Раскрытие информации компаний | 📰ОАО "МРСК Урала" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 10 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу 1 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Советов директоров АО «Екатеринбургская электросетевая компания»: «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Директора АО «Екатеринбургская электросетевая компания» за 2020 год»» принято следующее решение:
Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров АО «Екатеринбургская электросетевая компания» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Екатеринбургская электросетевая компания» «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Директора АО «Екатеринбургская электросетевая компания» за 2020 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
«1. «В целях оценки выполнения КПЭ «Совокупная акционерная доходность» и приведения к сопоставимости плановых и фактических значений за 2020 год:
1.1. считать объективным в отношении плановых значений, задаваемых методикой расчета показателя, применение норм Положения о дивидендной политике АО «Екатеринбургская электросетевая компания», утвержденного решением Совета директоров от 12.05.2021 № 292, в соответствии с которым произведено начисление размера дивидендов за 2020 год по решению годового общего собрания акционеров о распределении чистой прибыли за 2020 год (протокол от 25.06.2021 № 35).
1.2. в соответствии с пунктом 1.6 Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности директора АО «Екатеринбургская электросетевая компания», утвержденной решением Совета директоров Общества от 21.12.2020 (протокол № 284) признать КПЭ выполненным за 2020 год, премирование в части данного КПЭ осуществить в полном объеме.
2. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Директора АО «Екатеринбургская электросетевая компания» за 2020 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров.
3. Отметить невыполнение следующих КПЭ:
3.1. «Рентабельность инвестированного капитала» за 2020 год;
3.2. «Повышение производительности труда» за 2020 год».
ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3.
В соответствии с п. 18.10 Устава Общества, решение по данному вопросу принимается большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

По вопросу 2 «О признании работ по переустройству электросетевых объектов ОАО «МРСК Урала» в рамках реализации федерального проекта «Европа – Западный Китай» (строительство автомобильной дороги М – 12 «Скоростная автомобильная дорога Москва – Нижний Новгород – Казань – Пермь – Екатеринбург) в качестве приоритетного направления деятельности Общества и особо важного задания» принято следующее решение:
1. Признать работу по переустройству электросетевых объектов ОАО «МРСК Урала» в рамках реализации федерального проекта «Европа – Западный Китай» (строительство автомобильной дороги М – 12 «Скоростная автомобильная дорога Москва – Нижний Новгород – Казань – Пермь – Екатеринбург) в качестве приоритетного направления деятельности Общества.
2. Считать организацию работ по переустройству электросетевых объектов ОАО «МРСК Урала» в рамках реализации федерального проекта «Европа – Западный Китай» (строительство автомобильной дороги М – 12 «Скоростная автомобильная дорога Москва –Нижний Новгород – Казань – Пермь – Екатеринбург) особо важным заданием.
ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

По вопросу 3 «О рассмотрении отчета об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу ОАО «МРСК Урала» на период 2021–2025 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 23 декабря 2020 г. № 20@, в Минэнерго России в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики»» принято следующее решение:
1. Принять к сведению информацию по вопросу в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров.
2...Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «МРСК Урала»:
2.1. провести анализ и определить объемы тарифных последствий, которые будут получены Обществом по итогам исполнения инвестиционной программы 2021 года;
2.2. провести работу с органами исполнительной власти субъектов РФ по возможному нивелированию тарифных последствий и их минимизации;
2.3..обеспечить проведение анализа факторов, повлиявших на отсутствие корректировки инвестиционной программы в 2021 году в соответствии с Правилами, установленными Постановлением Правительства РФ №977 от 01.12.2009, и определению мер, направленных на исключение таких факторов в последующих периодах в том числе:
2.3.1. анализ замечаний, указанных в отказе Минэнерго России в утверждении скорректированной инвестиционной программы Общества в 2021 году и причин их появления;
2.3.2. анализ процесса формирования/корректировки инвестиционной программы в Обществе включая действия структурных подразделений и персонала, ответственных за подготовку форм и обосновывающих материалов на всех этапах утверждения инвестиционной программы, обратив особое внимание на организацию процесса доработки инвестиционной программы на последних этапах утверждения инвестиционной программы;
2.3.3..предложения по совершенствованию процесса формирования/корректировки инвестиционной программы, в том части изменения организационной структуры, функционала подразделений, повышение компетенции персонала, автоматизации процесса и т.д.
2.4. представить отчет об исполнении пунктов 2.1-2.3 настоящего решения на Совет директоров Общества в срок до 01.03.2022.
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
Решение принято единогласно.

