Раскрытие информации компаний | 📰"ТНС энерго Кубань" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: из семи избранных членов Совета директоров в заседании приняли участие пятеро. Кворум имеется.
Результаты голосования:
ВОПРОС № 1: «За» - 5, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято.
ВОПРОС № 2: «За» - 5, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято.
ВОПРОС № 3: «За» - 4, «Против» - нет, «Воздержался» - 1.
Решение принято.
ВОПРОС № 4: «За» - 4, «Против» - нет, «Воздержался» - 1.
Решение принято.
ВОПРОС № 5: «За» - 5, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
ВОПРОС № 1. Утвердить План работы внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго Кубань» на 2022 календарный год в соответствии с Приложением № 1.
ВОПРОС № 2. Утвердить Положения об Адыгейском, Армавирском, Ейском, Новороссийском, Сочинском, Тимашевском филиалах ПАО «ТНС энерго Кубань» в соответствии с Приложениями №№ 2.1 - 2.6.
ВОПРОС № 3. Утвердить способ закупки у единственного источника в соответствии с п.п. 4.8.3.14 «Наличие иных обстоятельств, требующих закупки именно у единственного источника (только по специальному решению Совета Директоров Общества)» раздела 4.8 Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Кубань» в соответствии с Приложением № 3.
ВОПРОС № 4. Утвердить скорректированную Годовую комплексную программу закупок ПАО «ТНС энерго Кубань» на 2022-2024 гг. в соответствии с Приложением № 4.
ВОПРОС № 5. Утвердить Отчёт о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2021 год ПАО «ТНС энерго Кубань» за 2021 год в соответствии с Приложением № 5.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 07.02.2022.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 08.02.2022 № 21.10.
2.5. Идентификационные признаки акций: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55218-Е от 14.09.2006; номинал выпуска 0,56; валюта выпуска: RUB; данные ISIN кода: RU000A0JNJ11; код ценной бумаги: KBSB.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=IPEC-A4CxBEOf7-AOhacY-Cow-B-B