Ответственный за появление ChatGPT генеральный директор OpenAI Сэм Альтман активно переносит наработки из области искусственного интеллекта в криптоотрасль. Его проект мировой валюты Worldcoin продолжает набирать обороты, а стартовавшая в середине 2023 года монета WLD штурмует новые высоты.

Источник изображения: криптовалютная биржа StormGain

Главной целью стартапа является отделение мух от котлет, то есть возможность надежной идентификации пользователя в эпоху засилия спам-ботов и мошенников. Эта же проблема касается и искусственного интеллекта, который с каждым годом все лучше копирует поведенческие навыки человека, пишет дипломные работы, рисует картины и даже генерирует копии документов.

Worldcoin предлагает раз и навсегда привязать уникальный ID за конкретным пользователем путем сканирования сетчатки глаза. Верификация при помощи World ID на интернет-ресурсах будет означать, что за данными действиями скрывается реальный человек. В случае же последующего прохождения KYC (процедуры идентификации) площадка будет однозначно связывать учетную запись с конкретным лицом.

Спрос на Bitcoin со стороны американских инвесторов опережает самые оптимистичные прогнозы. По оценке аналитического агентства CryptoQuant, спотовые ETF ответственны за 71% всех поступивших за последние недели инвестиций. Приток средств обеспечил криптовалюте выход выше уровня в $50 тыс.

Источник изображения: криптовалютная биржа StormGain

Примечательно и то, что темпы притока в биржевые фонды набирают обороты. За последние 4 дня было инвестировано больше, чем в первые 20 дней: 43 тыс. BTC против 42 тыс. BTC, соответственно.

В 2023 году позиции Ethereum были подорваны правоприменительной практикой SEC, приведшей к отказу большинства американских криптобирж от предоставления стейкинга. По инвестиционной привлекательности также ударило желание регулятора наделить монету статусом ценной бумаги и всеми силами противостоять появлению спотовых с ней ETF.

В результате за прошедший год Ethereum потерял к Bitcoin 26%.

Источник изображения: криптовалютная биржа StormGain

Отрицательную динамику по отношению к ряду криптоактивов не могла компенсировать доходность от стейкинга в ~4%, что привело к сокращению числа желающих в нем участвовать. Однако в последние две недели сеть испытала приток валидаторов, из-за чего очередь на подключение выросла до 2,5 дней.

В настоящее время 87% BTC из общего выпуска приносят владельцам прибыль, а выше 50 тыс. он торговался меньше 3% или 141 день своей истории. Это приводит к соблазну фиксации прибыли. Как результат, долгосрочные держатели (LTH) сократили запасы на 300 тыс. BTC до 14,7 млн BTC.

Источник изображения: glassnode.com

На первый взгляд может показаться, что началась распродажа со стороны самых стойких участников рынка. Это не так. Половина из реализованного объема пришлась на фонд Grayscale, который был преобразован в спотовый из трастового. Акции фонда в прошлом году активно скупались из-за значительной скидки к базовому активу, превышавшей 40%. К моменту преобразования она выровнялась. GBTC ответственен за продажу 150 тыс. BTC на общую сумму в $6,3 млрд.

Спрос со стороны созданных с нуля биржевых фондов оправдывает самые смелые ожидания: за месяц работы они аккумулировали инвестиций на $10 млрд, а продукты от BlackRock и Fidelity стали самыми быстрорастущими среди 5535 ETF, запущенных в США за последние 30 лет.

Источник изображения: twitter.com/EricBalchunas

На прошлой неделе общий приток в криптофонды составил $1,5 млрд, если не считать Grayscale (отток из фонда GBTC не связан с привлекательностью Bitcoin). Это второй по величине результат после старта ETF.

Позитивный импульс от запуска ETF набирает обороты, а темпы прироста капитала вновь идут вверх. 8 февраля чистый приток составил $405 млн – бронза по итогам статистики за последний месяц. Негативное влияние Grayscale заметно ослабело с $640 млн 22 января до текущих $102 млн.

