Бэнкинг по-русски: Результат вчерашнего КБН - минус 2 лицензии и 16 предписаний...

Приказом Банка России от 17.04.2015 № ОД-831 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Открытое Акционерное Общество «ГАНЗАКОМБАНК» ОАО «ГАНЗАКОМБАНК» (рег. № 1734, г. Санкт-Петербург ) с 17.04.2015.

ОАО «ГАНЗАКОМБАНК» не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременного и полного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом кредитная организация являлась промежуточным звеном проводимых ее клиентами в значительных объемах сомнительных транзитных операций. Руководители и собственники банка не предприняли эффективные меры, связанные с противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.


=====

 

Приказом Банка России от 17.04.2015 № ОД-833 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «Идеалбанк» ООО «Идеалбанк» (рег. № 3491, г. Москва) с 17.04.2015.

ООО «Идеалбанк» проводило высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. В результате исполнения требований надзорного органа о формировании резервов, адекватных принятым рискам, ООО «Идеалбанк» утратило значительную часть собственных средств (капитала).

Банк «Транспортный» прекращает с 16 апреля прием средств физических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также прием дополнительных взносов в уже открытые вклады. Об этом сообщается на сайте кредитной организации.

Как следует из сообщения банка, соответствующее предписание сроком на шесть месяцев было получено от ЦБ.

писал об этом ранее —  smart-lab.ru/blog/234857.php

----
Помимо него предписания получили Маст-банк, Советский, Восточный, Антал, Дил.....

p.s. Приходите на конфу к Тимофею завтра, расскажу как и за что и  кто следующий ;)