Раскрытие информации компаний | 📰«Совкомбанк» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о
проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного
решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями
делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента: 27.06.2024.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.06.2024.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Избрание Председателя Наблюдательного совета ПАО «Совкомбанк».
2. Назначение старшего независимого директора.
3. Формирование комитетов Наблюдательного совета ПАО «Совкомбанк».
4. Рассмотрение информации о контрольных показателях уровня операционного риска и риска
информационной безопасности в целом по Банку за 1 квартал 2024 года.
5. Утверждение контрольных и сигнальных значений контрольных показателей уровня операционного
риска ПАО «Совкомбанк» на 2-4 кварталы 2024 года.
6. Утверждение Финансового плана ПАО «Совкомбанк» на 2024-2026 гг. по РСБУ.
7. Утверждение Стратегии управления рисками и капиталом ПАО «Совкомбанк» в новой редакции.
8. Рассмотрение Отчета о мероприятиях, направленных на недопущение недобросовестных практик
продаж финансовых продуктов, за 1 квартал 2024 года.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=aqicpXCTCES-ANng5arlQuA-B-B