редакции.
Результаты голосования
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» «Против» «Воздержался»
1 779 132 084 530 1114224553544/1153514196362
(99,967447%) 308 317 071
(0,017324%) 270 577 011
(0,015203%)
Не голосовали 54 132
884813252802/1153514196362
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 396 588
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Россети» в новой редакции согласно
приложению 4.

Двенадцатый вопрос: Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Россети» в новой редакции.
Результаты голосования
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» «Против» «Воздержался»
1 768 479 085 168 1114224553544/1153514196362
(99,368867%) 310 177 343
(0,017429%) 10 921 668 631
(0,613676%)
Не голосовали 101 602 884813252802/1153514196362
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 396 588
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Россети» в новой редакции согласно приложению 5.

Тринадцатый вопрос: Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Россети» в новой редакции.
Результаты голосования
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» «Против» «Воздержался»
1 768 477 364 172 1114224553544/1153514196362
(99,368770%) 309 631 106
(0,017398%) 10 923 969 074
(0,613806%)
Не голосовали 68 392
884813252802/1153514196362
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 396 588
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Положение о Правлении ПАО «Россети» в новой редакции согласно приложению 6.

Четырнадцатый вопрос: Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Россети» в новой редакции.
Результаты голосования
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» «Против» «Воздержался»
1 779 127 753 747 1114224553544/1153514196362
(99,967204%) 309 727 827
(0,017403%) 273 497 038
(0,015367)
Не голосовали 54 132
884813252802/1153514196362
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 396 588
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Россети» в новой редакции согласно приложению 7.

Пятнадцатый вопрос: Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
Результаты голосования
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» «Против» «Воздержался»
1 779 080 414 774 555031892854/1153514196362
(99,964544%) 410 376 196
(0,023059%) 220 162 874 559192660690/1153514196362
(0,012371%)
Не голосовали 54 132
884813252802/1153514196362
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 421 356
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению 8.

Шестнадцатый вопрос: Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии
ПАО «Россети» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
Результаты голосования
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» «Против» «Воздержался»
1 779 078 062 346 1114224553544/1153514196362
(99,964412%) 372 071 617
(0,020906%) 260 824 545
(0,014655%)
Не голосовали 74 236
884813252802/1153514196362
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 396 588
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению 9.

Семнадцатый вопрос: О прекращении участия ПАО «Россети» в Ассоциации дополнительного профессионального образования «Некоммерческое партнерство Корпоративный образовательный и научный центр Единой энергетической системы имени А.Ф. Дьякова».
Результаты голосования
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» «Против» «Воздержался»
1 768 543 225 081 555031892854/1153514196362
(99,372471%) 33 524 253
(0,001884%) 11 134 396 890 559192660690/1153514196362
(0,625629%)
Не голосовали 54 132
884813252802/1153514196362
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 228 976
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Прекратить участие ПАО «Россети» в Ассоциации дополнительного профессионального образования «Некоммерческое партнерство Корпоративный образовательный и научный центр Единой энергетической системы имени А.Ф. Дьякова».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Протокол об итогах проведения заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети» от 01.07.2025 № 31
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-65018-D, дата государственной регистрации 10.09.2002, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPNN9, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR;
- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска
1-01-65018-D-109D, дата государственной регистрации 21.08.2023 .



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=0j-A2JwNl3EiZ-Af9FCjrFtA-B-B