Источник изображения: twitter.com/BitMEXResearch

Совокупный объем девяти свежесозданных фондов (Grayscale был преобразован из трастового) достиг $10 млрд всего за месяц. Скептики прогнозировали, что на это потребуется не меньше года. Внушительный спрос почти вдвое перекрыл отток из Grayscale, который не связан с интересом к Bitcoin (ранее мы рассказывали о причинах).

Это обусловило подъем Bitcoin с прицелом на прорыв уровня в $50 тыс. и укрепление доли на криптовалютном рынке.

Январь выдался волнительным, так как запуск ETF, с одной стороны, вызвал приток нового капитала; а с другой, привел к коррекции Bitcoin из-за распродажи Grayscale и желания майнеров зафиксировать прибыль на громком событии (подробнее о причинах коррекции в нашей статье).

В любом случае интерес к событию был значительный, что отразилось на росте спотовой торговли в январе на 4,5% до $1,4 трлн – рекордного уровня с июня 2022 года.

Источник изображения: ccdata.io

Объем торговли производными инструментами, напротив, снизился на 2,8% до $3,3 трлн, из-за чего доля данного сегмента сократилась до 69,9% – самого низкого значения с февраля 2023 года. Это говорит о том, что нацеленные на рост Bitcoin инвесторы в большей степени полагались на долгосрочную покупку с возможностью перемещения актива на холодный кошелек.

В конце января криптодетектив ZachXBT сообщил о потенциальном взломе Ripple и краже 213 млн XRP с адреса rJNL*. На что соучредитель компании Крис Ларсен поведал о взломе 30 января личных кошельков, которые никак не связаны с компанией или ее функционалом.

Источник изображения: twitter.com/zachxbt

Казалось бы, на этой истории можно ставить точку, так как она связана лишь с беспечностью самого Ларсена. Однако расследование компании Hacken, занимающейся аудитом безопасности криптопроектов, задает новые вопросы.

Помимо упомянутого rJNL* явными признаками взлома обладает адрес ru1B*, который точно так же 30 января был опустошен несколькими траншами. С этих адресов часть средств перекочевала уже на rs1*. Чтобы было понятнее, расставим акценты: rJNL* и ru1B* – это кошельки Ларсена; а rs1* – кошелек мошенника.

Делистинг анонимной монеты Monero стал логичным следствием досудебного соглашения между Binance и Министерством юстиции США в ноябре, в рамках которого правительственные органы получили неограниченный доступ ко всей документации, а криптобиржа обязалась неукоснительно соблюдать международные и американские законы.

Анонимные монеты в силу сложной архитектуры и микширования транзакций затрудняют работу правоохранительных органов по отслеживанию финансовых операций. В частности, Monero использует кольцевые подписи, когда транзакцию от лица группы может подписать любой из ее участников. Это делает практически невозможным отслеживание средств по цепочке.

Источник изображения: twitter.com/LucasNuzzi

И если в качестве преимуществ Monero криптобиржа раньше отмечала конфиденциальность и право на финансовую свободу, то теперь официальной причиной намеченного на 20 февраля делистинга стало «несоответствие высокому уровню стандартов».

После выхода новости Monero рухнул на 26% до $122, а в общем рейтинге откатился на 39 место с капитализацией в $2,2 млрд.

Одобрение спотовых ETF в США повысило репутационный статус, значительно упростило инвестиции в Bitcoin широкому кругу инвесторов и поставило его в один ряд с золотом. В сопроводительном письме к запуску биржевых фондов председатель SEC Гэри Генслер еще раз отметил, что признает (исключительно) за Bitcoin статус товара.

Важность события для криптовалютного рынка сложно переоценить, поскольку оно обусловит значительный приток капитала. В общей статистике за январь он слабо выражен из-за негативного влияния Grayscale, которое не связано с инвестиционной привлекательностью Bitcoin (подробнее о причинах). Хорошей новостью является ослабление данной тенденции: с пика в 24 тыс. BTC (~$1 млрд) в сутки отток снизился до 3,4 тыс. BTC (~$145 млн).

Источник изображения: coinglass.com

Поскольку интерес к остальным девяти спотовым ETF не претерпел значительных изменений, прошлая неделя ознаменовалась возвращением к росту чистого притока. Показатель составил $708 млн.