Пегасгейт. Тинькофф банк зарывается в дерьмо еще глубже.

Ответ на 1.

У нас по конституции априори презумпция невиновности, поэтому -

На основании Инструкции Банка России от 30.05.2014 N 153-И, пункт  1.2. —  Основанием открытия счета является заключение договора счета соответствующего вида и представление до открытия счета всех документов и сведений, определенных законодательством Российской Федерации, при условии, что в целях исполнения Федерального закона N 115-ФЗ:

проведена идентификация клиента, его представителя, выгодоприобретателя;

приняты обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по идентификации бенефициарных владельцев, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом N 115-ФЗ, когда идентификация бенефициарных владельцев не проводится.

Примечание — таких фирм открываются тысячи на дню.

Согласно утверждениям банка сомнительность появилась «12 сентября на счет клиента поступили 5,5 млн рублей за проведение строительных работ от сомнительных контрагентов, в результате чего клиент попал на проверку финмониторинга банка.»

Ответ на 2. – банк сослался на конкретную норму закона, здесь, на смарт-лабе есть топики на эту тему, это глобальная проблема, не только юрики но и физики могут встрять не по детски и потерять на таком мошенничестве

Ответ на 3. – пока я склонен верить банку, иначе это не просто вранье, а фальсификация доказательств, а это уголовная статья. А то что студент – ну так и Цукерберг вроде тоже того/этого был, да и Дуров тоже вроде

Ответ на 4. – мой директор в таких случаях говорит (не в обиду) – а какое х… твое дело?

Ответ на 5. – мне кажется в России третируют гораздо больше приемных детей, а запрет на усыновление только для США (уровень борьбы с преступностью как говорил Жеглов не в количестве преступников) – это не значит, что в банке все сотрудники преступны априори