<HELP> for explanation

Блог им. sfbankir

Бэнкинг по-русски: КредитИмпэкс банк как показательный пример....

Итак, Господа, сегодня 26 мая, ЦБ лишил наш с Вами мир еще двух кредитных учреждений :

Банк «Кутузовский» (рег. № 3190, г. Москва) Приказом Банка России от 26.05.2014 № ОД-1155 с 26.05.2014.

Банк «Кредитимпэкс Банк»  (рег. № 2037, г. Москва) Приказом Банка России от 26.05.2014 № ОД-1153 с 26.05.2014.

Для большинства населения нашей Родины, данное событие прошло абслолютно незамеченным, ибо в ССВ они не входили, имели мало кому известные офисы на западе Москвы, и существовали что говорят тише воды ниже- травы.
Но ведь как-то существовали ??? Про Кутузовский ничего плохого сказать не могу, просто не знаю, вернее не слышал, да и ЦБ вроде как формулировок про «сомнительные операции» в пресс-релизе не использовал.



А вот на КредитИмпэксе хотелось бы остановить поподробнее: 

ну во- первых информация об предстоящем отзыве была известна банкирам еще 19ого мая:

Бэнкинг по-русски: КредитИмпэкс банк как показательный пример....



КБ «Кредитимпэкс Банк» (ООО) не создавал адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам, а также нарушал порядок и сроки составления отчетности, представляемой в Банк России. На протяжении 2013 года кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций, объем которых превысил 13,5 млрд. рублей. Руководители и собственники кредитной организации не предприняли необходимых мер, направленных на нормализацию ее деятельности."


Что же это за такая интересная формулировка ???


На базе 101 формы отчетности можно составить незатейливую табличку, ( в тыс руб)
Бэнкинг по-русски: КредитИмпэкс банк как показательный пример....
наглядно демонстрирующую чем на самом деле занимался банк в 2013 году


(хочу отметить что всего оборот по конверту за период 2009-2013 годы составил более 3 млрд долл !!!)


-----------------------
Что еще более примечательно — 13 мая 2014 года в Гагаринском суде Москвы был вынесен первый приговор в рамках громкого расследования многомиллиардных хищений бюджетных средств, совершенных под видом возврата НДС. Бывшие оперативники УВД Юго-Западного округа столицы Сергей Оганов и Дмитрий Христофоров, составлявшие для организаторов хищений необходимые липовые справки, получили соответственно четыре года девять месяцев и семь лет колонии. Суд установил, что экс-милиционеры были причастны к хищению 3,2 млрд руб.
А Следственный комитет РФ вплотную приблизился к бывшему начальникуИФНС № 28 Ольге Степановой. Показания на экс-соратницу Анатолия Сердюкова дала ее бывшая подчиненная по налоговой инспекции Людмила Гусакова. Она утверждает, что Степанова лично принимала решения выплачивать миллиарды рублей НДС фирмам, несмотря на имевшиеся у нее данные о фиктивности данных структур. Расследование СК РФ, впрочем, сейчас охватывает и другие налоговые инспекции, в частности —
ИФНС №15 и ИФНС №25. Значительная часть похищенных бюджетных денег уходила в Белоруссию.

Как вы думаете — в каком банке были открыты счета 36 компаний, участвующих в этой схеме ??? 

в частности - сейчас в масштабном расследовании СК РФ фигурирует следующие эпизоды мошенничества с бюджетными средствами. По решению ИФНС №28 ООО «БрисСтайл» был возмещен НДС на 487 млн рублей. По решению ИФНС №25 ООО «Малахит» и ООО «Альфастрой» был возмещен НДС на общую сумму в 900 млн рублей. По решению ИФНС №25 ООО «Экспотрйд», ООО «Оптимстар» и ООО «Артпроект» был возмещен НДС на общую сумму 1,8 млрд рублей. По решению ИФНС №25 ООО «Техторг» был возмещен НДС на 490 млн рублей. По решению ИФНС № 15 ООО «Альда» был возмещен НДС на 161 млн рублей. По решению ИФНС №28 фирмам«Русский парк", «Люция», «Экспрессфинанс», «БизнесКонсалт», «Атлантида» и «Крона» был возмещен НДС на общую сумму в 3 млрд рублей. По решению ИФНС №28 ООО «Универсалторг» был возмещен НДС на 496 млн рублей. По решению ИФНС № 28ООО «Эс-Контрактстрой» был возмещен НДС на 1,8 млрд рублей. В результате общая сумма хищений из бюджета, которая сейчас фигурирует в деле, составляет 9 млрд 150 млн рублей.

--------------------------------


В марте прошлого года сотрудники Следственного комитета России совместно с оперативниками ФСБ провели обыски в офисе Кредитимпэкс Банка.
Бэнкинг по-русски: КредитИмпэкс банк как показательный пример.... 

