Раскрытие информации компаний | 📰"Нижнекамскшина" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1 Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 23.05.2022 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного света) эмитента: 25.05.2022 г.
2.3 Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскшина».
2. Определение формы проведения собрания.
3. Утверждение даты окончания приема бюллетеней для голосования.
4. Об определении даты до которой от акционеров ПАО «Нижнекамскшина» будут приниматься предложения.
5. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамскшина».
6. Рассмотрение и предварительное утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
7. Рассмотрение и предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности
ПАО «Нижнекамскшина» за 2021 год.
8. О распределении прибыли ПАО «Нижнекамскшина».
9. О практике корпоративного управления в ПАО «Нижнекамскшина».
10. Об организации, функционирования и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Нижнекамскшина».
11. Утверждение плана работы Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина».
12. О соответствии чистых активов Общества уставному капиталу.
13. О профилактике и борьбе с коррупцией в Обществе.
14. Ежеквартальное рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества.
2.4. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента:
- Акции привилегированные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: № 2-02-55032-D, 15.12.1997г.
- Акции обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: № 1-02-55032-D от 15.06.2004г.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=g-Ay6aL6COkaY-A9iF-CGgtFw-B-B