Раскрытие информации компаний | 📰"Юнипро" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.
Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров имеется.

Итоги голосования по первому вопросу:
«за» - 7 голосов.
«против» - (нет).
«воздержался» - (нет).
Решение принято.

Итоги голосования по второму вопросу:
«за» - 7 голосов.
«против» - (нет).
«воздержался» - (нет).
Решение принято.

Итоги голосования по третьему вопросу:
«за» - 7 голосов.
«против» - (нет).
«воздержался» - (нет).
Решение принято.

Итоги голосования по четвертому вопросу:
«за» - 7 голосов.
«против» - (нет).
«воздержался» - (нет).
Решение принято.

Итоги голосования по пятому вопросу:
«за» - 7 голосов.
«против» - (нет).
«воздержался» - (нет).
Решение принято.

Итоги голосования по шестому вопросу:
«за» - 7 голосов.
«против» - (нет).
«воздержался» - (нет).
Решение принято.

Итоги голосования по седьмому вопросу:
«за» - 7 голосов.
«против» - (нет).
«воздержался» - (нет).
Решение принято.


2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Первый вопрос: Корпоративный секретарь ПАО «Юнипро».
Решение по вопросу:
1.1. В связи с увольнением по собственному желанию начальника Управления корпоративной политики ПАО «Юнипро» Гигановой Екатерины Алексеевны, избрать Шицле Марию Владимировну на должность начальника Управления корпоративной политики ПАО «Юнипро» – подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря ПАО «Юнипро».

Второй вопрос: Рассмотрение аудиторского отчета по результатам проведенных аудиторских проверок за 2022 год. Утверждение плана деятельности управления внутреннего аудита на 2023 год.
Решение по вопросу:
2.1. Принять к сведению аудиторский отчет по результатам проведенных аудиторских проверок за 2022 год.
2.2. Утвердить план деятельности управления внутреннего аудита на 2023 год в соответствии с приложением № 1 к протоколу.

Третий вопрос: Ежегодный отчет о работе корпоративной системы управления рисками ПАО «Юнипро». Отчет о наиболее существенных рисках в деятельности ПАО «Юнипро» по состоянию на 30.09.2022.
Решение по вопросу:
3.1. Принять к сведению ежегодный отчет о работе корпоративной системы управления рисками Общества в соответствии с приложением № 2 к протоколу.
3.2. Принять к сведению отчет о наиболее существенных рисках в деятельности Общества по состоянию на 30.09.2022 в соответствии с приложением № 3 к протоколу.

Четвертый вопрос: Утверждение Политики в области социальной и экологической ответственности, корпоративного управления и устойчивого развития ПАО «Юнипро».
Решение по вопросу:
4.1. Утвердить Политику в области социальной и экологической ответственности, корпоративного управления и устойчивого развития ПАО «Юнипро» согласно приложению № 4 к протоколу.

Пятый вопрос: Утверждение Информационной политики ПАО «Юнипро» в новой редакции.
Решение по вопросу:
5.1. Утвердить Информационную политику ПАО «Юнипро» в новой редакции согласно приложению № 5 к протоколу.

Шестой вопрос: Утверждение Политики в области противодействия коррупции в ПАО «Юнипро» (Антикоррупционная политика).
Решение по вопросу:
6.1. Утвердить Политику в области противодействия коррупции в ПАО «Юнипро» (Антикоррупционную политику) согласно приложению № 6 к протоколу.

Седьмой вопрос: Утверждение Положения о Комплаенс офицере ПАО «Юнипро».
Решение по вопросу:
7.1. Утвердить Положение о Комплаенс офицере ПАО «Юнипро» согласно приложению № 7 к протоколу.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 06.12.2022.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 09.12.2022, Протокол № 318.

2.5. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии):
Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-65104-D.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 19 апреля 2007 года.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JNGA5.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=jEcmYezN8ke4WXdbJ-Cs8WA-B-B