Раскрытие информации компаний | 📰"Якутскэнерго" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 09 августа 2022 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19 августа 2022 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Вопрос №1. Об утверждении скорректированной Программы благотворительной и спонсорской деятельности Общества на 2022 год.
Вопрос №2. О принятии решения в рамках утвержденного внутреннего документа Общества, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг.
Вопрос №3. Об утверждении внутреннего документа Общества: О внесении изменений в Положение о Программе долгосрочной мотивации Общества.
Вопрос №4. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению о порядке приобретения (отчуждения) или предоставления во временное владение и пользование или во временное пользование имущества подконтрольными организациями ПАО «РусГидро» с учетом изменений.
Вопрос №5. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении Общества к Методическим указаниям по расчету поправочных индексов к базовым ценам на ремонт энергооборудования.
Вопрос №6. О согласии на совершение Обществом сделки - заключении дополнительного соглашения № 3 к договору перевозки нефтепродуктов от 15.12.2021 № 271/561 с АО «Энерготрансснаб», в совершении которой имеется заинтересованность.
Вопрос №7. О согласии на совершение Обществом сделки – заключении договора аренды имущества с АО «Теплоэнергосервис», предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является производство и передача электрической и тепловой энергии, являющейся взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой.





Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=VTpoMk1OZ0Ol4O50-CdByYA-B-B