Блог им. ibnalog

К тем, кто открывал счета в Белизе, тоже пришли

Интересная история произошла с инвесторами, которые не верили в автообмен и не подавали декларации и ОДС. Сейчас ФНС особенно активно ищет «уклонистов» и пришла к тем, у кого счета открыты в Белизе: банковские и брокерские. Суть в том, что раньше эту юрисдикцию не трогали, поэтому создавалось ощущение, что счета и доходы можно не декларировать. 

К тем, кто открывал счета в Белизе, тоже пришли

И что теперь? А теперь налоговым резидентам нужно подать уведомление об открытии счета, декларации за три года и ОДС. Если человек не налоговый резидент, а уведомление пришло — нужно доказать своё нерезидентство. 


А если забить? Штрафы, пени и судебные приставы. Не очень приятный момент может заключаться даже не в этом. А в том, что без декларации налоговая не видит расходную часть и может принять обороты по счетам за доход. Информация ей поступает не полная. Тогда штрафы и пени могут быть такими, что проще подать декларации. 


Так что если у вас счёт в Белизе, а уведомления пока нет, — скорее всего, оно придёт. Если подать всё заранее, прямо сейчас, то налоговая, скорее всего, отнесётся с пониманием и штрафовать сильно не будет. 

 Мы уже подробно писали об этом у нас в телеграм-канале.
К тем, кто открывал счета в Белизе, тоже пришли


16 комментариев
к Турлову тоже придут-ждите
Ни в одной картинке не нашел про Белиз. 
На vc.ru  в одном из документов есть ссылка на FFIN с Белиза, что не означает, что счет открыт именно там
Предводитель ALGOнафтов!, куча контор зареганы на офшорах и предоставляют услуги по всему миру.
И непонятно, то ли это автоматический обмен, то ли FFIN развлекается
Предводитель ALGOнафтов!, 
все кухни типа Герчика вроде там лицензии получают. Интересно, что с клиентами будет
avatar
Главное не открытие счета. Не сообщить о счете, откуда возможен возврат денег в РФ глупость какая-то .
Ключевой вопрос в обмене данных по движению внутри счета 
самому на себя стучать последнее дело. вывел все из россии и спишь спокойно.
avatar
jin, но тогда нужно продавать в том числе недвижимость и всё остальное. Не каждому подойдет такое кардинальное решение вопроса. Во многих случаях проще и дешевле отчитаться, хотя здесь каждый сам взвешивает риски и суммы.
Папка хорошая,  слов нет. Но миллион несуразная цифра. 
Побудьте полчаса дома,  никуда не выходите. За вами придут. 
avatar
Любопытно, чья инициатива предоставить информацию и откуда у налоговой эта информация?
avatar
peperoni, Белиз в списке стран с автообменом налоговой информацией CRS. А ещё Турция, Аргентина, Кипр, Фареры и т.п. Почти сотня стран. Скоро добавят Черногорию и Таиланд. Так что добыть информацию для налоговой не проблема. Как говорится, налоги — новая нефть. Сейчас активно за всех взялись. 
Со счетами в Дубае тоже так будет?
avatar
peperoni, ОАЭ тоже в списке стран с автоматическим обменом налоговой информацией. Судя по тенденции, есть все шансы, что с ними тоже так будет.
Серьезно, есть те, кто открывал счета в Белизе и заводил туда деньги??????
Валерий Крылов, Да, разумеется. Например, у Фридом Финанс довольно много клиентов.
Дмитрий Серебряков, жесть, насколько нужно быть безумным, чтобы загонять деньги в Белиз.

теги блога Дмитрий Серебряков

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн