Блог им. Oskolkov
Банк России прокомментировал внесение американского брокера Interactive Brokers (IB) в список организаций с признаками нелегальной деятельности на финрынке: по закону «О рынке ценных бумаг» на территории РФ имеют право работать и предлагать финансовые услуги российским гражданам только компании, у которых есть лицензия Банка России или они внесены реестры регулятора. Если иностранная компания не имеет лицензии Банка России, но ориентирована на работу с российской аудиторией — это является критерием для внесения компании в список.
Критерии для внесения компании в список:
— компания рекламирует услуги на русском языке;
— имеет русскоязычную версию сайта;
— указывает контактные данные с российскими телефонными кодами;
— обеспечивает доступ пользователей к сайту с сетевых адресов, отнесенных к РФ;
— предоставляет возможность пополнить счет с российских платежных сервисов;
— имеет мобильные приложения, доступные для скачивания пользователям российского региона;
— предоставляет возможность удаленного открытия счета с территории РФ.
Компания может обладать всеми или несколькими из этих признаков.
В августе 2020 года брокер получил от американских регуляторов U.S. Securities and Exchange Commission, U.S. Commodity Futures Trading Commission и Financial Industry Regulatory Authority штраф на $38 млн за некорректную работу по противодействию отмыванию денег. Тогда же брокер начал ограничивать работу с клиентами из России, если у компании или физического лица в IB был открыт счет, который предполагает неполное раскрытие информации о клиенте, а также нет необходимости для клиента подписывать договор с IB.
В настоящее время IB обслуживает клиентов из России и других стран, которые, как считается, представляют более высокий риск AML (Anti-money Laundering) и санкций, но ограничил типы счетов, с которыми работает в этих странах. «IB позволит российским брокерам обслуживать клиентов на основе полного раскрытия информации в соответствии с российским законодательством и политикой IB в области AML», — заявил представитель Interactive Brokers.
может в этом дело, что там серая зона
Поэтому они своих не комментируют
Герчик и Утята лохотрон ?! Если эти ребята вас кинут… то ЦБ вам не поможет. Не получите компенсации от потерь..