Раскрытие информации компаний | 📰"ДВМП" Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Дальневосточное морское пароходство"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115184, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул Новокузнецкая, д. 7/11, стр. 1, этаж 3, КАБ 338
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022502256127
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2540047110
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00032-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83; https://www.fesco.ru/investor/documents/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.01.2022

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «ДВМП» из 9 (девяти) избранных. Кворум имеется, Совет директоров полномочен принимать решения по вопросу повестки дня заседания.
Результаты голосования:
Решения по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.

2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1 «Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «ДВМП» на 1-е полугодие 2022 г.».

Принятое решение:
1. Утвердить План работы Совета директоров ПАО «ДВМП» на 1-е полугодие 2022 г. согласно Приложению 1 к Протоколу.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2 «Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ»)».

Принятое решение:
1. Одобрить сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ») на условиях согласно Приложению 2.
2. Определить позицию ПАО «ДВМП» в соответствии с Приложением 2 к Протоколу.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3 «Об одобрении сделок ПАО «ДВМП», Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «СЦФ», ООО «ФИТ», ООО «Фирма «Трансгарант»)».

Принятое решение:
1. Внести изменения в решение Совета директоров ПАО «ДВМП», принятое 30.12.2021 по вопросу №2 повестки дня (Протокол № 27/21 от 31.12.2021 года), согласно Приложению 3 к Протоколу.
2. Рекомендовать уполномоченным органам управления Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «СЦФ», ООО «Фирма «Трансгарант») одобрить сделки на условиях, указанных в Приложении 3 к Протоколу, принять решения и осуществить действия, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4 «О согласии на совершение ПАО «ДВМП» сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность».

Принятое решение:
1. Отменить решение Совета директоров ПАО «ДВМП», принятое 30.12.2021 г. по вопросу 3 повестки дня (Протокол заседания Совета директоров ПАО «ДВМП» №27/21 от 31.12.2021 г.).
2. Определить цену (денежную оценку) сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) ПАО «ДВМП» согласно Приложению 4 к Протоколу.
3. Дать согласие на совершение ПАО «ДВМП» сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно Приложению 4 к Протоколу.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5 «Об одобрении действий Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ»)».

Принятое решение:
1. Одобрить совершение действий Подконтрольным лицом ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ») в соответствии с Приложением 5 к Протоколу.
2. Определить ПАО «ДВМП» как единственному участнику ООО «ФИТ» одобрить совершение действий, указанных в п. 1 выше.
3. Признать утратившим силу п.1 решения Совета директоров ПАО «ДВМП» от 05.11.2021г. (Протокол №23/21 от 08.11.2021 г.) по вопросу № 1 повестки дня в части Приложения 2.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6 «Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант»)».

Принятое решение:
1. Одобрить сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант») согласно Приложению 6 к Протоколу.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7 «Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант»)».

Принятое решение:
1. Одобрить сделку Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант») на условиях согласно Приложению 7 к Протоколу.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 8 «Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант»)».

Принятое решение:
1. Одобрить совершение сделок Подконтрольным лицом ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант») на условиях согласно Приложению 8 к Протоколу.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 9 «Об одобрении сделок ПАО «ДВМП» и Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант», ПАО «ВМТП», ООО «ФИТ»)».

Принятое решение:
1. Одобрить сделки ПАО «ДВМП» и Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант»», ПАО «ВМТП», ООО «ФИТ») на условиях согласно Приложению 9 к Протоколу.
2. Рекомендовать акционерам/участникам, членам совета директоров (наблюдательного совета) соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» одобрить сделки согласно Приложению 9 к Протоколу и принять решения, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 10 «Об одобрении сделок ПАО «ДВМП» и Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ», ПАО «ВМТП»)».

Принятое решение:
1. Одобрить сделки ПАО «ДВМП» и Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ», ПАО «ВМТП») на условиях согласно Приложению 10 к Протоколу.
2. Рекомендовать акционерам/участникам, членам совета директоров (наблюдательного совета) соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» одобрить сделки согласно Приложению 10 к Протоколу и принять решения, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 11 «Об одобрении сделок ПАО «ДВМП» и Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «ДРТ», ПАО «ВМТП», ООО «ФИТ», ООО «Фирма «Трансгарант»)».

Принятое решение:
1. Одобрить сделки ПАО «ДВМП» и Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «Дальрефтранс», ПАО «ВМТП», ООО «ФИТ», ООО «Фирма «Трангарант») на условиях согласно Приложению 11 к Протоколу.
2. Рекомендовать акционерам/участникам, членам совета директоров (наблюдательного совета) соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» одобрить сделки согласно Приложению 11 к Протоколу и принять решения, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 12 «Об избрании единоличных исполнительных органов Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «ТГ-Терминал», ООО «ФЕСКО Сервис»)».

Принятое решение:
1. Предварительно одобрить прекращение полномочий единоличных исполнительных органов Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «ФЕСКО Сервис», ООО «ТГ-Терминал») согласно Приложению 12 к Протоколу.
2. Предварительно одобрить избрание на должность единоличных исполнительных органов Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «ФЕСКО Сервис», ООО «ТГ-Терминал») согласно Приложению 12 к Протоколу.
3. Определить позицию ПАО «ДВМП» согласно Приложению 12 к Протоколу.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 13 «О Правлении ПАО «ДВМП»».

Принятое решение:
1. Прекратить полномочия члена Правления ПАО «ДВМП» Родионова Ильи Борисовича 24 января 2022 года и расторгнуть с ним трудовой договор на условиях согласно Приложению 13 к Протоколу.
2. Определить количественный состав Правления ПАО «ДВМП» с 25 января 2022 года – 7 человек.
3. Избрать с 25 января 2022 года Правление ПАО «ДВМП» в следующем составе:
1) Коростелев Аркадий;
2) Звягинцев Леонид Геннадиевич;
3) Копёнкин Александр Константинович;
4) Маслов Герман Семенович;
5) Мерзликин Максим Ильич;
6) Плотников Юрий Олегович;
7) Усахов Айдемир Магомед-Расулович.
4. Утвердить основные условия Трудового договора с членом Правления ПАО «ДВМП» Мерзликиным Максимом Ильичом согласно Приложению 14 к Протоколу.
5. Поручить Президенту ПАО «ДВМП» подписать от имени Общества Трудовой договор с членом Правления ПАО «ДВМП» Мерзликиным Максимом Ильичом на условиях согласно п.4 выше.

2.3. Доля участия лиц, избранных в состав Правления, в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом:
Члену Правления Маслову Герману Семеновичу принадлежит 0,00086% голосующих акций ПАО «ДВМП».
Остальные лица, избранные в состав Правления ПАО «ДВМП», обыкновенными акциями эмитента не владеют.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 января 2022 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 2/22 от 24.01.2022 года.


3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ПАО "ДВМП" (Доверенность № ДВМП-40-21 от 07.04.2021г.)
А.Ю. Коржевская


3.2. Дата 24.01.2022г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=9BtRGcMdJESgClUGSAx-CfA-B-B

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=9BtRGcMdJESgClUGSAx-CfA-B-B