Раскрытие информации компаний | 📰"Распадская" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
Общее количество членов Совета директоров Общества: 9
Общее количество членов Совета директоров, принявших участие в заседании: 9
Кворум имеется. Заседание правомочно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
ПО ВОПРОСУ 1
Отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО "Распадская".
Решение, поставленное на голосование:
Принять к сведению отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО "Распадская".
Итоги голосования:
«ЗА» - 9 (девять) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО
ПО ВОПРОСУ 2
Отчет Комитета по охране труда, здоровья и окружающей среды Совета директоров ПАО "Распадская".
Решение, поставленное на голосование:
Принять к сведению отчет Комитета по охране труда, здоровья и окружающей среды Совета директоров ПАО "Распадская".
Итоги голосования:
«ЗА» - 9 (девять) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО
ПО ВОПРОСУ 3
Отчет Комитета по вознаграждениям Совета директоров ПАО "Распадская".
Решение, поставленное на голосование:
Принять к сведению отчет Комитета по вознаграждениям Совета директоров ПАО "Распадская".
Итоги голосования:
«ЗА» - 9 (девять) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО
ПО ВОПРОСУ 4
Обзор операционной и финансовой деятельности на декабрь 2023 г.
Решение, поставленное на голосование:
Принять к сведению обзор операционной и финансовой деятельности Общества на декабрь 2023 г.
Итоги голосования:
«ЗА» - 9 (девять) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО
ПО ВОПРОСУ 5
Утверждение бюджета ПАО "Распадская" и его дочерних обществ на 2024 г.
Решение, поставленное на голосование:
Утвердить бюджет ПАО «Распадская» и его дочерних обществ на 2024 г.
Итоги голосования:
«ЗА» - 9 (девять) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО
ПО ВОПРОСУ 6
Отчет по приоритетным направлениям деятельности Общества.
Решение, поставленное на голосование:
Принять к сведению отчет по приоритетным направлениям деятельности Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» - 9 (девять) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО
2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-04-21725-N, дата государственной регистрации выпуска: 18.04.2006г., 25.07.2019, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0B90N8.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.12.2023г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.12.2023г., протокол б/н.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=dz4O7USZy0CpVcgfz3Khwg-B-B