Блог им. sfbankir

Бэнкинг по-русски: Караван в Невском. Официальное подтверждение АСВ

Начало тут - https://smart-lab.ru/blog/587035.php

Об обнаружении фиктивных вкладов в лишившемся лицензии «Невском» сообщил в среду глава АСВ Юрий Исаев во время выступления в Госдуме.


Бэнкинг по-русски: Караван в Невском. Официальное подтверждение АСВ



По его словам, банкиры «изъяли из цепочки непосредственно и кассиров, и операционистов», купили 15 банкоматов с опцией внесения денежных средств, а также отключили все видеонаблюдение — как внешнее, так и непосредственно в банкоматах. «Якобы в течение недели все операции проходили с полуночи до двух часов ночи в подвале неподалеку от банка,— утверждает господин Исаев.— Около 600 человек внесли за неделю, по ночам, порядка 1,5 млрд руб.».

Глава АСВ считает, что банкиры провернули эту операцию для формирования фиктивных вкладов.

В ходе своего выступления в Госдуме Исаев отметил, что борьба с незаконным получением страховых возмещений и иными мошенническими схемами является одним из приоритетов работы АСВ. В качестве одного из примеров выявленных нарушений он назвал случай с «Невским банком».

«Здесь, как раз, речь идет о формировании фиктивных вкладов, когда нам пытаются „подсунуть“, условно говоря, массив нереальных вкладчиков и украсть из фонда страхования вкладов порядка 1,5 миллиарда рублей. С такими случаями мы сталкивались и раньше», — сказал глава АСВ.

Банкоматы мы допросить не можем, а люди, с которыми мы общаемся, ведут себя по-разному. Некоторые отвечают под копирку, что приходили и деньги отдавали, некоторые в показаниях «плывут», — подчеркнул глава АСВ.

В связи с этим АСВ пришлось вывести за рамки выплатного реестра примерно 500 вкладчиков банка «Невский». Агентство и правоохранительные органы разбираются с каждым таким вкладчиков отдельно.

 

Бэнкинг по-русски: Караван в Невском. Официальное подтверждение АСВ
Антикопипаст дискляймер)))
Бэнкинг по-русски: Караван в Невском. Официальное подтверждение АСВ
Бэнкинг по-русски: Караван в Невском. Официальное подтверждение АСВ
Бэнкинг по-русски: Караван в Невском. Официальное подтверждение АСВ




как вывозили банк читаем тут - https://www.fontanka.ru/2019/12/24/105/print.html
★6
Пост дополняется
avatar

Sergio Fedosoni

Sergio Fedosoni, спасибо вам за ваши посты.  То немногое, что стоит читать на смартлабе
avatar

megatrade

как вывозили банк читаем тут - https://www.fontanka.ru/2019/12/24/105/print.html
avatar

Sergio Fedosoni

Какой общий смысл этих операций с липовым внесением депозитов?
Под липовые активы взять у ЦБ еще больше денег с целью вывоза… и потом под банкротство?
avatar

Egorax

Ну да, посчитал:

1) Допустим привлекаем 2000 чел.
2) 2 000 чел. х 1 400 000 = 2 800 000 000 или в долларах $45 мио
3) Пусть 20% расходы на схему, получаем чистыми $36 мио
4) не считая сколько с самого банка сняли, хотя скорее всего касса была около ноля )))
avatar

Egorax

Наличные это зло.
За обнал надо выписывать пожизненное сидение на лесоповале. Как за торговлю наркотой.
Получится бизнес доходный, но крайне рискованный.

Сейчас без проблем в счетных машинах можно переписать номера всех банкнот в пачке и хранить в БД. По факту хищения объявить похищенные банкноты фальшивыми, поставить в стоп лист и смотреть где всплывет.
Любое депонирование в банках должно приводить к аресту этих денег и разбор тех кто депонировал. Так много на депозиты не сбросишь, в валюту не переведешь.

Много людей получат головную боль. Я и говорю. Нал это зло.
Не хочешь головной боли — не бери в оплату наличные
avatar

sergik99

sergik99, так предправ все сам и снял в своей кассе и даже по чеку, фактически это не хощение, а растрата.

