Блог им. sfbankir

Бэнкинг по-русски: РосФинмониторинг предложил считать алименты сомнительным платежом...

Всем привет!
Что тут скажешь, чем дальше, тем страшнее, проект новых правил внутреннего контраля по 115 ФЗ для банков предполагает серьезные ужесточения.
В частности:

Общий смысл алиментной схемы в том, что получается судебное решение о взыскании алиментов в твердой сумме в размере нескольких млн, а то и десятков млн в мес (мировой суд такое спокойно выдает при непротивлении сторон) ну а дальше получается исполнительный лист на списание с одного физика в пользу другого, и все что прилетает на счет «злостному алиментщику» (с юриков с помоек, с любым назначением) одним махом списывается в пользу истца (копим за много месяцев) — НДФЛ это не облагается — идеально белые деньги
мечта силовика и госслужащего.


Ну и кроме того, так по ценным бумагам сомнительные позиции дополнили

Бэнкинг по-русски: РосФинмониторинг предложил считать алименты сомнительным платежом...


Надо качественно проанализировать документы и систематизировать обсуждения и переписку, там много всего, а как назло цейтнот в момент, вот и получилмя такой «недопредпост»

★3
11 комментариев
Ааа, хватит уже полупосты постить! Пость когда полностью будет готов.
avatar
Возьму $10m в ДУ, переносил о одного усройства на другое
avatar
Все правильно, признать алименты вне закона ))) 
avatar
Skifan, есть алименты от ЗП и прочих доходов, а есть ТДС — типа фикс краны прожюминимуму, но эта кратность бывает и 10 и 50 и 100 — в итего за несколько лет набирается приличная сумма и она при необходимости списывается без НДФЛ и у взыскателя и у плательщика -так вот лазейка хитрая.
получатель (например госслужащий) смело идет покупать себе новый авто — без риска и налогов, 
лазейку заюзали пару лет назад активно, а сейчас начали повсеместно использовать.
списываются любые деньги и с очередностью даже выше чем налоги и прочие взыскания
avatar
Sergio Fedosoni, шедевр )) чего только не придумают. а ведь действительно годная вещь.

а что если просто брать некого злостного «алименщика» и через него прогнать сумму? дальше следующий и т.д…
avatar
Схематозники не перестают удивлять и восхищать.
А я все не мог понять зачем закон про алименты родителям ))

avatar
kachanov, какой закон про алименты?
avatar
а почему и как платёж от юрика может считаться аликом?
avatar
Kapeks, платеж не от юрика напрямую, а транзитом через физика должника, зачастую он создает НДФЛ у этого физика, или разворот сделки, а алиментный транзит у конечного получателя не создает НДФЛа
avatar
Sergio Fedosoni, чтоб транзит через физика должника сделать, надо сначала ему как то бабки с юрика перечислить.
avatar

теги блога Sergio Fedosoni

....все тэги



UPDONW