По вопросу 4 «Об определении позиции ОАО «МРСК Урала» (представителей ОАО «МРСК Урала») по следующему вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: «О рассмотрении отчета об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «ЕЭСК» на период 2020–2024 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 2 декабря 2019 г. № 17@ с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 25 декабря 2020 г. № 26@»» принято следующее решение:
Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров АО «ЕЭСК» по следующему вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: «О рассмотрении отчета об одобрении изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «ЕЭСК» на период 2020–2024 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 02.12.2019 г. № 17@ с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 25.12.2020 г. № 26@».» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
«1. Принять к сведению информацию по вопросу в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров.
2. Поручить единоличному исполнительному органу АО «ЕЭСК»:
2.1. провести анализ и определить объемы тарифных последствий, которые будут получены Обществом по итогам исполнения инвестиционной программы 2021 года;
2.2. провести работу с органами исполнительной власти субъектов РФ по возможному нивелированию тарифных последствий и их минимизации;
2.3. обеспечить проведение анализа факторов, повлиявших на отсутствие корректировки инвестиционной программы в 2021 году в соответствии с Правилами, установленными Постановлением Правительства РФ №977 от 01.12.2009, и определению мер, направленных на исключение таких факторов в последующих периодах в том числе:
2.3.1. анализ замечаний, указанных в отказе Минэнерго России в утверждении скорректированной инвестиционной программы Общества в 2021 году и причин их появления;
2.3.2. анализ процесса формирования/корректировки инвестиционной программы в Обществе включая действия структурных подразделений и персонала, ответственных за подготовку форм и обосновывающих материалов на всех этапах утверждения инвестиционной программы, обратив особое внимание на организацию процесса доработки инвестиционной программы на последних этапах утверждения инвестиционной программы;
2.3.3..предложения по совершенствованию процесса формирования/корректировки инвестиционной программы, в том части изменения организационной структуры, функционала подразделений, повышение компетенции персонала, автоматизации процесса и т.д.
2.4. представить отчет об исполнении пунктов 2.1-2.3 настоящего решения на Совет директоров Общества в срок до 01.03.2022».
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
В соответствии с п. 18.10 Устава Общества, решение по данному вопросу принимается большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.
Решение принято единогласно.

По вопросу 5 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Советов директоров АО «Екатеринбургэнергосбыт»: «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Директора АО «Екатеринбургэнергосбыт» за 2 квартал 2021 года» принято следующее решение:
Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров АО «Екатеринбургэнергосбыт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Екатеринбургэнергосбыт» «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Директора АО «Екатеринбургэнергосбыт» за 2 квартал 2021 года» голосовать «ЗА» проект решения:
«1. В целях оценки выполнения КПЭ «Процент оплаты услуг по передаче электроэнергии (нарастающим итогом)» за 2 квартал 2021 года:
1.1. Считать объективным фактором увеличение объема услуги по передаче электроэнергии во втором квартале на 5,5% относительно планового значения при общем росте объема полезного отпуска от планового значения на 3,4%, в том числе вследствие нехарактерного изменения структуры договоров продажи электроэнергии в июне 2021 года за счет роста доли полезного отпуска по договорам энергоснабжения и сокращения доли договоров на компенсацию потерь, при этом договорные обязательства перед ОАО «МРСК Урала» по оплате услуг по передаче по итогам 1 полугодия 2021 года перевыполнены на 191 млн рублей или 4,2%;
1.2. В соответствии с пунктом 1.6 Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности директора АО «Екатеринбургэнергосбыт», утвержденной решением Совета директоров Общества от 27.12.2019 (протокол от 27.12.2019 № 140) признать КПЭ выполненным за 2 квартал 2021 года, премирование в части данного КПЭ осуществить в полном объеме.
2. Утвердить Отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Директора АО «Екатеринбургэнергосбыт» за 2 квартал 2021 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров».
ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3.
В соответствии с п. 18.10 Устава Общества, решение по данному вопросу принимается большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 21.02.2022 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента:24.02.2022 г., протокол № 418.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=JGZCj1udh0SGEaufPkT0Gw-B-B