Полиция раскрыла финансовую пирамиду QBF

01 июня 2021, 12:54
|
✔️AlgoDevil

Инвестиционной деятельностью фигуранты не занимались, полученные активы перечислялись на подконтрольные счета компаний-нерезидентов, похищались, а затем легализовывались через девелоперские проекты.

При поддержке спецназа было проведено более 30 обысков в Москве и Санкт-Петербурге, в том числе в головном офисе QBF, занимающий несколько этажей в комплексе Город столиц в Москва-Сити. Параллельно с этим в Санкт-Петербурге оперативники задержали директора филиальной сети компании QBF Владимира Пахомова. Ему уже предъявили обвинение в мошенничестве.

quote.rbc.ru/news/article/60b4a4da9a794727082d7410

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

спецраздел:
брокеры

обсудить на форуме:
QBF

Ключевые слова:
QBF,
брокеры

742

7 комментариев

там же вроде Кречетов работает?

RastaPS

01 июня 2021, 13:14
Ответить

Всё это конечно хорошо, красиво, спецназ, камуфляж, маски-шоу, руки в гору.
Вопрос — их вообще проверяли? И как сделать так, чтобы у таких «компаний» шансов на выживание было минимум. Чтобы их отслеживали и отлавливали до того как, а не после того как.
Вот в чём вопрос.
А так, молодцы, взяли очередных мошенников.

Muzikant

01 июня 2021, 13:14
Ответить

Muzikant, нахлобучили скорее всего кого из неприкасаемых и вот результат а до этого платили справно кому надо и все было чики-пуки

Добрый человек

01 июня 2021, 13:24
Ответить

Добрый человек, Да похоже так и есть

из коммерсантЪ-а:

Как установили сотрудники ГУЭБиПК во время проведения оперативно-разыскных мероприятий, денежные средства граждан привлекались компанией под видом инвестирования в финансовые портфели не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и через филиальную сеть в Свердловской, Тюменской, Мурманской областях, а также Башкирии. Причем основной упор делался на состоятельных клиентов, которые, по некоторым данным, имели доступ к бюджетным деньгам. «Не под протокол» некоторые менеджеры QBF якобы говорили, что расчет был на то, что эти люди в полицию в случае потери своих денег обращаться не станут, поскольку не смогут доказать законность их получения.
Впрочем, среди официальных потерпевших, по данным “Ъ”, все-таки есть и те, кто перевел предполагаемым мошенникам по 200–300 млн руб., а один и вовсе отдал в «доверительное управление» 1 млрд руб.

PavelEf

01 июня 2021, 13:54
Ответить

Добрый человек, очень даже может быть. Сыпятся всегда на мелочах, как им кажется) За столько лет плодотворной работы чувство опасности могло и притупиться. Может быть банальное — страх потеряли и берега перестали видеть)

Muzikant

01 июня 2021, 16:55
Ответить

Muzikant, Они изначально выглядели как откровенная бойлерная (судя по сайту в 2015-2016 с исключительно консультационными сервисами и вакансиям во всех местах с поиском конского количества сейлзов).

Судя по ветке на банки.ру и статье в коммерсанте, все кидки вели через окно для ДУ, где богатым лохам предлагали перевести деньги в кипрский оффшор.

www.kommersant.ru/doc/4836856

PavelEf