Сотрудников банка подозревали в содействии в легализации денежных средств. Как заявлял тогда официальный представитель СКР Владимир Маркин, обыск проводился в рамках резонансного уголовного дела о хищении 8 млрд руб. путем незаконного возмещения налога на добавленную стоимость фирмам-однодневкам, не занимавшимся финансово-хозяйственной деятельностью. В ходе следствия, отметил он, была установлена причастность работников Кредитимпэкс Банка к легализации похищенных средств «путем оказания содействия в их выводе за границу».
 
По данным следствия, в период 2009-2010 годов на расчетный счет одной из фирм-однодневок, открытый в Кредитимпэкс Банке, поступило более 600 млн похищенных рублей, которые затем были конвертированы в валюту и переведены в Турцию на строительство отеля и спортивных сооружений. Всего, как отмечали в СКР, в период 2009-2010 годов по счетам этой же компании было выведено по той же схеме более 9 млрд руб. При этом собственные денежные средства банка в указанный период в соответствии с официальной отчетностью, представляемой кредитной организацией в ЦБ, не превышали 180 млн руб., а уставный капитал составлял 112 млн руб.
----------------------


Вот такой скромный бизнес господа.....


 
 

Мне кажется вы копаете слишком глубоко… Я даже боюсь представить, что будет если вы загляните в 115 форму… Если потяните дальше за ниточки они приведут вас на самую вершину власти. Замешанные люди из высокопставленных чиновников наврядли захотят оказаться на первых полосах газет и попробуют заткнуть вам рот. Не повторяйте судьбу Сергея, оставьте эту затею.
avatar

DarkElf96

Вах боюсь боюсь ;)
avatar

Sergio Fedosoni

знаменитые хищения через возврат НДС, с которыми еще магнитский столкнулся и которые не признаются ни в какую нашими вышестоящими ворами.
avatar

Веласкес

Веласкес, Ага и еще вот свежее —
накакуне майский праздников Баманный суд арестовал на два месяца экс-сенатора Сабадаша
lenta.ru/news/2014/05/08/senator/

Следственный комитет России (СКР) обвинил бывшего сенатора от Ненецкого АО Александра Сабадаша в покушении на мошенничество. В сообщении СКР обвиняемый назван фактическим владельцем ОАО «Выборгская целлюлоза». Недавно Сабадаш был арестован.

По версии следствия, в 2010 г. Сабадаш создал организованную преступную группу «с целью хищения денежных средств из бюджета Российской Федерации», сообщает официальный представитель СКР Владимир Маркин. Следствие установило пять предполагаемых участников ОПГ, один из них объявлен в международный розыск, личности остальных устанавливаются.

Следствие считает, что «Выборгская целлюлоза» привлекла ООО «Эс-Контрактстрой» для выполнения строительных работ на сумму 12 млрд руб. Затем подозреваемые предоставили в налоговую инспекцию № 28 в Москве поддельные документы, подтверждающие выполнение этих работ в полном объеме, чтобы получить из бюджета 1,8 млрд руб. в качестве возмещения налога на добавленную стоимость. По данным следствия, фактическая стоимость работ составила не 12, а 5 млрд руб. и выполняли их не субподрядчики, от имени которых выставлялись счета-фактуры, являющиеся основанием для возмещения НДС, а иные лица, в том числе мигранты, работавшие без оформления трудовых отношений. Инспекция отказала в возмещении НДС.

Читайте далее: www.vedomosti.ru/companies/news/26829771/byvshego-senatora-sabadasha-obvinili-v-pokushenii-na#ixzz32oPIqvQc
Sergio Fedosoni, не всем такая халява доступна, конечно связи нужны.
то что инспекция отказала, значит одно — лавочку там прикрыли, чтобы конечно же выкачивать через другую.
28 то отгремела на весь мир, а такой бизнес тем более любит там где тихо.
Веласкес, в тот раз был возврат налога на прибыль. И обналичка шла через другой банк. Либералить надо бы грамотно.
avatar

SergeyJu

SergeyJu, сути не меняет.
Как вы думете где счета в Эс-Контрактстрой были ??? ;)
avatar

Sergio Fedosoni

Sergio Fedosoni, в Сбербанке, где ж еще.
Что самое интересное, общий размер рынка обнала в целом не снижается. Просто переходит к правильным людям.
avatar

Spekyl

Spekyl, не совсем верно — классический обнал наоборот децентралицуется и уходит из под прямого банковского контроля, ибо банки уже довольно давно не генерят кэш из скоих белых касс, как было в 2000ых, а вот транзит и конверт укрупняется и как вы выразились «переходит к правильным людям»…

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW