Замороженные активы – разрешения OFAC в прошлом

С марта 2025 года бельгийский депозитарий Euroclear начал исполнять поручения на перевод ценных бумаг по лицензиям, полученным от Бельгийского казначейства без индивидуальных разрешений OFAC. Без индивидуальных разрешений OFAC!

Ключевым условием такого перевода являетсясоблюдение требований Генеральной лицензии 50, выпущенной 19 августа 2022 года.

Суть требований — если владелец бумаг гарантирует единовременный вывод всех активов и расторжение отношений с санкционным лицом, то он соблюдает условия GL50 и может вывести бумаги без индивидуального разрешения.

Напомним, прежде Euroclear отказывался принимать любые отсылки на GL50, однако после потока юридических претензий (legal opinion) пересмотрел прежнюю практику.

Также в марте появилось новое условие: теперь Euroclearтребует разрешение от Минфина страны, принимающей бумаги. В частности, для клиентов, чьи бумаги переводятся на Кипр — нужно разрешение от МЕК. На данный момент, по сообщениям от должностных лиц МЕК, срок рассмотрения каждого обращения занимает от 3 до 6 месяцев.

Есть важная особенность в ответах от Бельгийского казначейства: если в разрешении фигурирует фраза «Une copie de cette décision sera envoyée aux autorités nationales compétentes chypriotes» («Копия настоящего решения будет направлена компетентным органам Кипра»), как в одном из недавних разрешений, полученных нами, можно подавать поручения на перевод без ожидания ответа МЕК (это нужно учитывать и при подаче заявок).

В целом, с 2023 года процедура разблокировки активов в Бельгии претерпела значительные изменения: она стала более сложной, но в то же время более четкой и понятной. К 2025 году Министерство Финансов Бельгии установило конкретные требования к заявителям, без выполнения которых почти гарантирован отказ в выдаче лицензии. Эти требования понятны и являются выполнимыми, что обеспечивает единообразие в рассмотрении заявок. При этом наличие европейских документов на право проживания у претендентов на разморозку по-прежнему важно, но их отсутствие не является непреодолимым препятствием.

Существует несколько вариантов разблокировки активов при отсутствии европейских документов:

Получение вида на жительство (ВНЖ) в ЕС

Это наиболее очевидный и доступный путь, с затратами от 3 тысяч евро. Если у вас заморожена значительная сумма и вы готовы получить ВНЖ, этот вариант может стать оптимальным.

Дарение ценных бумаг родственнику в ЕС

При наличии близкого родственника с европейскими документами возможно оформление дарения ценных бумаг. Гарант берет на себя полное сопровождение процедуры перевода активов. Процесс не сложен, но требует обязательного отчета о такой операции в бельгийский Минфин.

Договор купли-продажи ценных бумаг

После перевода ценных бумаг в европейский контур можно заключить договор выкупа с европейским контрагентом. Важно обосновать причины перевода и продажи, например, сообщить о планах переезда в ЕС. Каждый случай рассматривается индивидуально.

Эти новые возможности открывают перспективы для владельцев замороженных активов.

Также стоит отметить, что отказ в получении разрешения на вывод ценных бумаг из российской юрисдикции не является непреодолимым препятствием. Юридическими консультантами выработана и отлажена процедура пересмотра решения Бельгийского казначейства, по итогам которой можно получить новое решение с необходимой лицензией.