Раскрытие информации компаний | 📰"Нижнекамскшина" Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Нижнекамскшина"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423570, Татарстан респ., Нижнекамский район, г. Нижнекамск, тер. Промзона, здание 116 корп. 1 офис 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021602498114
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1651000027
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55032-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=152; shinakama.tatneft.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.12.2021

2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Принятие решений совета директоров проводиться путем заочного голосования, число членов совета директоров: 9 человек; в голосовании приняли участие 8 членов Совета директоров.

2.2 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Принять к сведению показатели итогов финансово-хозяйственной деятельности
ПАО «Нижнекамскшина» за 9 месяцев 2021 года.
Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет.

2. Утвердить «Положение о дивидендной политике ПАО «Нижнекамскшина».
Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет.

3. В ходе рассмотрения материалов, полученных от Акционерного общества «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» 23.07.2021, являющегося внешним аудитором
ПАО «Нижнекамскшина» о недостатках в системе внутреннего контроля по результатам проведения аудита бухгалтерской и финансовой отчетности за 2020 год принять к сведению данные материалы.
Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет.

4. В ходе рассмотрения итогов обзорной проверки и промежуточной сокращенной финансовой отчетности ПАО «Нижнекамскшина» по МСФО за 6 месяцев 2021 года, а также Плана аудиторских проверок ПАО «Нижнекамскшина» за 2021 год представленных
от Акционерного общества «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», являющегося внешним аудитором ПАО «Нижнекамскшина» принять к сведению данные материалы.
Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет.

5. По результатам рассмотрения материалов, представленных координатором управления рисками ПАО «Нижнекамскшина» (отдел систем менеджмента качества и аудита ООО «УК «Тактнефть-Нефтехим») по функционированию системы внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Нижнекамскшина», включая оценку эффективности процедур системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Нижнекамскшина» за 1 квартал 2021 года, за 1 полугодие 2021 года и 9 месяцев 2021 года принять к сведению данные материалы.
Голосовали: За – 7, Против – нет, Воздержались – 1.

6. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная стоимость имущества ПАО «Нижнекамскшина» реализуемого ООО «ТД «Кама», составляет 29 874 997,04 руб. в т.ч. НДС, что составляет 0,41 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 30.09.2021 г.
(По данному вопросу в голосовании не принимают участие, следующие заинтересованные члены Совета директоров: Хабутдинова Г.М., Бесов А.В.)
Голосовали: За – 6, Против – нет, Воздержались – нет.

7. Одобрить Договор купли-продажи имущества, заключенный между
ПАО «Нижнекамскшина» и ООО «ТД «Кама», как сделку с заинтересованностью,
на следующих условиях:
Стороны сделки: ООО «ТД «Кама» - покупатель, ПАО «Нижнекамскшина» - продавец.
Предмет – Договор купли-продажи имущества.
Сумма сделки – 29 874 997,04 руб. в т.ч. НДС.
Срок действия: с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.
Выгодоприобретатель по сделке - отсутствует.
(По данному вопросу в голосовании не принимают участие, следующие заинтересованные члены Совета директоров: Хабутдинова Г.М., Бесов А.В.)
Голосовали: За – 6, Против – нет, Воздержались – нет.

8. Утвердить прогнозные значения прибыли до налогообложения ПАО «Нижнекамскшина»
на 2022 год в размере 293 000 000 руб.
Голосовали: За – 7, Против – нет, Воздержались – 1.

9. Поручить исполнительному директору ПАО «Нижнекамскшина» Миннегалиеву Ф.Г.:
- разработать план («дорожную карту») мероприятий по достижению акционерным обществом утвержденных прогнозных значений прибыли до налогобложения на 2022 год;
- осуществить контроль за выполнением вышеуказанного плана («дорожной карты»);
- ежеквартально представлять отчет Совету директоров акционерного общества об исполнении плана («дорожной карты»).
Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет.

2.3 Дата проведения заочного голосования: 27 декабря 2021 года
2.4 Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 3 от 29 декабря 2021 года.
2.5 Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента:
- Акции привилегированные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: № 2-02-55032-D, 15.12.1997г.
- Акции обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: № 1-02-55032-D от 15.06.2004г.


3. Подпись
3.1. Заместитель директора по собственности ООО "УК "Татнефть-Нефтехим" (Доверенность №106/19-21 от 01.04.2021)
А.В. Бесов


3.2. Дата 29.12.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=MujWN-AL3gEKN-A-AQAyb7OaQ-B-B