Раскрытие информации компаний | 📰МК"Лента" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.05.2025г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.05.2025г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О рекомендациях Комитета Совета директоров МКПАО «Лента» по аудиту.
2. Об одобрении (утверждении) позиций представителей МКПАО «Лента» и/или подконтрольных юридических лиц при голосовании на заседаниях общих собраний участников подконтрольного юридического лица Общества.
3. О созыве годового заседания Общего собрания акционеров МКПАО «Лента» по итогам 2024 года («Заседание»).
4. Об утверждении повестки дня Заседания.
5. Об определении способа принятия решений общим собранием акционеров, даты, места, времени проведения Заседания, почтового адреса для направления заполненных бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, категорий (типов) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня Заседания.
6. Об определении даты, на которую на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров МКПАО «Лента» по итогам 2024 года.
7. О назначении секретаря Заседания.
8. Об определении порядка сообщения лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, о проведении Заседания.
9. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, при подготовке к проведению Заседания и порядка ее предоставления.
10. Об утверждении рекомендаций к Заседанию.
11. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на Заседании.
12. Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня Заседания, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: акции обыкновенные: государственный регистрационный № 1-01-16686-A от 08.02.2021г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A102S15.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=10AzqJ9F5kuvAnh-ChQOfVg-B-B