Раскрытие информации компаний | 📰АК "АЛРОСА" (ПАО) Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Дата принятия Председателем Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) решения о проведении заочного голосования для принятия решений Наблюдательным советом АК «АЛРОСА» (ПАО): 04.04.2025.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Дата проведения заочного голосования для принятия решений Наблюдательным советом АК «АЛРОСА» (ПАО): 08.04.2025.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Повестка дня заочного голосования для принятия решений Наблюдательным советом АК «АЛРОСА» (ПАО):
1. Об отчете о выполнении плана перехода на использование отечественного программного обеспечения за 2024 год.
2. Об одобрении Годового отчета по критическим рискам за 2024 год, утверждении Плана мероприятий по минимизации критических рисков на 2025 год.
3. Об утверждении актуализированного определения риск-аппетита АК «АЛРОСА» (ПАО).
4. Об утверждении отчета о реализации Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов Группы АЛРОСА за 2024 год и актуализированной Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов Группы АЛРОСА на 2025 год с прогнозными значениями на период до 2029 года.
5. Об итогах закупочной деятельности Группы АЛРОСА за 2024 год.
6. О рассмотрении отчета по результатам деятельности Управления внутреннего аудита АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2024 год.
7. Об утверждении отчетов о результатах оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2024 год.
8. Об утверждении отчета о реализации Программы инновационного развития и технологической модернизации АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2024 год и актуализированной Программы инновационного развития и технологической модернизации АК «АЛРОСА» (ПАО) на период до 2028 года с перспективой до 2030 года.
9. Об утверждении отчетов по итогам работы комитетов при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО).



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=xfquUukeoE26C8DzzZOx6A-B-B