Раскрытие информации компаний | 📰«Россети Центр» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 12.12.2023.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 19.12.2023.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об утверждении Плана работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» на 2024 год.
2. Об утверждении бюджета Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» на 2024 год.
3. Об утверждении вознаграждения руководителя внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» (определение целевых значений функциональных КПЭ) на 2024 год.
4. Об одобрении Положения о Департаменте внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» в новой редакции.
5. Об утверждении отчета о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «Россети Центр» за 2022 год.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=9eCFsU5WQ0Cw5ac5kNk-ADQ-B-B