Раскрытие информации компаний | 📰"Распадская" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Общее количество членов Совета директоров Общества: 9
Общее количество членов Совета директоров, принявших участие в заседании: 9
Кворум имеется. Заседание правомочно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
ПО ВОПРОСУ 1 «О согласии на совершение обществом Группы (ООО «РУК») сделок (нескольких взаимосвязанных сделок)»
Принятое решение:
1. На основании п.10.4.37 Устава Общества дать согласие на совершение обществом Группы – Обществом с ограниченной ответственностью «Распадская угольная компания» (ОГРН: 1154253003750, далее - ООО «РУК») нескольких взаимосвязанных сделок:
- Договор займа № НМТП/РУК-2022/1 между ООО «РУК» и АО «Находкинский морской торговый порт» (ОГРН 1022500697471, далее – АО «НМТП»), предельная сумма по договору займа не превысит 108 миллионов долларов США в рублевом эквиваленте на дату выдачи и погашения займа
- Договор поручительства между ООО «РУК» и ООО «Мэритайм Кэпитал Инвестментс» (ОГРН 1177746296452, далее – ООО «МКИ»), предельная сумма обязательств по договору поручительства не превысит 108 миллионов долларов США в рублевом эквиваленте на дату выдачи и погашения займа
- Договор залога 100% акций АО «НМТП» между ООО «РУК» и ООО «МКИ», предельная сумма обеспечиваемых обязательств по договору не превысит 108 миллионов долларов США в рублевом эквиваленте на дату выдачи и погашения займа, оценочная стоимость предмета залога 613 000 000 миллионов долларов США по курсу Банка России на 21.03.2022г.

Итоги голосования:
«ЗА» - 8 (восемь) голосов членов Совета директоров;
«ПРОТИВ» - нет голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (один) голос.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-04-21725-N, дата государственной регистрации выпуска: 18.04.2006г., 25.07.2019, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0B90N8.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.03.2022 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.03.2022 г., протокол б/н.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=YTlRrEfwtkyRUUcs5T1voQ-B-B