Раскрытие информации компаний | 📰"Россети" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
10 октября 2022 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
17 октября 2022 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1) О предоставлении преференций на закупки глубоководных комплексов, произведенных российскими геологическими компаниями, в том числе АО «Росгео»;
2) О внесении изменений в Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке);
3) О приоритетных направлениях деятельности: «О предварительном одобрении сделки, связанной с отчуждением и приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии»;
4) О приоритетных направлениях деятельности: «О предварительном одобрении сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии»;
5) О внесении изменений в Положение о кредитной политике ПАО «Россети»;
6) О внесении изменений в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети» и в целевые значения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети»;
7) О приоритетных направлениях деятельности: «О внесении изменений в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности высших менеджеров ПАО «ФСК ЕЭС» и в целевые значения ключевых показателей эффективности высших менеджеров ПАО «ФСК ЕЭС» на 2022 год»;
8) О приоритетных направлениях деятельности: «Об утверждении Программы гарантии и повышения качества внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции»;
9) О приоритетных направлениях деятельности: «Об утверждении Положения ПАО «ФСК ЕЭС» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» в новой редакции»;
10) Об отчетах о деятельности Правления ПАО «Россети» и об исполнении решений Совета директоров ПАО «Россети» за 2 квартал 2022 года Об отчетах о деятельности Правления ПАО «Россети» и об исполнении решений Совета директоров ПАО «Россети» за 2 квартал 2022 года;
11) Об утверждении плана работы Совета директоров ПАО «Россети» на 2 полугодие 2022 года.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=OS0sdsOrvU2o25DZZ3vF0A-B-B