С купюрами на получится, их оборот в основном вне банков, и валюта так же добывпется
avatar

Sergio Fedosoni

Sergio Fedosoni, Этого понятно теперь искать станут. Преступник.

avatar

sergik99

sergik99, он на/в Украине уже давно, телефончик дать ?? ;)
avatar

Sergio Fedosoni

sergik99, Вы живёте в прошлом, никакого обнала уже давно нет… Всё учитывается ЦБ.
avatar

Lukoip

Lukoip, Не уверен. Но согласен, что в будущем так и будет.
Хотя более вероятно это запрет на какие либо транзакции в наличной форме более чем на 1000 рублей.
Например, совсем запретят хождение банкнот. Только монеты, по экзотической цене.
avatar

sergik99

Lukoip, ага 2 раза  )))) 
avatar

Skifan

Skifan, Я думаю что даже больше чем два раза!
avatar

Lukoip

Lukoip, 15 % обнал
avatar

Skifan

Skifan, Ага, это быдо До 01 января 2019 года… Всё уже аут, нет ничего.
avatar

Lukoip

Lukoip, банковский обнал прижали, хотя купи вексель с юрика, прельяви его физиком купи валюту на бирже выведи в кэш, продай кэш валюту китайцам, и вот тебе неучтенный никем не контролипуемый наличный рупь



Ну а еще проще выручку у торгрвых сетей покупать не официальную, там тебе и ндс реалтный еще лают и и эвс в гис меркурий, если это продукты питания...

Схемы мутипуют и мигрируют просто, но остаются
avatar

Sergio Fedosoni

Sergio Fedosoni, а почему остаются как думаешь ?
я думаю потому что есть экономическая целесообразность и потому то люди не роботы )
нельзя сделать всех людей равными и одинаково дружелюбными друг к другу, просто потому что они при этом перестанут быть людьми...   ИМХ0

Sergio Fedosoni, Эта схема уже лет девять как не работает, Банк тебе такую комиссию впендюрит, что никакие наличные не нужны будут, а в Сбере так просто СБ сразу вызывают. Всё уже давно учтено…
avatar

Lukoip

Lukoip, еще как работает при правильном подходе ))
avatar

Sergio Fedosoni

Sergio Fedosoni, Конечно, вообще не вопрос. Тыщ десять рублей обналить можно только так…
avatar

Lukoip

Lukoip, см почту )
avatar

Sergio Fedosoni

sergik99, чувак это ты зло с мозгом как у амёбы.  или на мишустина работаешь ?  так так сразу и пиши )

А ведь удобно. Открыл в банке вклад он-лайн, потом он схлопнулся, а АСВ тебе ты мошенник и ты идешь лесом, если не поехал в банк за бумагами. Кстати, выдают ли банки какие документы на онлайн вклады, кто знает?
avatar

Алексей

Алексей, Выдают.
avatar

Andrew_Kl

Алексей, можно на почту заказать, высылают без проблем
avatar

Evgeny

Алексей, там реально караван был, но в нем много пенсионеров и как быть властям??

Как вообще с караванами поступать, прошлыц раз им решили заплатить…
avatar

Sergio Fedosoni



avatar

baron_samedi

 действительно, как всегда, всё крайне интересно и познавательно!
Жесть.
avatar

bstone

Не понимаю как ЦБ мог утвердить на руководящую должность этого жулика из Луганска.
avatar

Lukoip

Lukoip, а если чуть чуть перефразировать вашу фразу, то все сразу же становится понятным «Не понимаю как жулики из ЦБ могли утвердить на руководящую должность этого жулика из Луганска.»Да легко)
avatar

netqual

про НВК банк что не пишите. активы Председателя Госдумы.  Сам сливает или его сливают???
avatar

Штум

 на юге России такое вроде практиковали
avatar

Evgeny

Evgeny, да Ростов- Краснодар — самый яркий пример когда заплатили Каравану — Банк Крыловский
avatar

Sergio Fedosoni

Анрил, вы серьёзно? найти 600!!! человек, договориться с каждым из них, проконтролировать получение денег, забрать свое, отдать ихнее… не смешите мои тапочки. Очень похоже на очередные игрища АСВ, что бы лишний раз напомнить о себе. Будет все как обычно, людей промурыжат годик, доведут до судов(+ еще годик), а потом все выплатят в последний момент 
avatar

netqual

netqual, вообще без проблем хоть 600 хоть 5 тыс...

Такие команды готовые есть со сврей сруктурой управления и щрнами ответвенности, за 25% работают обычно
avatar

Sergio Fedosoni

netqual, на 01 декабря в банке было 1.3 млрд средств физлиц

по версии ЦБ и самого банка.
на дату отзыва лицензии — 11 декабря -  2.586 млрд — по версии ВА (баланс в топике)
в банке действовало ограничение на привлечение новых вкладов в 1% в мес.
Как вы обьясните такую метаморфозу — как реальные вкладчики могли за 6 дней столько занести и зачем ??

avatar

Sergio Fedosoni

может, проще организаторов находить, а кто был уже замешан как соучастник — принуждать к общественно полезным работам
avatar

Oliver Stocks


....все тэги
UPDONW